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綠地控股集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：上海市協和路193號
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長張玉良先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，其他監事因工作原因未出席本次會議；
3、公司董事會秘書王曉東先生出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘請公司2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司新增對外擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度新增財務資助額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于變更公司董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《獨立董事制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、上述第10、11項議案為特別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
2、上述第4、6至11項議案對持股5%以下股東的表決情況進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所
律師：俞愛婉、陶凱
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《綠地控股集團股份有限公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
綠地控股集團股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網公告文件
北京金杜（杭州）律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書
● 報備文件
綠地控股集團股份有限公司2022年年度股東大會決議
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