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福建省實達集團股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600734證券簡稱：ST實達公示序號：第2023-026號
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：福建福州市鼓樓區軟件大道89號福州軟件園F區3棟樓8層
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。會議由老總朱往東老先生組織。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人，執行董事均是當場或者視頻和電話參加；
2、企業在位公司監事3人，參加2人，監事長熊輝因公務休假未列席會議，其他公司監事為現場參加；
3、公司老總、高級副總裁、財務經理、董事長助理均是當場參加。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關記提企業2022年度各類資產減值損失的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：企業2022年年報及本年度報告摘要
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業未彌補虧損做到實付總股本三分之一的提案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
1、特別決議提案：無
2、對中小股東獨立記票的議案：1-7
3、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
4、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：福建省至理律所法律事務所：林涵、蔣慧
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》和《公司章程》的相關規定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質，此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
福建省實達集團股份有限公司股東會
2023年5月23日
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