山東玉馬遮陽科技有限公司第二屆董事會第二次臨時會議決議公告

證券代碼：300993 簡稱：玉馬遮陽 公告編號：2023-027

山東玉馬遮陽科技有限公司

第二屆董事會第二次臨時會議決議的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山東玉馬遮陽科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次臨時會議于2023年5月21日通過通信電子郵件發布，會議于2023年5月26日在公司會議室舉行。本次會議應參加7名表決董事和7名實際表決董事，其中獨立董事王瑞、李偉清、趙寶華以溝通方式參與并行使表決權。公司監事、高級管理人員出席會議，會議由公司董事長孫承志先生召集主持。會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

與會董事充分討論了本次會議需要審議的議案，并審議通過了以下議案：

1、審議通過關于變更注冊資本和修改公司章程的議案

根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司的登記信息，公司已完成2022年利潤分配，公司注冊資本發生變化。 237,024,000 股增加至 308,131,200 注冊資本為人民237、024、0000 人民幣增加到人民幣 308,131,200 元。

具體內容見公司2023年5月27日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的《關于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉的公告》。

董事會要求股東大會授權公司經營管理層辦理上述工商變更登記備案。授權的有效期：自股東大會批準之日起至有關工商變更登記和公司章程備案完成之日止。

該議案仍需提交2023年第一次臨時股東大會審議。

投票結果：同意7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

2、審議通過了關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案

公司定于 2023 年 6 月 12 下午(星期一) 14:30 在公司會議室舉行 2023年第一次臨時股東大會，公司第二屆董事會第二次臨時會議審議通過的，應當提交股東大會審議的議案。

具體內容見公司2023年5月27日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 第一次臨時股東大會通知公告。

投票結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。

三、備查文件

公司第二屆董事會第二次臨時會議決議

特此公告。

山東玉馬遮陽科技有限公司

董事會

2023年5月26日

證券代碼：300993 簡稱：玉馬遮陽 公告編號：2023-028

山東玉馬遮陽科技有限公司

關于變更注冊資本和修訂公司章程的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

山東玉馬遮陽科技有限公司(以下簡稱“公司”) 2023 年 5 月 26 第二屆董事會第二次臨時會議于當天召開，審議通過了《關于變更注冊資本和修訂的》〈公司章程〉議案。具體情況如下：

1.變更公司注冊資本

公司于2023年3月30日召開了第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，2023年4月21日召開了2022年股東大會。會議分別審議通過了《關于2022年利潤分配計劃的議案》 237,024,000 股為基數，每10股發現金股利1.80元(含稅)，共發現金42、664、320.00元。同時，每10股向全體股東轉增3股，共71、107、200股，轉增后總股本為308、131、200股。

2023年5月15日，公司實施2022年利潤分配，公司注冊資本發生變化。根據中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記信息，公司總股本為 237,024,000 股增加至 308,131,200 注冊資本為人民237、024、0000 人民幣增加到人民幣 308,131,200 元。

二、修改《公司章程》

根據中國證監會《上市公司章程指引》，為進一步提高公司標準化經營水平，完善公司治理結構，、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》擬修訂《公司章程》的有關規定。具體修訂如下:

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。

公司董事會要求股東大會授權公司管理層辦理上述工商變更登記備案。授權的有效期：自股東大會批準之日起至有關工商變更登記和公司章程備案完成之日止。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次臨時會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山東玉馬遮陽科技有限公司

董事會

2023 年 5 月 26 日

證券代碼：300993 簡稱：玉馬遮陽 公告編號：2023-029

山東玉馬遮陽科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會通知公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

山東玉馬遮陽科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月26日召開的第二屆董事會臨時會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2023年6月12日(星期一)14日舉行。:30 召開2023年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、會議召開的基本情況

(1)會議次數:2023年第一次臨時股東大會

(二)會議召集人:公司董事會

（3）會議的合法性和合規性：股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

(四)會議日期、時間:

1、會議時間:2023 6月12日(星期一)14日:30

2、網上投票時間：2023 年 6 12月12日。通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為:2023 年6 月 12 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互聯網投票系統的投票時間是 2023 年6 月12日 9:15一15:00。

（5）會議召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式召開。股東應選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

(六)股權登記日:2023 年6月5日

(7)出席對象:

1、截至 2023年6月5日15:00 交易收盤后，公司全體股東在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記。上述公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決（股東代理人不必是公司股東），或在網上投票時間內參加股東大會的網上投票。公司股東只能在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。重復投票的，以第一次投票結果為準。

2、董事、監事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師及相關人員。

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規的規定。

(8)現場會議地點:山東省壽光市金光西街1966號公司會議室

二、會議審議事項

1、審議事項

■

上述議案已經公司第二屆董事會第二次臨時會議審議通過；詳見 2023 年 5 1月26日在巨潮信息網上披露相關公告。

2、特別提示事項

上述提案是一項特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有的表決權的三分之二以上通過。上述提案是影響中小投資者利益的重大事項。中小投資者（公司董事、監事、高級管理人員除外，應當單獨或者共同持有公司 超過5%的股東)單獨計票并披露表決結果。

中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員外，獨立或共同持有上市公司 除5%以上股東以外的其他股東。

四、現場股東大會會議登記等事項

(一)登記方式:現場登記、信函或傳真登記。

(二)登記時間:2023年6月11日9日:30-11:30 、13:00-17:00；異地股東必須于2023年6月11日17日通過信函或傳真登記:00前送達或傳真到公司。

（3）登記地點：山東省壽光市農盛街3510號公司董事會辦公室。如果您通過信件登記，請在信封上注明“2023年第一次臨時股東大會”。

(四)登記辦法

1、自然人股東應當持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續。自然人股東委托代理人的，代理人應當持授權委托書原件（見附件格式） 2）、代理人身份證原件、委托人股東身份證、賬戶卡復印件登記。參與者應攜帶上述文件原件參加股東大會。

2、法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證原件和法人證券賬戶卡原件登記；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公章）、法人證券賬戶卡原件、法定代表人授權委托書原件（見附件格式） 2）、登記代理人身份證原件。參與者應攜帶上述文件的原件參加股東大會。

3、異地股東可以通過信件或傳真登記，請填寫《股東登記表》(附件1)。請于2023年6月11日登記上述信息 17:00 前送達公司董事會辦公室。公司不接受電話登記。

4、會議聯系人：王云雪

電話：0536-5218698

傳真：0536-5218698

地址：山東省壽光市農圣街3510號

郵政編碼：262702

(五)注意事項

出席現場會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關證件原件到會場。

與會股東自行承擔食宿和交通費。

五、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網站：http://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件3。

六、備查文件

(一)公司第二屆董事會第二次臨時會議決議

(二)其它備查文件

特此公告。

附件：1、參與股東登記表

2、授權委托書

3、網上投票的具體操作流程

山東玉馬遮陽科技有限公司董事會

2023 年5 月26日

附件 1

山東玉馬遮陽科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

■

注：上述收據的剪報、復印件或按上述格式自制均有效。

附件 2

授權委托書

山東玉馬遮陽科技有限公司：

本人/本單位(委托人(委托人) ）(持股比例/持股數: ）特委托 先生/女士(受托人身份號: ）代理本人/本單位出席山東玉馬遮陽科技有限公司 2023 今年第一次臨時股東大會授權代理人根據本人/本單位指定的表決意見表決議案（詳見附表），并代表本次會議簽署相關文件文件。本授權委托書的有效期自簽署之日起至會議結束之日止。

■

附件 3

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：350993

2、投票簡稱：“玉馬投票”

3、對于非累積投票提案，填寫表決意見為：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

股東重復投票總議案和具體提案時，以第一次有效票為準。股東對具體提案投票的。 對總議案進行表決，以投票表具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案 以總議案的表決意見為準；先投票總議案，再投票具體提案的，以總議案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023 年 6 月 12 日（星期一 ）交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網投票系統的投票時間是 2023 年6月12日 9:15一15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應遵循《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年） 年度修訂）辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 查閱規則指導欄。

3、股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄

http://wltp.cninfo.com.cn 通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。