浙江日發精密機械股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年5月24日召開第八屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）。會議通知已于2023年5月19日以電子郵件方式向全體董事發出。會議采用通訊方式召開。會議應出席董事7人，實際出席7人，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會董事經審議，表決通過了以下議案：

　　審議通過《關于提請召開臨時股東大會的議案》

　　公司擬通過發行股份的方式收購國家制造業轉型升級基金股份有限公司持有的浙江日發精密機床有限公司24.5176%股權并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）。

　　公司董事會擬提請公司召開臨時股東大會，審議公司本次交易需經股東大會批準的相關議案，股東大會具體召開時間另行通知。

　　表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；

　　表決結果：通過。

　　特此公告。

　　浙江日發精密機械股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十五日

　　證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 編號：2023-043

　　浙江日發精密機械股份有限公司

　　關于延期回復深圳證券交易所重組

　　問詢函的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“日發精機”或“公司”）于2023年5月10日收到深圳證券交易所上市公司管理一部下發的《關于對浙江日發精密機械股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易的問詢函》（并購重組問詢函〔2023〕第11號）（以下簡稱“《重組問詢函》”），要求公司就《重組問詢函》所涉及的問題做出書面說明、相關中介機構核查并發表明確意見，并在2023年5月24日前將有關說明材料對外披露并報送深圳證券交易所上市公司管理一部。

　　收到《重組問詢函》后，公司立即會同各中介機構就《重組問詢函》關注的問題進行全面落實和回復工作。由于《重組問詢函》所涉問題的回復尚需進一步補充和完善，中介機構亦需履行其內部審核程序，公司預計無法在規定時間內完成回復工作。為保證回復內容的真實、準確、完整，經公司向深圳證券交易所申請，本次《重組問詢函》延期至2023年5月31日前回復。延期回復期間，公司將積極推進和盡快完成《重組問詢函》的回復工作并及時履行信息披露義務。

　　公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），請廣大投資者理性投資，注意風險。

　　特此公告。

　　浙江日發精密機械股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十五日

　　證券代碼：002520 證券簡稱：日發精機 編號：2023-044

　　浙江日發精密機械股份有限公司

　　關于下屬全資子公司訴訟事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、本次訴訟事項受理的基本情況

　　浙江日發精密機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到下屬全資子公司Airwork Holdings Limited（以下簡稱“Airwork公司”）的通知，Airwork公司全資子公司Airwork Ireland Limited及Airwork Fixed Wing Limited根據愛爾蘭相關法律規定對Olympus Airways S.A.（以下簡稱“奧林巴斯公司”）提交了民事起訴狀，經愛爾蘭法院排期聆訊后，該訴訟事項近日被正式受理。

　　二、本次訴訟事項的基本情況

　?。ㄒ唬┰V訟當事人

　　原告1：Airwork Ireland Limited

　　地址：70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland

　　注冊號：643757

　　原告2: Airwork Fixed Wing Limited

　　地址：Level 4, 32-34 Mahuhu Crescent, Auckland 1010, New Zealand.

　　注冊號：6225003

　　被告：Olympus Airways S.A.

　　地址：551 Mesogeion Ave, 15343 Agia Paraskevi, Athens, Greece 注冊號：134111701000

　　（二）案由

　　合同糾紛

　　（三）事實與理由

　　奧林巴斯公司是一家注冊在希臘的擁有歐洲航空運營權的航空運營公司，由自然人Theodoros Karabatis 100%控股，主要業務為運營希臘往返歐洲境內、非洲、中東等國家的航空客運、貨運服務。

　　根據奧林巴斯公司的股東結構，Airwork公司僅持有奧林巴斯公司的可轉債投資，奧林巴斯公司以及奧林巴斯的實際控制人Theodoros Karabatis與公司、公司董事、監事、高級管理人員（含子公司）、5%以上股東、實際控制人不存在關聯關系或可能造成利益傾斜的其他關系。

　　2019年，Airwork公司為開拓西歐/西亞航空貨運市場，擴大其在歐洲市場的份額，與奧林巴斯開展業務合作并持有其350萬歐元可轉債投資，該可轉債投資業經2019年10月14日Airwork公司董事會審議批準。Airwork公司與奧林巴斯的業務合作約定Airwork公司出租給奧林巴斯2架A321大型固定翼飛機用于客運業務（注：2架飛機的租賃合同均開始于2019年12月10日）、2架B757大型固定翼飛機用于貨運業務（注：其中1架的租賃合同開始于2019年12月5日，另1架租賃合同開始于2020年6月2日）。

　　2021年因全球公共衛生事件持續反復，全球多數國家和地區均采取旅行限制和國境封鎖政策，對奧林巴斯公司的經營和財務狀況造成較大影響。奧林巴斯公司未能全額支付其租賃款項。

　　Airwork公司預計其未來恢復的可能性較低，繼續與其開展業務會為公司帶來損失和風險，因此Airwork公司于2021年12月10日向奧林巴斯公司發出了終止合作通知，要求收回租賃的飛機。Airwork公司已收回2架B757飛機，但對于歸還2架A321飛機及記錄，Airwork公司與奧林巴斯公司未能達成一致。為了收回飛機和取回相關記錄，最終Airwork公司派律師前往希臘，取得法院的強制判令要求對方歸還我方飛行記錄，并在希臘警方的協助下收回了飛行記錄，公司在取得飛行記錄后，立即申請注銷了奧林巴斯公司的飛機注冊號，重新申請將飛機登記在Airwork公司名下并取得飛機注冊號。至此，上述2架A321飛機的運營權從奧林巴斯公司收回。但經Airwork公司工程師2022年9月份完成對上述飛機各項指標及狀態的技術勘察，確認2架飛機因未被奧林巴斯公司妥善保管與維護，已不具備適航狀態。根據與奧林巴斯的合同約定，奧林巴斯有義務為飛機支付租金、維修準備金，且有義務妥善維護和保管。因此，奧林巴斯公司違反合同約定中的維護及保管義務，對Airwork公司造成損失。

　　同時，為防止奧林巴斯公司的債務和后續行業影響對公司造成連帶的損失，Airwork公司不考慮實施債權轉股權。

　?。ㄋ模┰V訟請求

　　判令奧林巴斯公司按合同約定向原告支付拖欠的飛機租賃應付款12,874,532美元、可轉債投資款350萬歐元、根據雙方固定期限合同約定的未來應付款60,274,204美元，以及上述款項產生的相應利息、因未妥善保管造成的飛機維修費用及由此產生的相關費用。

　　三、其他尚未披露的訴訟仲裁事項

　　除本次披露訴訟外，公司（包括控股子公司）沒有應披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項。

　　四、本次公告的訴訟對公司本期利潤或后期利潤的可能影響

　　目前本次訴訟尚未開庭審理，最終判決結果對公司期利潤或后期利潤的影響存在不確定性。

　　公司將對本次訴訟的進展情況及時履行信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。

　　五、備查文件

　　訴訟相關資料

　　特此公告。

　　浙江日發精密機械股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十五日