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中原證券股份有限公司 2022年年度股東大會、2023年第一次 A股類別股東會及2023年第一次H股 類別股東會決議公告
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證券代碼：601375證券簡稱：中原證券公告編號：2023-024
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月24日
(二)股東大會召開的地點：河南省鄭州市迎賓路1號，黃河迎賓館會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
●2022年年度股東大會
●2023年第一次A股類別股東會
●2023年第一次H股類別股東會
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長菅明軍先生主持。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事9人，出席9人；
3、公司董事會秘書朱啟本、香港中央證券登記有限公司計票人員、河南仟問律師事務所見證律師出席了本次會議。本公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
●2022年年度股東大會
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年年度報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于續聘2023年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監事考核及薪酬情況專項說明
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于為中州國際及授權中州國際為下屬全資子公司提供擔?；蚍磽５淖h案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于確定2023年度證券自營業務規模及風險限額的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于修訂《監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
16、議案名稱：關于公司向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
17、議案名稱：關于前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
18、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關事宜授權有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
●2023年第一次A股類別股東會
1、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關事宜授權有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
●2023年第一次H股類別股東會
1、議案名稱：關于延長公司向特定對象發行A股股票股東大會決議有效期及股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關事宜授權有效期的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
●2022年年度股東大會
●2023年第一次A股類別股東會
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次年度股東大會所審議的議案第1項至第14項為普通決議議案，以上議案均經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上審議通過；議案第15項至第18項為特別決議議案，以上議案均經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上審議通過。
2、本次A股類別股東會所審議的議案第1項為特別決議議案，經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上審議通過。
3、本次H股類別股東會所審議的議案第1項為特別決議議案，經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：河南仟問律師事務所
律師：袁肖磊先生、羅翔先生
2、律師見證結論意見：
中原證券股份有限公司2022年年度股東大會、2023年第一次A股類別股東會及2023年第一次H股類別股東會的召集、召開程序，會議召集人員資格、出席會議人員資格以及會議表決程序及結果均符合有關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、中原證券股份有限公司2022年年度股東大會決議、2023年第一次A股類別股東會決議、2023年第一次H股類別股東會決議；
2、河南仟問律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
2023年5月25日
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