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鉅泉光電科技（上海）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月24日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市浦東新區張東路1387號21號樓203室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長楊士聰先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席現場會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于公司2022年度財務決算報告和2023年度財務預算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于公司2022年度財務審計費用的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于公司2023年度續聘財務審計機構及內控審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于制定〈公司董事、監事及高級管理人員薪酬管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于修訂〈公司對外投資管理制度〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
議案10為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份總數三分之二以上通過；
議案5、議案7已經中小投資者單獨計票；
議案8的關聯股東鉅泉科技（香港）有限公司、鄭文昌已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京達輝（上海）律師事務所
律師：郭倢欣、楊政煒
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
特此公告。
鉅泉光電科技（上海）股份有限公司
董事會
2023年5月25日
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