山東龍大美食股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-038

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、本次股東大會的召開時間

（1）現場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）下午3:00；

（2）網絡投票時間：2023年5月25日；

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

2、會議召開地點：四川省成都市雙流區藍潤置地廣場T1-35F。

3、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、會議主持人：公司董事、總經理王豪杰先生。

6、本次股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規范性文件及《山東龍大美食股份有限公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

通過現場和網絡出席會議的股東22人，代表股份464,862,729股，占上市公司總股份的43.0763％。

2、現場會議出席情況

通過現場出席會議的股東4人，代表股份432,276,000股，占上市公司總股份的40.0567％。

3、網絡投票情況

通過網絡投票的股東18人，代表股份32,586,729股，占上市公司總股份的3.0196％。

4、中小投資者投票情況

通過現場和網絡投票的中小股東18人，代表股份32,586,729股，占上市公司總股份的3.0196％。

其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過網絡投票的中小股東18人，代表股份32,586,729股，占公司股份總數3.0196％。

5、公司股東及代理人，公司董事、監事、高級管理人員及北京中倫（成都）律師事務所見證律師出席或列席了本次會議。

二、提案審議表決情況

本次會議采用現場表決和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過以下提案：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《2022年度財務決算報告》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《2022年年度報告全文及摘要》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預案》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關于公司2022年度董事、監事薪酬發放的議案》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過了《關于預計2023年度在關聯銀行開展存貸款業務的議案》

總表決情況：同意170,851,429股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9266％；反對125,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0734%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,461,229股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.6149％；反對125,500股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.3851％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

股東藍潤發展控股集團有限公司因關聯關系回避表決。

10、審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：同意464,781,129股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9824％；反對81,600股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0176％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意32,505,129股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.7496％；反對81,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.2504％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

本議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上表決通過。

11、審議通過了《關于使用自有閑置資金進行現金管理的議案》

總表決情況：同意464,274,119.00股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8734％；反對588,610股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1266%％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：同意31,998,119股，占出席會議的中小股股東所持股份的98.1937％；反對588,610股，占出席會議的中小股股東所持股份的1.8063％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

北京中倫（成都）律師事務所律師現場見證本次股東大會并出具了法律意見書，法律意見書認為：

公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定，出席會議人員及召集人的資格合法有效，會議表決程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東龍大美食股份有限公司2022年年度股東大會決議；

2、北京中倫（成都）律師事務所關于山東龍大美食股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年5月25日

證券代碼：002726 證券簡稱：龍大美食 公告編號：2023-039

債券代碼：128119 債券簡稱：龍大轉債

山東龍大美食股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的

進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

2023年1月12日，山東龍大美食股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度對合并報表范圍內下屬公司提供不超過60億元擔保總額度（該預計擔保額度可循環使用），用于滿足公司下屬公司生產經營資金的需要。其中，公司對資產負債率為70%以上（含70%）的下屬公司提供的擔保額度為40億元，對資產負債率低于70%的下屬公司提供的擔保額度20億元。有效期為股東大會審議通過之日起十二個月內。具體內容詳見2022年12月27日公司在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《山東龍大美食股份有限公司關于公司2023年度對外擔保額度預計的公告》（公告編號2022-115）。

二、擔保進展情況

近日，公司全資子公司聊城龍大肉食品有限公司（以下簡稱“聊城龍大”）與日照銀行股份有限公司聊城分行（以下簡稱“日照銀行聊城分行”）簽訂授信協議，授信敞口金額為14,000萬元。公司與日照銀行聊城分行簽訂《本金最高額保證合同》為上述融資行為提供連帶責任保證。

上述擔保金額在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的授權額度內，無需另行召開董事會及股東大會。

三、被擔保人基本情況

1、公司名稱：聊城龍大肉食品有限公司

2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

3、住所：聊城市東昌府區嘉明工業園嘉明北路

4、法定代表人：于順濤

5、注冊資本： 叁仟萬元整

6、成立日期： 2009年3月5日

7、營業期限： 2009年3月5日至無固定期限

8、經營范圍：許可項目：生豬屠宰；食品生產；食品銷售；牲畜飼養。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：牲畜銷售；畜禽收購；食用農產品初加工；鮮肉批發；鮮肉零售；低溫倉儲（不含危險化學品等需許可審批的項目）；電子產品銷售；廚具衛具及日用雜品零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

9、最近一年一期的主要財務指標如下：

單位：人民幣萬元

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注：2022年度有關數據已經審計，2023年1-3月數據未經審計。

四、擔保協議的主要內容

1、被擔保人：聊城龍大肉食品有限公司

2、保證人：山東龍大美食股份有限公司

3、債權人：日照銀行股份有限公司聊城分行

4、最高擔保額：14,000萬元

5、保證方式：連帶責任保證

6、保證期間：主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。

7、保證范圍：主合同項下不超過人民幣壹億肆仟萬元整的本金余額；以及利息(含復利和罰息)、違約金、損害賠償金、債務人應向甲方支付的其他款項、甲方為實現債權與擔保權而發生的一切費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）。

五、累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司為合并報表范圍內下屬公司提供擔保總額為9.16億元，占公司2022年12月31日經審計歸屬于母公司所有者權益的比例為27.59%。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

六、備查文件

1、本金最高額保證合同。

特此公告。

山東龍大美食股份有限公司

董事會

2023年5月25日