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湖南景峰醫藥有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2023-022
湖南景峰醫藥有限公司
2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1、股東大會沒有否決、增加或減少。
2、股東大會不涉及以往股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、召開時間：
2023年5月30日(星期二)14日召開現場會議:30；
網上投票時間：2023年5月30日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2023年5月30日90日，通過互聯網投票系統投票:15-15:00。
2、貴州景峰注射劑有限公司會議室：貴州省貴陽市烏當區高新路158號
3、召開方式：現場投票與網上投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長葉湘武先生
6、會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定。
7、股東出席會議：
股東出席的總體情況：
11名股東通過現場和網上投票，代表126、205、187股，占上市公司總股份的14.3452％。
其中，3名股東通過現場投票代表125、068、334股，占上市公司總股份的14.2160％。
8名股東通過網上投票，代表1、136、853股，占上市公司總股份的0.1292％。
中小股東出席的總體情況：
9名中小股東通過現場和網上投票，代表12、220、222股，占上市公司總股份的1.3890％。
其中：1名中小股東通過現場投票代表11083369股，占上市公司總股份的1.2598％。
8名中小股東通過網上投票，代表1、136、853股，占上市公司總股份的0.1292％。
8、公司全體董事、監事出席會議，高級管理人員出席會議。北京天元律師事務所指定律師出席股東大會見證。
二、提案審議和表決
1、2022年董事會工作報告；
總表決：
99.8071同意125、961、687股，占出席會議所有股東持股份的99.8071％；
反對53700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席會議的中小股東所持股份為0.4394，反對53700股％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
2、監事會2022年工作報告；
總表決：
99.8071同意125、961、687股，占出席會議所有股東持股份的99.8071％；
反對53700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席會議的中小股東所持股份為0.4394，反對53700股％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
3、2022年財務決算報告；
總表決：
同意125、068、834股，占出席會議所有股東持有的99.096股份％；
反對94653股，占出席會議所有股東所持股份的0.7500％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11083869股90.7010股％；
反對946、553股，占出席會議的中小股東持有的7.7458股份％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
4、《2022年利潤分配議案》；
總表決：
99.8071同意125、961、687股，占出席會議所有股東持股份的99.8071％；
反對53700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席會議的中小股東所持股份為0.4394，反對53700股％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
5、2022年年度報告全文及摘要；
總表決：
同意125、068、834股，占出席會議所有股東持有的99.096股份％；
反對94653股，占出席會議所有股東所持股份的0.7500％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11083869股90.7010股％；
反對946、553股，占出席會議的中小股東持有的7.7458股份％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
6、《關于2023年董事、監事、高級管理人員薪酬的議案》；
總表決：
99.8071同意125、961、687股，占出席會議所有股東持股份的99.8071％；
反對53700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11、976、722股98.0074股份％；
出席會議的中小股東所持股份為0.4394，反對53700股％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
7、《公司及其子公司2023年申請綜合授信并提供相應擔保的議案》。
總表決：
同意125、068、834股，占出席會議所有股東持有的99.096股份％；
反對94653股，占出席會議所有股東所持股份的0.7500％；
棄權189800股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.1504％。
中小股東總表決：
出席會議的中小股東同意持有11083869股90.7010股％；
反對946、553股，占出席會議的中小股東持有的7.7458股份％；
棄權189800股(其中默認棄權0股)占出席會議的中小股東持有的1.532股份％。
投票結果：通過。
此外，公司獨立董事在股東大會上作了2022年度報告。
三、律師法律意見摘要
公司委托北京天元律師事務所見證股東大會。北京天元律師事務所任命李苗苗律師、李靜嫻律師視頻見證股東大會，并出具了《北京天元律師事務所關于湖南景豐醫藥有限公司2022年股東大會的法律意見》，由該公司負責人朱曉輝確認。律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的有關規定；出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
四、備查文件
1、股東大會決議經與會董事簽字確認；
2、《北京天元律師事務所關于湖南景豐醫藥有限公司2022年股東大會的法律意見》。
特此公告
湖南景豐醫藥有限公司董事會
2023年5月31日
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