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北京天宜上佳高新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688033 證券簡稱：天宜上佳 公告編號：2023-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月29日
（二）股東大會召開的地點：北京市房山區竇店鎮迎賓南街7號院
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議現場由公司董事長吳佩芳女士作為會議主持人,會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開和表決均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書章麗娟女士出席了本次會議；
4、部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關于公司《2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司董事、高級管理人員2023年薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司監事2023年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于變更募集資金投資項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）現金分紅分段表決情況
議案4：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
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（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（四）關于議案表決的有關情況說明
1.本次股東大會會議議案1、議案2、議案3、議案5、議案6、議案7、議案8、議案9為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的二分之一以上表決通過；
2．本次股東大會會議議案4為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三分之二以上表決通過；
3.上述第4項、第6項、第9項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京康達律師事務所
律師：周群、李明昕
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員及會議召集人的資格均合法、有效；本次會議審議的議案合法、有效；本次會議的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事會
2023年5月30日
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