山東新華制藥有限責任公司有關舉辦2022本年度周年紀念股東會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

公司在2023年4月20日舉辦第十屆股東會第十一次大會，準許公司召開2022本年度周年紀念股東會（“周年紀念股東會”）以決議企業第十屆股東會第十次大會、第十屆職工監事第十次大會及第十屆股東會2023年第一次臨時會議表決通過的相關提案。由此，企業現傳出有關舉辦2022本年度周年紀念股東會工作的通知。

1、舉辦屆次：2022本年度周年紀念股東會

2、舉辦時長

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月26日在下午2時

（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

3、現場會議舉辦地址：山東淄博市高新區魯泰大道1號本公司會議室

4、召集人：本董事會

5、舉辦方法：周年紀念股東會采用當場投票選舉與網上投票相結合的。我們公司將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我們公司A股公司股東給予互聯網方式的微信投票，我們公司公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。我們公司公司股東投票選舉時，同一股權只能選當場網絡投票和網上投票中的一種方式，若有反復網絡投票的，決議結論以第一次合理投票選舉為標準。

6、此次股東會舉辦合乎相關法律法規、法規和我們公司《公司章程》的相關規定。

7、參加目標：

（1）于2023年6月19日（除權日）（星期一）深圳交易所買賣完畢的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司A股公司股東；

（2）我們公司H股公司股東（H股公司股東備案及參加不適合本通知，依據香港交易所相關要求再行發送）；

（3）凡有權利參加周年紀念股東會并有權利決議股東，都可授權委托一位或多名人員（無論該人員是不是我們公司公司股東）做為委托代理人，代其參加及網絡投票，委托公司股東委托代理人超出一人的人，該等公司股東委托代理人僅以投票方式履行投票權；

（4）本董事、公司監事及高管人員；

（5）我們公司聘用律師；

（6）我們公司聘用的注冊會計師。

8、股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和股票龍虎榜投資人的互聯網投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其股票龍虎榜投資人的網上投票，應當按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等規定執行。

二、會議審議事宜

（一）2022本年度周年紀念股東大會審議事宜

周年紀念股東會提議名稱和編碼表

注：之上打√的區域能夠網絡投票。

之上提案無涉及到關系公司股東回避表決的提案。

之上決議案主要內容見2023年3月27日刊登于巨潮資訊網的《2022年年度報告》、《第十屆董事會第十次會議決議公告》、《第十屆監事會第十次會議決議公告》、《關于擬續聘2023年度審計機構的公告》及2023年5月11日刊登于巨潮資訊網的《第十屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告》、《關于修訂〈公司章程〉的公告》。

遞交此次股東會決議的提案中,不會有一項提議起效是其它提議起效之必要條件的情況。此次股東會無即相互獨立提議。

大會將征求獨董2022年度述職報告。

三、現場會議備案方式

（一）備案時長：2023年6月26日在下午1:30-2:00

（二）備案地址：山東省淄博市魯泰大道1號本公司會議室

（三）備案方法：

1．法人股東須持身份證、證券賬戶卡登記信息，授權委托人列席會議的，須持身份證、受托人身份證掃描件、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；

2．公司股東由法人代表列席會議的，須持營業執照副本復印件、個人身份證、法人代表身份證件、證券賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持委托代理人身份證件、受托人身份證掃描件、營業執照副本復印件、法人授權書和證券賬戶卡登記信息；

3．公司股東理應以書面形式向授權委托人（即本通知附有的2022本年度周年紀念股東會適用授權委托書或者其打印本）。授權委托書由授權委托公司股東親身簽定或者其書面形式受權的人群簽定。如授權委托書由授權委托公司股東受權別人簽定，則其授權證書或者其它授權文件需要經過公證手續。如授權委托公司股東為一法人代表，則該授權委托書應蓋上法人代表圖章或對其執行董事或宣布委托委托代理人簽定。上述情況法人授權書和通過公證授權證書或者其它授權文件需在2022本年度周年紀念股東會舉辦前24個小時送到我們公司董事長助理公司辦公室，即為合理。

4．外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真方法辦理相關手續（實際聯系電話見“六、其他事宜”）。

四、參與網上投票的實際操作步驟

1.企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向我們公司公司股東給予互聯網方式的微信投票，我們公司公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。因為網絡投票系統限制，我們公司只有向A股公司股東給予一次網上投票機遇。此次股東會根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.此次股東會網絡投票編碼為360756，網絡投票稱之為“富華網絡投票”。

3.公司股東網上投票的實際程序流程詳見附件一。

五、其他事宜

1、以上各提案均會讓中小股東的決議獨立記票。

2、周年紀念股東會開會時間預估大半天，來回及住宿費由公司股東自立。

3、公司的董事長助理辦公室里的聯系電話為：

中華共和國山東淄博市高新區魯泰大道1號

手機聯系人：田建華

電子郵件：tianjianhua@xhzy.com

郵政編碼：255086

手機：0533-2196024

發傳真：0533-2287508

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會第十次會議紀要

2、第十屆職工監事第十次會議紀要

3、第十屆股東會2023年第一次臨時性會議紀要

山東新華制藥有限責任公司股東會

2023年5月23日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

（一）網上投票程序

1. 網絡投票編碼：360756

2. 網絡投票通稱：富華網絡投票

3. 提案設定及決議建議

（1）提案設定

此次股東會提案相匹配“提議編號”一覽表

（2）對非累積投票提議填寫決議建議

依據話題具體內容填寫決議建議“允許”、“抵制”或“放棄”

（3）對同一提案的拉票以第一次合理網絡投票為標準。

（二）根據深交所系統軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年6月26日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.根據交易軟件開展網上投票的操作流程：

自然人股東能夠登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

（三）選用深圳交易所互聯網系統投票程序

1.自然人股東根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票時間為自2023年6月26日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

（四）網上投票別的常見問題

投票選舉時，同一股權只能選當場網絡投票、網上投票二種投票方式中的一種表決方式，不重復網絡投票。網上投票包括深圳交易所交易軟件和互聯網系統二種投票方式，同一股權只能選在其中一種方式，如果出現了反復網絡投票將按下列標準解決：

1.假如同一股權進行現場、互聯網反復網絡投票，以第一次網絡投票為標準。

2.假如同一股權通過互聯網反復多次網絡投票，以第一次網上投票為標準。

配件二：法人授權書

山東新華制藥有限責任公司

2022本年度周年紀念股東會法人授權書

公司股東名字和單位：_____________________________________擁有山東新華制藥有限責任公司（企業）個股：A股____________股，為公司股東；現委派2022本年度周年紀念股東會會議主席/____________為個人的意味著，意味著自己參加2023年6月26日（星期一）在下午二的時候在中國山東省淄博市高新區魯泰大道1號我們公司會議室舉行的2022本年度周年紀念公司股東大會議，意味著自己并且于該交流會按照下列標示就以下決議案網絡投票，若沒有做出指示，則由考生本人的代表酌情考慮確定投提案允許、抵制或放棄。

配件三

山東新華制藥有限責任公司

2022本年度周年紀念股東會參加確定回執表

依據《中華人民共和國公司法》及相關規定，凡欲參與山東新華制藥有限責任公司（“我們公司”）2022本年度周年紀念股東會的本自然人股東，應按以下填好參加確定回執表。

備注名稱：

1、我們公司A股公司股東除權日為2023年6月19日（星期一），凡該日收盤后在冊的本自然人股東，有權利填好此參加確定回執表并參加此次股東會及A股類型股東會議。

2、請使用正楷填好。填好打印本實屬合理。

3、請另附身份證明材料（有效身份證護照簽證）復印件。

4、請另附持倉證明材料復印件。