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新里程健康科技集團股份有限公司關于并購基金京福華越和京福華采完成清算的公告
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證券簡稱：新里程 證券代碼：002219 公告編號：2023-052
新里程健康科技集團股份有限公司
關于并購基金京福華越和
京福華采完成清算的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
新里程健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“新里程”或“公司”）下屬兩只并購基金京福華越（臺州）資產管理中心（有限合伙）（以下簡稱“京福華越”）及京福華采（臺州）資產管理中心（有限合伙）（以下簡稱“京福華采”）已于近日完成清算工作，現將有關情況公告如下：
一、情況概述
（一）京福華越及京福華采的基本情況
1、兩只并購基金于2016、2017年先后成立，目的是收購相關醫院股權標的。京福華越于2016年12月成立；2017年1月，京福華越分別收購蘭考第一醫院有限公司99.9%股權、蘭考堌陽醫院有限公司99.9%股權、蘭考東方醫院有限公司99.9%股權。京福華采于2017年2月成立；2017年3月，京福華采收購泗陽縣人民醫院有限公司70.27%股權，后增資至81.42%股權。
公司為兩只并購基金的劣后級合伙人，分別占有10%的份額；同時根據《合伙協議》相關約定，公司通過參與并購基金的相關活動而享有可變回報，并有能力運用對并購基金及其控股醫院的權利影響其回報金額，對并購基金具備實際控制權。因此，兩只基金及其收購控股的四家醫院皆納入公司合并報表范圍。
2、根據兩只并購基金初始《合伙協議》約定，京福華越于2020年1月5日投資期屆滿后應進入清算，京福華采于2020年3月20日投資期屆滿后應進入清算。2020年6月，因公司在并購基金投資期屆滿情況下無法按《合伙協議》履行對原有限合伙人華寶信托、民生信托持有的基金份額的回購義務，因而華寶信托、民生信托先后向公司提起訴訟。
為避免基金強制清算導致四家醫院作為公司的核心資產被拍賣，北京新里程健康產業集團有限公司（以下簡稱“新里程集團”）于2021年3月受讓民生信托所持有的京福華越、京福華采部分中間級有限合伙份額，于2020年12月收購中國農業銀行股份有限公司持有的華寶信托-京福華越信托計劃及華寶信托-京福華采信托計劃全部優先級權益。
3、2021年7月8日，甘肅省隴南市中級人民法院判決公司進入破產重整程序。為配合重整順利進行，北京市高級人民法院根據華寶信托的申請于2021年12月30日裁定撤回對公司的訴訟和生效判決。
2022年6月，公司重整完成。京福華越和京福華采于2022年6月28日和12月21日召開兩次合伙人會議，將并購基金到期日最終延長至2023年6月30日。
（二）公司完成收購并購基金持有的醫院股權
為了拆除并購基金架構，推動公司直接持有核心醫院的股權，2023年3月29日及4月14日，公司召開第六屆董事會第七次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于公司向并購基金京福華越和京福華采收購相關醫院股權的議案》，同意公司向京福華越收購其持有的蘭考第一醫院有限公司99.9%股權，收購價格為329,218,483.34元人民幣；向京福華越收購其持有的蘭考東方醫院有限公司99.9%股權，收購價格為35,861,510.49元人民幣；向京福華越收購其持有的蘭考堌陽醫院有限公司99.9%股權，收購價格為26,050,783.87元人民幣；向京福華采收購其持有的泗陽縣人民醫院有限公司81.42%股權，收購價格為592,460,000.00元人民幣（具體內容詳見2023年3月30日公司披露在巨潮資訊網的《關于向并購基金京福華越和京福華采收購相關醫院股權暨關聯交易的公告》，公告編號：2023-016）。
2023年4月21日，公司已完成向京福華越收購其持有的蘭考第一醫院有限公司99.9%股權、蘭考東方醫院有限公司99.9%股權，蘭考堌陽醫院有限公司99.9%股權。2023年5月11日，公司已完成向京福華采收購其持有的泗陽縣人民醫院有限公司81.42%股權。
（三）并購基金的清算情況
2023年5月18日，京福華采普通合伙人京福資產管理有限公司組織召開合伙人會議，經全體合伙人一致同意并形成決議，同意京福華采解散并進入清算。同日，京福華采完成全部清算工作。
2023年5月26日，京福華越普通合伙人京福資產管理有限公司組織召開合伙人會議，經全體合伙人一致同意并形成決議，同意京福華越解散并進入清算。同日，京福華越完成全部清算工作。
二、基金完成清算對公司的影響
兩只并購基金是公司為了收購標的醫院成立的結構化融資主體。按初始合伙協議，并購基金已于2020年到達退出期，作為債務實體，基金繼續存續會給公司帶來持續的財務成本。
2022年公司重整完成后，信用及現金流已經充分恢復，具備了償還并購基金債務的能力。通過前期的收購交易，公司已直接持有四家醫院股權，產權關系得以清晰，并購基金也達到清償債務并清算退出的條件。
本次完成兩只并購基金的清算，解決了拖欠超過三年之久的并購基金債務問題，同時停止相關利息支出，有利于降低公司經營風險，減少財務費用的支出，降低管理成本，優化財務結構，有效保障公司長遠健康穩定發展，同時不會損害中小股東和投資者利益。
三、備查文件
1、兩只并購基金的《合伙人會議決議》《清算報告》。
特此公告。
新里程健康科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
證券簡稱：新里程 證券代碼：002219 公告編號：2023-053
新里程健康科技集團股份有限公司
關于持股5%以上股東減持數量過半
暨股份變動比例達到1%的公告
股東四川產業振興發展投資基金有限公司及其一致行動人成都振興嘉業股權投資中心（有限合伙）保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
新里程健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“新里程”或“公司”）于2023年2月10日在巨潮資訊網披露了《關于持股5%以上股東擬減持股份的預披露公告》，持有公司股份112,500,000股（占目前公司總股本比例3.33%）的股東四川產業振興發展投資基金有限公司（以下簡稱“振興基金”）及其一致行動人成都振興嘉業股權投資中心（有限合伙）持有公司股份100,000,000股（占目前公司總股本比例2.96%），二者合計持有公司股份212,500,000股，占目前公司總股本比例6.28%，計劃在減持公告發布之日起15個交易日后6個月內以集中競價交易方式減持公司股票，數量合計不超過65,283,275股，即不超過公司總股本的2%，且任意連續90個自然日內通過集中競價交易減持股份總數合計不超過公司總股本的1%。任意連續90個自然日內通過大宗交易方式減持的股份總數合計不超過公司股份總數的2%。
公司于2023年5月30日收到股東振興基金的《關于減持計劃數量過半暨減持比例達到1%的告知函》，截至2023年5月29日本減持計劃減持數量已過半且減持比例達到總股本的1%，現將減持計劃實施進展情況披露如下：
一、股東減持股份情況
■
二、股東本次減持前后持股情況
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三、股東持股比例變動達到 1% 的情況
■
注：公司信息披露義務人及其一致行動人本次權益變動前后的股份持股比例按2023 年3月3日公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予登記完成后的總股本3,381,758,753股為計算基數。
四、備查文件
1、四川產業振興發展投資基金有限公司出具的《關于減持計劃數量過半暨減持比例達到1%的告知函》。
特此公告。
新里程健康科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月三十日
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