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上海雅運紡織化工有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-033
上海雅運紡織化工有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
(二)股東大會地點:上海雅運公司會議室，上海嘉定區金園六路388號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，現場與網上投票相結合，董事長謝兵先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書程玉清先生出席了股東大會；公司高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2023年財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年公司綜合授信額度議案
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關于2023年公司與子公司之間相互提供擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年公司使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2023年公司續聘審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會通過了上述所有議案，結合現場投票和網上投票。
2、股東大會第六、8、9、對中小投資者單獨計票的十項議案。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海廣發律師事務所
律師：陳曉敏、王雅清
2、律師見證結論：
本所認為，公司2022年年度股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規范性文件和《公司章程》的規定。會議召集人和出席會議的人員的資格合法有效，會議的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2023年5月27日
● 報備文件
1、上海雅運紡織化工有限公司2022年年度股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-034
上海雅運紡織化工有限公司
關于實際控制人延長一致行動協議有效期的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海雅云紡織化工有限公司(以下簡稱“公司”)近日收到公司實際控制人謝兵、顧哲棟、鄭怡華的通知。經協商，三人于2023年5月26日簽署了《一致行動協議補充協議》，延長了《一致行動協議》的有效期。具體情況現公告如下:
一、原《一致行動協議》的簽署和履行
2018年5月30日，謝兵、顧哲東、鄭怡華簽署了原一致行動協議，協議主要約定原一致行動人作為公司股東，在行使股東大會提案權、表決權等股東權利時保持一致。協議約定的有效期為協議簽署生效至公司首次公開發行人民幣普通股(a股)并上市后36個月。經中國證券監督管理委員會批準，經上海證券交易所批準，公司股份于2018年9月12日在上海證券交易所上市，原《一致行動協議》有效期至2021年9月11日。
2021年9月12日，謝兵、顧哲東、鄭怡華續簽《一致行動協議》，確認同時擔任公司董事時，將繼續采取一致行動，在公司董事會上以同樣的意思表達一致行動；在持有公司股份期間，將繼續采取一致行動，在公司股東大會上以同樣的意思表達一致行動，但提案權、表決權等股東權利的行使和一致行動的實施，應當以不損害中小股東利益為前提。續簽后，《一致行動協議》有效期至2024年9月11日。
在原《一致行動協議》和上述續簽期間，上述一致行動人在約定的一致行動事項上充分遵守了一致行動協議，未違反協議。
二、簽署《一致行動協議補充協議》及主要內容
2023年5月15日，公司實際控制人顧哲棟通過大宗交易將公司3、827、200股股份轉讓給謝兵，占公司總股本的2%。轉讓后，謝兵、顧哲棟、鄭怡華的總持股數量和持股比例保持不變，仍為115、067、160股，占公司總股本的60.13%。詳見上海亞運紡織化工有限公司在上海證券交易所網站及指定媒體上披露的《關于實際控制人通過大宗交易轉讓股份的提示公告》(公告號:2023-030)。
為保證公司的可持續穩定發展和對公司未來發展的信心，謝兵、顧哲東、鄭怡華于2023年5月26日簽署了《一致行動協議補充協議》，將《一致行動協議》有效期延長至2027年9月11日三年。簽署后，謝兵、顧哲東、鄭怡華建立了一致行動關系，三人仍是公司的實際控制人。
本次簽署的《一致行動協議補充協議》主要內容如下：
“第一條 一致行動協議的有效期
各方同意將《一致行動協議》有效期延長3年，即2027年9月11日。
第二條 其他條款
1、本補充協議作為一致行動協議的組成部分，與一致行動協議具有同等效力；本補充協議約定的，以本補充協議為準；本補充協議未約定的，以一致行動協議為準。
2、本協議自各方簽署之日起生效。”
三、簽訂《一致行動協議補充協議》對公司的影響
本次簽署《一致行動協議補充協議》，延長《一致行動協議》有效期后，公司實際控制人未變更，仍為謝兵、顧哲棟、鄭怡華。本協議的補充協議有利于實現公司實際控制權的穩定，保持發展戰略和管理政策的一致性和穩定性，對公司的日常經營管理沒有不利影響或損害中小投資者的利益。
特此公告。
上海雅運紡織化工有限公司董事會
2023年5月27日
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