中國電信股份有限責任公司 有關競選第八屆職工監事職工代表監事的通知

證券代碼：601728證券簡稱：中國電信網公示序號：2023-023

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

由于中國電信股份有限責任公司（以下稱“企業”）第七屆職工監事任職期已期滿，依據相關法律法規、法規及企業章程的相關規定，經公司第二屆職代會第一次聯席會決議，一致同意推舉張建斌老先生、關麗莘女性為公司發展第八屆職工監事職工代表監事（個人簡歷附后）。張建斌老先生、關麗莘女性將和企業股東會投票選舉的3名股東代表監事所組成的企業第八屆職工監事，任職期與經公司股東會投票選舉的公司監事任職期一致。

特此公告。

中國電信股份有限責任公司

職工監事

二二三年五月二十三日

配件：職工代表監事個人簡歷

張建斌，57歲。王先生于2012年10月添加本公司監事會。王先生為高級會計師，法律碩士和高管人員工商管理學。王先生曾經在郵電部政策法規司、我國電力電信網質監總局工作中。王先生在職中國電信集團有限責任公司副總法律顧問、中國電信集團有限公司和我們公司法律部（合規部）經理。王先生在企業法務方面具有豐富的經驗。目前為止，王先生擁有本企業股票1股，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

關麗莘，51歲。關女性為高級會計師、中國語言文學學土。關女性曾擔任天翼云盤高新科技有限公司副總經理、總法律顧問、黨委委員、上海市理想化信息技術產業（集團公司）有限責任公司執行董事，在職中國電信集團公會常務副主席。關女士在電信業擁有豐富的經營管理工作經驗。目前為止，關女性未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

證券代碼：601728證券簡稱：中國電信網公示序號：2023-024

中國電信股份有限責任公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日

(二)股東會舉辦地點：香港金鐘道88號太古廣場中國香港港麗酒店大廳低座彌敦廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次會議由董事會集結，董事長柯瑞文老先生上臺演講。

此次會議的集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相關規定，真實有效。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事11人，參加11人；

2、企業在位公司監事5人，參加5人；

3、企業董事長助理李英輝老先生、整體執行董事侯選人、公司監事侯選人參加了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：關于企業2022年度財務決算匯報（國際性/中國規格）的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：關于企業2022年年報的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：關于企業2022本年度股東會工作總結報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：關于企業2022本年度監事會工作匯報的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：關于企業2022本年度股東分紅和股利分配宣派計劃方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：有關受權董事會決定企業2023年中后期利潤分配方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：有關2023年度外界注冊會計師錄用的提案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關為公司與執行董事、公司監事、高管人員選購責任險的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：關于企業第八屆董事會董事薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

10、有關競選企業第八屆董事會董事的議案

11、有關競選企業第八屆股東會獨董的議案

12、有關競選企業第八屆職工監事股東代表監事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關提案決議的相關說明

1、此次股東會12項提案均是普通決議提案，都已得到參加股東會股東及公司股東授權代理人所持有效表決權的二分之一之上根據。

2、此次股東會認真聽取《公司2022年度獨立董事述職報告》。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京海問法律事務所

侓師：魏雙娟、徐啟飛

2、律師見證結果建議：

本所律師認為，此次會議集結和舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會公司股東或股東委托代理人資質及其決議程序流程均達到相關法律法規及企業章程的相關規定，此次會議的決議結論合理。

特此公告。

中國電信股份有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：601728證券簡稱：中國電信網公示序號：2023-026

中國電信股份有限責任公司

第八屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、職工監事舉辦狀況

中國電信股份有限責任公司（以下稱“企業”）于2023年5月23日以通信會議形式召開第八屆職工監事第一次會議。此次職工監事的會議報告及材料已經在開會發給企業整體公司監事。此次監事會會議需到公司監事5人，實到公司監事5人，會議由過半數公司監事一同舉薦韓芳女性組織，大會的舉辦以及程序流程合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。

二、職工監事決議狀況

表決通過《關于選舉第八屆監事會主席的議案》

企業整體公司監事一致推舉韓芳女性為第八屆監事長，自職工監事表決通過之日起止這屆職工監事期滿之日止。

競選決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

中國電信股份有限責任公司

職工監事

二二三年五月二十三日

證券代碼：601728證券簡稱：中國電信網公示序號：2023-025

中國電信股份有限責任公司

第八屆股東會第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、董事會召開狀況

中國電信股份有限責任公司（以下稱“企業”）于2023年5月23日以通信方式召開第八屆股東會第一次會議。此次董事會的會議報告及材料已經在開會發給企業整體執行董事。此次會議需到執行董事12人，實到執行董事12人。會議由老總柯瑞文組織，大會的舉辦以及程序流程合乎相關法律法規、法規及企業章程的相關規定。

二、股東會決議狀況

（一）準許《關于公司董事會專門委員會人員安排的議案》

充分考慮諸位獨董的學科背景、從業經歷等，競選審批委員會為：吳嘉寧老先生、楊志威老先生、陳東琪先生和呂薇女性任委員會，吳嘉寧老先生任委員會主席；競選薪酬委員會組員為：楊志威老先生、吳嘉寧先生和呂薇女性任委員會，楊志威老先生任委員會主席；競選候選人委員會為：陳東琪老先生、吳嘉寧老先生、楊志威老先生任委員會，陳東琪老先生任委員會主席。

以上股東會專門委員會人員分配自此次股東會表決通過之日起止公司在2026年舉行的2025年年度股東大會止。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

（二）準許《關于選舉公司董事長及聘任首席執行官的議案》

經公司提名委員會審批，允許競選柯瑞文先生為董事長，聘用它為企業CEO，任職期自此次股東會表決通過之日起止公司在2026年舉行的2025年年度股東大會止。

獨董對聘用企業CEO的議案發布了贊同的單獨建議。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

（三）準許《關于聘任公司總裁兼首席運營官的議案》

經公司提名委員會審批，允許聘用邵廣祿先生為企業總裁兼首席戰略官，任職期自此次股東會表決通過之日起止公司在2026年舉行的2025年年度股東大會止。

獨董發布了允許該提案自主的建議。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

（四）準許《關于聘任公司執行副總裁的議案》

經公司提名委員會審批，允許聘用劉桂清老先生、唐珂老先生、夏冰老先生、李英輝先生為企業高級副總裁，任職期自此次股東會表決通過之日起止我們公司于2026年舉行的2025年年度股東大會止。

獨董發布了允許該提案自主的建議。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

（五）準許《關于聘任公司財務總監兼董事會秘書的議案》

經公司提名委員會審批，允許聘用李英輝先生為公司財務總監兼董事長助理，任職期自此次股東會表決通過之日起止我們公司于2026年舉行的2025年年度股東大會止。

獨董發布了允許該提案自主的建議。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

（六）準許《關于聘任公司證券事務代表的議案》

允許聘用徐飛先生為企業證券事務代表，任職期自此次股東會表決通過之日起止我們公司于2026年舉行的2025年年度股東大會止。

決議結論：反對票：12票，否決票：0票，反對票：0票

特此公告。

中國電信股份有限責任公司

股東會

二二三年五月二十三日

配件：以上人員簡歷

柯瑞文：59歲，于2012年5月添加本董事會?？孪壬鸀楣こ處?，工商管理博士?？孪壬鴵谓麟娏芾矸椒ǜ本珠L、江西電信網公司副總經理、我們公司和中國電信集團公司市場經理、江西電力公司經理、我們公司和中國電信集團公司人事部負責人、我們公司高級副總裁、總裁兼首席戰略官、中國電信集團有限公司副總經理及經理，及其中國鐵塔股份有限責任公司監事長。柯先生現擔任中國電信網集團有限公司董事長?？孪壬鷵碛胸S富的管理以及電信業從業經歷。目前為止，柯先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

邵廣祿：59歲，于2020年5月添加本董事會。邵先生為教授級高級工程師，管理學博士。邵先生曾擔任中國聯合網絡通信集團公司有限公司副總經理、于香港聯交所創業板上市之中國聯合網絡通信（中國香港）股份有限公司公司執行董事兼副總裁、于上交所上市之中國聯合網絡通信有限責任公司副總裁、中國聯合網絡通信有限責任公司執行董事兼副總裁、中國通信服務有限責任公司、中國鐵塔股份有限責任公司及電訊盈科有限公司（均于香港聯交所創業板上市）之非執行董事、開放網絡慈善基金會開源項目聯合會理事長、全世界移動通信技術研究會發展戰略委員會委員及中國電子信息領域委員會副理事長。邵先生現擔任中國電信集團有限責任公司董事兼總經理及中華共和國工信部通訊科技進步委員會主任。邵先生擁有豐富的管理以及電信業從業經歷。目前為止，邵先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

劉桂清：56歲，于2019年8月添加本董事會。陳先生為教授級高級工程師，工學博士。陳先生曾擔任聯通湖南分公司副總經理、經理及聯通江蘇分公司總經理、中國電信集團有限公司副總經理兼總法律顧問。陳先生現擔任中國電信集團公司執行董事、于香港聯交所創業板上市之中國鐵塔股份有限責任公司非執行董事、于香港聯交所創業板上市之中國通信服務股份有限公司董事長及監事會主席、中國通信學會副會長及GSMA全球移動通信系統研究會執行董事。陳先生擁有豐富的管理以及電信業從業經歷。目前為止，陳先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

唐珂：48歲，于2022年3月添加本董事會。陸先生為高級會計，經濟學碩士。陸先生曾擔任中國電信集團公司及本公司財務部經理、中國電信安徽分公司總經理、廣東省分公司總經理等職。陸先生現擔任中國電信集團有限公司副總經理、中國互聯網協會副會長、北京中關村數字經濟產業同盟常務委員副會長以及中國網絡視聽節目服務項目協會副會長。陸先生擁有豐富的會計、管理以及電信業從業經歷。目前為止，陸先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

夏冰：49歲，于2023年1月添加本董事會。夏先生為工程師，經濟學博士。夏先生曾擔任中國移動集團青海省有限公司董事長、經理，中國移動集團有限責任公司市場經營部經理，中國移動集團北京市有限公司董事長、經理，于香港聯交所創業板上市之鳳凰電視臺項目投資（控投）有限責任公司（舊名稱“鳳凰電視臺集團有限公司”）的非執行董事，于上交所上市之上海浦東發展銀行股份有限公司的非執行董事及于泰國的證交所發售之TrueCorporationPublicCompanyLimited的執行董事。夏先生現擔任中國電信集團有限公司副總經理及中國通信企業協會副理事長。夏先生擁有豐富的管理以及電信業從業經歷。目前為止，夏先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

李英輝：52歲，于2023年1月添加本董事會。劉先生為正高級會計師、中國注冊會計師VIP、香港會計師公會VIP，會計學碩士。劉先生曾擔任中國華能集團有限責任公司（舊名稱“中國華能集團公司”）會計部副主任，于上交所主板及香港聯交所創業板上市的華能國際電力有限責任公司會計與預算部負責人，中國華能集團有限責任公司會計與資產管理部負責人。劉先生現擔任中國電信集團有限責任公司財務主管及中國上市公司協會VIP副理事長。劉先生擁有豐富的會計、管理以及基礎行業從業經歷。劉先生有著上海交易所授予的董事長助理證明文件，目前為止，劉先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

吳嘉寧：62歲，于2023年1月添加本董事會。胡先生為香港執業會計師、香港從業核數師暨會計、香港會計師公會資深會計師（FCPA）、美國特許公認會計師幫會杰出VIP（FCCA）、英國及巴拿馬特許會計師研究會杰出VIP（FCA）。胡先生于1984年、1999年先后獲得香港科技大學工商管理學士及工商管理碩士學位。胡先生1984年添加中國香港畢馬威會計行，1996年起出任合作伙伴，2000年6月至2015年9月出任負責人合作伙伴，2015年10月至2016年3月出任畢馬威中國副主席。胡先生在職于香港聯交所及上交所上市的中國石油化工股份有限公司公司獨立董事、于香港聯交所和深圳交易所上市萬科企業股份有限公司公司獨立董事及于香港聯交所和上交所上市的中國冶金科工股份有限公司公司獨立董事，亦曾擔任于Nasdaq證交所上市房多多互聯網投資有限公司獨董。目前為止，胡先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

楊志威：68歲，于2018年10月添加本董事會。胡先生在職馮氏控投(1937)有限責任公司以及港股上市公司的集團公司監督及風險管控首席總裁。胡先生于法律法規、監督及合規管理等多個方面有著豐富工作經驗，曾在香港證券及期貨交易事務管理監察委、法律事務所以及企業出任公司、商業服務及證券律師職位。胡先生亦曾擔任于香港聯交所電腦主板及于上交所上市之交通出行銀行股份有限公司獨董、于香港聯交所創業板上市之我國光大控股有限責任公司執行董事兼律師顧問、胡關李羅律師事務所合伙人，并且于2001年至2011年擔任于香港聯交所創業板上市之中銀香港（控投）有限責任公司董事長助理，于2005年至2008年期內擔任于香港聯交所電腦主板及于上交所上市之我國銀行股份有限公司董事長助理，于2011年4月至2015年2月擔任中行（中國香港）有限責任公司高級副總裁（信貸管理）。胡先生畢業院校港大，獲得人文科學學士學位證書。之后畢業院校英國法律學校，并且于澳大利亞西安大略大學法學系獲得法律法規學士學位證書及工商管理碩士學位。目前為止，胡先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

陳東琪：66歲，于2023年1月添加本董事會。楊先生為經濟師，中國社科院有杰出貢獻青年權威專家（1997），中國經濟發展50人論壇人員（1998年至今）。楊先生曾擔任國家建設部經濟發展研究院院長、發改委宏觀經濟研究院常務副院長，北京、廣東、山西經濟顧問。楊先生在職中國社會科學院研究生院專家教授、研究生導師，長三角一體化專家團、四川省政府權威專家委員會委員，孫冶方股票基金聯合會理事。楊先生研究方向為宏觀經濟政策理論和現行政策。目前為止，楊先生未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

呂薇：66歲，于2023年5月添加本董事會，為國務院發展研究中心改革創新研究院研究者，國務院特殊津貼權威專家，博士研究生。呂女性1984年進到國務院發展研究中心，主要從事政策分析和咨詢工作，首要研究方向為創新體系和政策、國家高新技術現行政策、科技體制改革、知識產權政策等，參加我國中遠期高新科技總體規劃、知識產權戰略規劃綱要、工業強國發展戰略、執行創新驅動發展規劃綱要等研究和制定。呂女性曾擔任國務院發展研究中心工程經濟研究院、改革創新研究院科長，第十一屆、十二屆、十三屆全國人大常委會、財經委委員會。目前為止，呂女性未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

徐飛：41歲，管理學碩士，在職我們公司投資者互動部董事會辦公室負責人兼證券事務代表。王太太于2006年添加我們公司，曾擔任中國電信集團有限責任公司政策研究室董事長助理處副處長、我們公司投資者互動部股東會辦公室副主任。王太太有著上海交易所授予的董事長助理證明文件，目前為止，王太太未擁有我們公司一切股權利益，與公司控股股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員及持倉5%之上股東不會有別的關聯，不會有《公司法》及其它有關法律法規嚴禁就職的情況，亦不會有受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰的現象，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。