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上海市克來機電工業自動化有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603960證券簡稱：克來機電公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：企業行政樓三樓會議廳（上海市寶山區羅大道1555號）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，由董事長談士力老先生上臺演講，此次會議選用當場網絡投票和網上投票相結合的對決議事項展開了決議。大會的集結、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。上海錦天城律師事務所律師見證了此次股東會的舉辦并提交了法律意見書。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理李南出席本次大會；企業常務副總經理曹衛紅、副總嚴立忠、財務經理丁春香出席本次大會；企業別的管理層均與此同時出任執行董事，已列席會議，沒有其他必須出席高管。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關于企業2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：關于企業2022年度監事會工作匯報的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：關于企業2022年度匯報及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：關于企業2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：關于企業聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業回購注銷一部分員工持股計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關變更注冊資本及修定企業章程的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會決議的議案5、提案7和議案8為需特別決議根據的議案，早已出席本次股東會股東及公司股東委托代理人持有投票權股權總量的三分之二以上根據。
未涉及到關系公司股東回避表決的議案。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海錦天城律師事務所
侓師：陸偉、葉姣
2、律師見證結果建議：
企業2022年年度股東大會的集結和舉辦程序流程、召集人資質、參會工作人員資質、會議表決程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、政策法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海市克來機電工業自動化有限責任公司股東會
2023年5月24日
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