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航天時代電子技術股份有限公司董事會2023年第四次會議決議公告
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證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2023-024
航天時代電子技術股份有限公司
董事會2023年第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
2、公司于2023年5月24日向公司全體董事發出書面召開董事會會議的通知。
3、本次董事會會議于2023年5月25日（星期四）以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事9人，實際出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生，獨立董事鮑恩斯先生、張松巖先生、朱南軍先生全部親自參加投票表決。
二、董事會會議審議情況
《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉之補充協議的議案》
本議案同意3票，反對0票，棄權0票，回避6票。
會議以投票表決方式通過《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉之補充協議的議案》。本次議案涉及關聯交易，關聯董事姜梁先生、王亞軍先生、閻俊武先生、李艷華先生、楊雨先生、陳雷先生回避了表決。
獨立董事已對本議案作出了事前認可，并發表了同意的獨立意見。公司董事會關聯交易控制委員會審議通過了本議案。
公司與航天科技財務有限責任公司（下稱“財務公司”）簽訂的2023年度《金融服務協議》已經公司2022年度股東大會審議通過(《金融服務協議》相關情況詳見公司2023年3月31日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關于公司與航天科技財務有限責任公司簽署2023年度〈金融服務協議〉的關聯交易公告》)。
為進一步明確公司與財務公司簽署的2023年度《金融服務協議》相關事項，經友好協商，公司擬與財務公司簽署2023年度《金融服務協議》之補充協議，主要內容如下：
1、《金融服務協議》第四條“存款服務”第二款中的“財務公司將嚴格執行國務院銀行業監督管理機構、中國人民銀行等監管機構對非銀行金融機構的有關政策，為公司及其子公司提供存款服務”，變更為“財務公司將嚴格執行國務院銀行業監督管理機構、中國人民銀行等監管機構對非銀行金融機構的有關政策，為公司及其子公司提供存款服務，存款的每日最高限額為人民幣柒拾億元”。
2、除上述條款外，《金融服務協議》的其余部分完全繼續有效。
3、《金融服務協議》之補充協議自公司股東大會審議通過之日起生效，至《金融服務協議》有效期屆滿之日為止。
本議案尚需提交公司股東大會審議，關聯股東需回避表決。
三、上網公告附件
1、公司獨立董事事前認可意見；
2、公司獨立董事的獨立意見。
特此公告。
航天時代電子技術股份有限公司董事會
2023年5月26日
●報備文件：
1、公司董事會2023年第四次會議決議
2、公司董事會關聯交易控制委員會會議決議
3、《金融服務協議》之補充協議
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