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中國建筑股份有限責任公司 第三屆股東會第三十六次會議決議公示
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證券代碼：601668股票簡稱：中國建筑業序號：臨2023-033
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
中國建筑股份有限責任公司（下稱企業）第三屆股東會第三十六次會議（下稱大會）于2023年5月23日在北京中建財富國際核心3908會議廳選用當場融合視頻會議系統的形式舉辦。老總鄭學選老先生因其它工作分配未列席會議，董事長兼首席總裁張兆祥老先生、獨董馬王軍老先生、賈諶老先生、孫承銘老先生、胡曉老先生列席會議。老總鄭學選老先生委托執行董事兼首席總裁張兆祥老先生代其執行投票權。經過半數執行董事舉薦，會議由執行董事兼首席總裁張兆祥老先生組織。企業一部分公司監事、董事長助理等管理層列席。
此次會議報告于2023年5月17日以電子郵件形式傳出，會議召開合乎《中華人民共和國公司法》《中國建筑股份有限公司章程》及《中國建筑股份有限公司董事會議事規則》等相關規定，大會的舉辦真實有效。企業6名執行董事均參加了投票選舉，并通過決議如下所示：
一、表決通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會戰略與投資委員會委員的議案》
全部執行董事決議并一致通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會戰略與投資委員會委員的議案》。馬王軍出任企業第三屆股東會發展戰略和投資委員會委員的任職自此次會議根據的時候起，至此屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
二、表決通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》
全部執行董事決議并一致通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》。馬王軍出任企業第三屆股東會提名委員會委員會的任職自此次會議根據的時候起，至此屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
三、表決通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》
全部執行董事決議并一致通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員的議案》。馬王軍出任企業第三屆股東會薪酬與考核委員會主委的任職自此次會議根據的時候起，至此屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
四、表決通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會審計與風險委員會委員的議案》
全部執行董事決議并一致通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會審計與風險委員會委員的議案》。馬王軍出任企業第三屆股東會財務審計和風險委員會委員的任職自此次會議根據的時候起，至此屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
五、表決通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會監督委員會委員的議案》
全部執行董事決議并一致通過《關于推選馬王軍為公司第三屆董事會監督委員會委員的議案》。馬王軍出任企業第三屆股東會監委會委員會的任職自此次會議根據的時候起，至此屆股東會任期屆滿之日起計算。
決議結論：6票允許、0票抵制、0票放棄。
特此公告。
中國建筑股份有限責任公司
股東會
二二三年五月二十三日
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