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重慶三峽油漆股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
2、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）下午2：30。
?。?）網絡投票時間：2023年5月24日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月24日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：開始投票的時間為2023年5月24日上午9:15，結束時間為2023年5月24日下午3:00。
3、現場會議召開地點：重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室。
4、召集人：公司董事會。
5、主持人：董事長張偉林先生。
6、會議召開的合法、合規性：經公司2023年第三次（十屆二次）董事會會議審議，決定召開2022年年度股東大會。召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
?。ǘh出席情況
1、出席現場會議及網絡投票股東情況
2、公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
大會以現場表決和網絡投票相結合的表決方式對會議提案進行了投票表決，表決情況如下（中小股東指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）：
提案1.00《2022年年度報告全文及摘要》
總表決情況：
同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案2.00《2022年度董事會工作報告》
總表決情況：
同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案3.00 《2022年度監事會工作報告》
總表決情況：
同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案4.00《2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告》
總表決情況：
同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案5.00 《2022年度利潤分配預案》
總表決情況：
同意181,934,348股，占出席會議所有股東所持股份的99.8173％；反對333,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1827％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,125,366股，占出席會議的中小股東所持股份的94.8439％；反對333,000股，占出席會議的中小股東所持股份的5.1561％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
提案6.00 《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》
總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議有效表決權股份總數的95.7451％；反對274,800股，占出席會議有效表決權股份總數的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
本提案為關聯交易事項提案，在審議本提案時，關聯股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司（本公司控股股東）代表股份數175,808,982股已回避表決。
表決結果：該提案獲得通過。
提案7.00《關于聘請公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
總表決情況：
同意181,992,548股，占出席會議所有股東所持股份的99.8492％；反對274,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.1508％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意6,183,566股，占出席會議的中小股東所持股份的95.7451％；反對274,800股，占出席會議的中小股東所持股份的4.2549％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：該提案獲得通過。
三、獨立董事述職情況
會議聽取了獨立董事2022年度述職報告。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：重慶源偉律師事務所
2、律師姓名：王應、謝申麗
3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議的表決程序、方式以及表決結果均符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、公司2022年年度股東大會決議；
2、重慶源偉律師事務所關于公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2023年5月25日
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