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蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司第二屆董事會第三十次會議決議公告
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證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2023-059
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
第二屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十次會議于2023年5月30日在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知已于2023年5月25日以電子郵件、專人送達或電話通知等方式發出。會議由公司董事長陳曉敏召集和主持，應到董事5人，實到董事5人，公司監事、高級管理人員列席了本次會議，其中，監事張啟勝以通訊方式參與會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關于設立子公司的議案》；
為了滿足公司經營業務發展需要，優化公司戰略布局，吸引全球化人才，提升技術創新和業務開拓能力，公司在上海設立子公司，并適時建立研發基地。
具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于設立子公司的公告》。
表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司董事會
2023年5月31日
證券代碼：002976 證券簡稱：瑞瑪精密 公告編號：2023-060
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司
關于設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月30日召開第二屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于設立子公司的議案》，同意公司在上海設立子公司，并授權公司管理層辦理上述子公司的設立登記事宜。根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次設立子公司事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現將有關情況公告如下：
一、擬設立子公司的基本情況
1、名稱：上海瑞瑪新能源科技有限公司
2、類型：有限責任公司
3、營業場所：上海市普陀區
4、注冊資本：1,000萬元人民幣
5、經營范圍：一般項目：五金產品研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；模具銷售；通訊設備銷售；五金產品零售；五金產品批發；電子元器件零售；電子元器件批發；緊固件銷售；機械零件、零部件銷售；金屬材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
6、法定代表人：陳曉敏
上述擬設立子公司的基本情況，以市場監督管理局核準為準。
二、設立子公司的目的、對公司的影響及存在的風險
1、設立目的及對公司的影響
為了滿足公司經營業務發展需要，優化公司戰略布局，吸引全球化人才，提升技術創新和業務開拓能力，公司在上海設立子公司，并適時建立研發基地，不會對公司的財務和經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
2、存在的風險
本次設立子公司事宜經公司董事會審議通過后，需按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。公司董事會將積極關注該事項的進展，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意風險。
三、備查文件
1、第二屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
蘇州瑞瑪精密工業股份有限公司董事會
2023年5月31日
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