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中珠醫療控投有限責任公司 第九屆股東會第三十九次會議決議公示
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證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-047號
特別提醒
本董事及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、董事會會議集結與舉辦狀況
1、中珠醫療控投有限責任公司（下簡稱“中珠醫療”或“企業”）第九屆股東會第三十九次會議于2023年5月19日以手機、發傳真或電子郵件送達方式通告諸位執行董事和高管人員。
2、此次會議于2023年5月23日以通訊表決的形式舉辦。
3、此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
經與會董事用心決議，根據下列提案：
（一）表決通過《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》；
為進一步提高企業資金的使用率，合理安排閑錢，企業子公司廣西玉林桂南醫院門診有限責任公司計劃在確保日常運營融資需求、保證財產安全并有效規避風險前提下，以不超過人民幣8,000萬余元總金額多度閑置不用自籌資金選購特定金融機構其獨立公開發行的，安全系數高、流動性好的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證，自股東會準許的時候起一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。
主要內容詳細企業公布的《中珠醫療控股股份有限公司關于控股子公司利用閑置資金委托理財的公告》（公示序號：2023-048號）。
特此公告
中珠醫療控投有限責任公司股東會
二二三年五月二十四日
證券代碼：600568證券簡稱：ST中珠公示序號：2023-048號
中珠醫療控投有限責任公司有關
子公司運用閑錢委托理財的通知
特別提醒
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財產品類別：關鍵選購國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。
●此次委托理財額度：不超過人民幣8,000萬余元。
●委托理財時限：投資理財產品未有實際時限，此次投資理財信用額度時限自股東會準許的時候起一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。
●履行決議程序流程：中珠醫療控投有限責任公司（下稱“中珠醫療”或“企業”）第九屆股東會第三十九次會議審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金委托理財的議案》，愿意企業子公司廣西玉林桂南醫院門診有限責任公司（下稱“桂南醫院門診”）應用閑錢選購國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。此次投資理財信用額度時限自股東會準許的時候起一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。公司獨立董事對于此事發布了贊同的建議。
●風險防范：此次委托理財事宜，關鍵選購國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。但金融體系很有可能受宏觀經濟政策產生的影響有一定的不確定性，也不排除此次委托理財遭受經營風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性進而影響預期收益率。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地：企業子公司依據會計和資源情況，在不改變企業正常運營及嚴控風險前提下，運用部份閑置不用自籌資金開展短期理財，最大程度地提升資金運營經濟效益，為公司發展牟取長期投資。
（二）項目投資信用額度：不超過人民幣8,000萬余元。
（三）自有資金：子公司閑置不用自籌資金。
（四）投資產品：大多為國有商業銀行或股份制銀行獨立發售的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證。
（五）投資周期：此次投資理財信用額度時限自股東會準許的時候起一年內合理，在相關時間內，資產信用額度能夠翻轉應用。
二、決議程序流程
公司在2023年5月23日舉辦第九屆股東會第三十九次會議審議通過了《關于控股子公司利用閑置資金購買理財產品的議案》，允許子公司桂南醫院門診自董事會準許的時候起一年內應用貸款最高額度不超過人民幣8,000萬元閑錢項目投資選購中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證，在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用。此次委托理財事宜不屬于關聯方交易，本提案不用遞交股東大會審議。
三、企業對委托理財相關風險及風險管控措施
1、經營風險
1）盡管此次選購的歸屬于特定國有制或國有商業銀行其獨立公開發行的，安全系數高、流動性好的過程當中低風險理財商品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2）企業將依據資產情況、經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而投入的實際收益率沒法預估。
3）相關人員的風險管控。
2、對于經營風險,企業采取有效措施如下所示：
1）企業嚴格執行《上市公司規范運作指引》等有關法律法規及《公司章程》的需求，依照管理決策、實行、監管不相容的基本原則，不斷完善理財業務的審核和程序運行，保證這項業務的有序開展和完善運作，嚴格控制經營風險。
2）企業將依據市場狀況立即分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況,一旦發現或分辨有潛在風險要素，將組織評估，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。如出現商品發售行為主體經營情況惡變、所投入的商品遭遇虧本等重要不利條件時，企業將及時給予公布。
3）企業財務控制核心重點對高收益投資理財資金采用與存放狀況的財務審計與監管，每一個季末解決全部銀行理財加盟項目進行檢查，并依據謹慎原則，科學合理的預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向審計委員會匯報。
4）獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5）企業投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業投資參加人員及其它知情人員不可與企業投資同樣的投資理財產品。
6）企業將嚴苛依據證監會、上海交易所的有關規定，在定期報告中公布報告期投資理財產品項目投資及相應的損益表狀況。
四、委托理財對企業的危害
企業在保證不受影響主營順利開展前提下，應用閑錢選購中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證不受影響企業流動資金，不受影響公司主要業務的順利開展。根據開展適當的投資理財產品項目投資能獲得一定的項目效益，能提高資金使用效益，進一步提升企業整體銷售業績水準，為股東牟取更多回報率。
五、獨董的建議
在保證合乎相關法律法規、達到企業正常的生產運營、確保加盟項目所需資金和資源安全的情況下，企業子公司運用閑余自籌資金適度選購安全系數高、流動性好的過程當中低風險理財產品和證券公司公開發行的收益憑證，有助于提高已有資金使用效益，提升現金類資產盈利，不會對公司生產運營產生不利影響，符合公司和公司股東利益。該事項已執行必須的審批流程，合乎有關法律法規和《公司章程》的承諾，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。
綜上所述，大家允許此次子公司運用閑錢委托理財的事宜。
六、備查簿文檔
（一）企業第九屆股東會第三十九次會議決議；
（二）公司獨立董事就相關事宜公開發表單獨建議。
特此公告。
中珠醫療控投有限責任公司
股東會
二二三年五月二十四日
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