中化國際(控股)有限公司第九屆董事會第七次會議決議公告

證券代碼：600500 簡稱證券:中化國際 編號：2023-028

債券代碼：175781 簡稱債券:21中化G1

債券代碼：188412 簡稱中化GY01

債券代碼：185229 簡稱債券:22中化G1

債券代碼：138949 簡稱債券:23中化K1

中化國際(控股)有限公司

第九屆董事會第七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月26日，中化國際(控股)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第七次會議以通訊表決的形式召開。會議應有5名董事，實際上是5名董事。出席會議的董事超過全體董事的一半。會議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。經認真討論，會議審議通過以下決議:

1、同意《公司董事變更議案》。

公司董事會收到董事李福利先生的辭呈。由于中國中化黨組的統籌安排，李福利先生需要在中國中化改革發展上投入更多精力，申請辭去公司董事職務。根據《公司法》、根據《上市公司標準化經營指南》和《公司章程》，李福利先生辭去董事職務不會導致董事會人數低于法定最低人數，也不會影響董事會的正常經營。李福利先生提交的辭職申請自送達董事會之日起生效。辭職生效后，李福利先生將不再在公司擔任任何職務。李福利先生沒有持有公司股份。李福利先生在擔任董事期間勤勉盡責。公司董事會衷心感謝李福利先生在任期內的貢獻！

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會提名陳茜女士、劉興先生為第九屆董事會董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起至董事會屆滿。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

2、同意《關于2023年公司第二次臨時股東大會的提案》。

公司2023年第二次臨時股東大會同意于2023年6月12日14:30在北京凱晨世貿中心會議室召開。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

詳見臨2023-029號《中化國際關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

中化國際(控股)有限公司董事會

2023年5月27日

董事候選人簡歷：

陳茜女士：

女，漢族，1971年1月出生，中共黨員，碩士學位。曾任化工部星火化工廠硅膠車間技術員、研究所助理工程師、農化部銷售員、投資部項目經理、中國化工進出口總公司投資部項目經理、中國中化集團戰略規劃部戰略管理部經理、科技管理部助理、科技管理部副總經理、創新戰略部副總監、滄州大華集團有限公司董事。現任中國中化控股有限公司戰略投資部副總監、克勞斯瑪菲有限公司董事、沈陽化工研究院有限公司董事、中藍晨光化工研究設計院有限公司董事。

劉興先生：

男，漢族，1977年1月出生，中共黨員，碩士學位。曾任中化石油有限公司人力資源部組織發展總監、中化興中石油轉運（舟山）有限公司人力資源科技工作負責人、中化石油有限公司招聘經理、中化石油山西有限公司總經理助理、中化集團人力資源部關鍵崗位管理部副經理、人力資源部關鍵崗位管理部總經理、人力資源部副總監。現任中國中化控股有限公司人力資源部副總監、中化集團財務有限公司董事。

證券代碼：600500 簡稱證券:中化國際 公告編號：2023-029

中化國際(控股)有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月12日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月12日 14點 30分

地點：北京凱晨世貿中心會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月12日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案已經公司第九屆董事會第七次會議審議通過。詳見公司2023年5月27日及《上海證券報》。、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的相關公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、登記手續：符合上述資格并希望出席現場股東大會的股東，請到公司董事會辦公室辦理登記手續；

1.1 個人股東應持有股票賬戶卡和身份證；委托代理人出席會議的，應當持有委托人股票賬戶卡、委托人和代理人身份證、授權委托書（見附件1）；

1.2 法人股東持有的股票賬戶卡及營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書（加蓋公章）和出席人身份證登記手續；

1.3 異地股東可在登記截止日期前通過信函或傳真將相應材料發送至公司董事會辦公室登記。

2、注冊地點：上海浦東新區長清北路233號中化國際廣場12樓董事會辦公室

3、注冊時間:2023年6月6日(上午8日)：30-11：30，下午13：00-16：00）

六、其他事項

1、聯系電話：021-31768523

聯系地址：上海浦東新區長清北路233號中化國際廣場12層

郵政編碼：200125

2、根據有關規定，與會股東自行承擔交通和住宿費用。

3、出席會議的股東和股東授權代理人應在會議開始前半小時內到達會議現場，并攜帶登記材料原件簽到。

特此公告。

中化國際(控股)有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中化國際(控股)有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”中有500票表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”中有200票表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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