下載APP
江蘇省博遷新型材料有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
字體：
小
中
大
證券代碼：605376證券簡稱：博遷新材公示序號：2023-040
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月23日
(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市海曙區石碶街道社區千錢路588號寧波市廣新納米復合材料有限責任公司（公司全資子公司）會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結，老總王利平老先生組織，公司使用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，大會的集結、舉辦和表決方式合乎《公司法》《公司章程》等相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人，在其中執行董事裘歐特老先生、江益龍先生以視頻方法出席會議；
2、企業在位公司監事3人，參加3人，在其中公司監事彭家斌老先生以視頻方法出席會議；
3、董事長助理的參加狀況；別的公司高管出席狀況。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年年報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業2023年度執行董事、公司監事薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于企業與下屬子公司、下屬子公司中間擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于企業上次募集資金使用情況匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議提案10、提案11為特別決議議案,已經獲得參加當場和網上投票公司股東(含股東代表)所持有效投票權股權總量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫（上海市）法律事務所
侓師：陳瑩瑩、夏雋杰
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、召集人資格、會議表決程序流程等事項均達到《公司法》《股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及其《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，此次股東會的決議結論合理合法、合理。
特此公告。
江蘇省博遷新型材料有限責任公司股東會
2023年5月24日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號