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杭州永創智能設備有限公司關于2023年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告
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證券代碼：603901 簡稱證券:永創智能 公告編號：2023-041
轉債代碼：113654 轉債簡稱:永02轉債:
杭州永創智能設備有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃的內幕信息
激勵對象買賣公司股票的自查報告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
杭州永創智能設備有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月4日召開第四屆董事會第二十九次會議，審議通過〈2023年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案(以下簡稱“激勵計劃”)等相關議案，并于5月5日在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露相關公告。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）等法律、法規和規范性文件的要求，公司通過查詢中國證券登記結算有限公司上海分公司，對激勵計劃內幕信息的知情人和激勵對象進行自查，具體情況如下。
一、驗證的范圍和程序
1、驗證對象為本激勵計劃的內幕信息知情人和所有激勵對象。
2、本激勵計劃的內幕信息知情人和激勵對象已填寫《內幕信息知情人登記表》。
3、公司查詢了中國證券登記結算有限公司上海分公司在激勵計劃首次公開披露前6個月(2022年11月5日至2023年5月4日)買賣公司股票的情況，中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了查詢證明。
二、核對對象買賣公司股票的說明
根據中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》，在激勵計劃自查期間，有31個激勵對象買賣公司股票，其余人員在自查期間不買賣股票。
經公司自查，上述人員在自查期間的股票交易是基于個人對二級市場交易的獨立判斷。在買賣公司股票之前，他們不知道股權激勵計劃的具體方案要素等相關信息，也不使用激勵計劃的相關內幕信息進行公司股票交易。
三、結論
公司在規劃激勵計劃過程中，嚴格按照上市公司信息披露管理措施和相關內部保密制度，嚴格限制參與規劃討論的人員范圍，接觸內幕信息及時登記，并采取相應的保密措施。在公司首次公開披露激勵計劃的相關公告之前，沒有發現信息泄露。
經核實，在公司激勵計劃自查過程中，未發現內幕信息知情人和激勵對象使用激勵計劃內幕信息買賣股票或泄露激勵計劃內幕信息。
四、備查文件
中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《信息披露義務人持股變更查詢證明》和《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
杭州永創智能設備有限公司董事會
2023年5月26日
證券代碼：603901 簡稱證券:永創智能 公告編號：2023-042
轉債代碼：113654 轉債簡稱:永02轉債:
杭州永創智能設備有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
(二)股東大會地點:杭州市西湖區西園七路 2 公司會議室號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長羅邦毅主持，并通過現場投票和網上投票進行表決。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席3人，董事呂杰、獨立董事胡旭東、袁堅剛、曹衍龍因工作原因未能出席股東大會；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席會議，部分高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：杭州永創智能設備有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：制定杭州永創智能設備有限公司 2023 實施年限制性股票激勵計劃考核管理辦法的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、提案名稱：提交股東大會授權董事會處理 2023 與限制性股票激勵計劃相關的年度議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、本次股東大會審議的議案事項為特別決議事項，由參加表決的股東或股東代表持有的股份總數的三分之二以上批準。
2、關聯股東回避對股東大會審議的表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江六和律師事務所
律師：孫蕓、呂榮
2、律師見證結論：
綜上所述，公司律師認為股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《規則》和《公司章程》的有關規定；出席會議的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
杭州永創智能設備有限公司董事會
2023年5月27日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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