長春奧普光電技術股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，簡明清晰、通俗易懂，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）會議召開時間：

　　現場會議召開時間：2023年5月24日（星期三）14:00

　　網絡投票時間：2023年5月24日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期間的任意時間；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月24日9:15-15:00期間的任意時間。

　?。?）會議召開地點：公司三樓會議室（長春市經濟技術開發區營口路588號）

　?。?）會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　?。?）會議召集人：公司董事會

　　（5）會議主持人：公司董事長孫守紅先生

　?。?）本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　2、會議出席情況

　　通過現場和網絡投票的股東41人，代表股份126,024,091股，占上市公司總股份的52.5100％。其中：

　?。?）通過現場投票的股東1人，代表股份101,754,784股，占上市公司總股份的42.3978％。

　?。?）通過網絡投票的股東40人，代表股份24,269,307股，占上市公司總股份的10.1122％。

　?。?）通過現場和網絡投票的中小股東40人，代表股份24,269,307股，占上市公司總股份的10.1122％。

　?。?）公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次會議。北京安生律師事務所律師對此次股東大會進行見證。

　　公司獨立董事馬飛先生代表全體獨立董事向本次股東大會作了2022年度述職報告。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，逐項審議并通過如下議案：

　　1.審議通過了《長春奧普光電技術股份有限公司2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2.審議通過了《長春奧普光電技術股份有限公司2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3.審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告的議案》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4.審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5.審議通過了《關于擬訂公司2023年度財務預算的議案》

　　總表決情況：

　　同意126,010,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對14,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,255,307股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9423％；反對14,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0577％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6.審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7.審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，（該議案涉及關聯交易，關聯股東中國科學院長春光學精密機械與物理研究所持有的101,754,784股回避表決。）

　　總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議有效表決權股份總數的100.0000％；反對0股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8.審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9.審議通過了《未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃》

　　總表決情況：

　　同意126,010,091股，占出席會議所有股東所持股份的99.9889％；反對14,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0111％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,255,307股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9423％；反對14,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0577％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10.審議通過了《關于2023年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》

　　總表決情況：

　　同意126,024,091股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意24,269,307股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京安生律師事務所孫沖律師、孟婷婷律師對本次股東大會出具法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、法規、規章、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年度股東大會決議；

　　2、北京安生律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　長春奧普光電技術股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月24日