下載APP
鄭州煤礦機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601717 證券簡稱：鄭煤機 公告編號：2023-032
鄭州煤礦機械集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：河南自貿試驗區鄭州片區（經開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司（“公司”）2022年年度股東大會（“本次股東大會”）由公司董事會召集，由董事長焦承堯先生主持，采用現場投票與網絡投票（網絡投票僅針對A股股東）相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王新瑩因其他公務原因未出席會議；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、公司董事會秘書張海斌出席會議，公司總經理賈浩、副總經理付奇、財務總監黃花、副總經理李衛平列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關于續聘2023年度外部審計機構、內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關于公司2023年度預計日常關聯交易情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
本項議案涉及關聯交易事項，關聯股東在表決時履行了回避表決義務，回避表決的關聯股東持有的股份數為245,074,081股。
8、議案名稱：《關于為控股子公司提供擔保及控股子公司之間互相提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《關于融資租賃業務中為客戶提供回購保證的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關于開展套期保值業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關于變更公司注冊資本、經營范圍、修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會第1-10項議案為普通決議事項，已獲得出席會議的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過，第11項議案為特別決議事項，已獲得出席會議的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過。
本次股東大會第5-11項議案已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：方夏駿律師、羅彤律師
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序符合相關法律以及公司章程的規定，表決結果合法、有效。
特此公告。
鄭州煤礦機械集團股份有限公司董事會
2023年5月25日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號