浙江英特科技有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-004

浙江英特科技有限公司

2023年第二次臨時股東召開

會議通知的公告

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根據浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開的第一屆董事會第十一次會議，決定于2023年6月12日(星期一)召開公司2023年第二次臨時股東大會。

一、召開會議的基本情況

1、2023年股東大會第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會

3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

4、日期、時間：

(1)2023年6月12日(星期一)現場會議的日期和時間:30

(2)網上投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間是 2023年6月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間是 2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任何時間。

5、召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。

6、股權登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席會議的對象：

（1）2023年6月6日下午收盤時，所有在中國結算深圳分公司注冊的股東都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監事和高級管理人員。

(3)公司聘請的律師。

(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。

8、會議地點:浙江英特科技有限公司會議室，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號。

二、股東大會審議事項

1、股東大會提案名冊及編碼如下表所示：

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2、審議和披露情況

以上提案已經公司第一屆董事會第十一次會議審議通過。詳見2023年5月26日巨潮信息網披露。（http://www.cninfo.com.cn）第一屆董事會第十一次會議決議公告及相關公告。

《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》是一項特別決議，必須經出席會議的股東（包括股東代理人）持有的有效表決權的三分之二以上批準。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法定股東應由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人現場出席會議的，應當持有股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人證書、身份證登記手續；法定股東委托代理人出席會議的，代理人應當持有委托人股東賬戶卡、營業執照復印件、授權委托書、身份證登記手續；

（2）自然人股東現場出席會議的，應當持股東賬戶卡和身份證辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，代理人應當持股東賬戶卡、身份證復印件、授權委托書和身份證辦理登記手續。

(3)異地股東可通過信函或傳真方式登記上述相關證件(2023年6月7日下午17日)：00:00前送達或傳真至公司)，請電話確認。信函或傳真以到達公司的時間為準，不接受電話登記。

2、注冊時間：2023年6月7日

3、注冊地：公司證券部：

4、會議聯系人：陳明

聯系電話：0572-5321899

傳真號碼：0572-5321568

聯系電子郵件：chenming@extek.com.cn

聯系地址：浙江英特科技有限公司，浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道樂三路468號

5、股東大會半天，參加會議的人員自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網站：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網上投票時具體操作需要說明的內容和格式見附件一。

五、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023年5月26日

附件一：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“351399”，投票簡稱“英特投票”。

2、填寫表決意見或選舉票數。

股東大會為非累積投票提案填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間:2023年6月12日上午9日的交易時間:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月12日上午9日，互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄 http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件二：

授權委托書

作為浙江英特科技有限公司的股東，我授權 先生/女士(身份證號: ），代表本人出席浙江英特科技有限公司 年 月 2023年第二次臨時股東大會，并代表本人在會議上行使表決權。本授權委托書的有效期自本授權書簽署之日起至股東大會結束之日止。

投票指示：

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說明：

1、以“同意”委托人對委托人的指示、“反對”、在“棄權”下面的方框中打“√“以同一審議事項為準，不得有兩個或兩個以上的指示。其他符號視為棄權統計。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩個以上指示的，受托人可以自行投票表決，其行使表決權的后果由本人/本單位承擔。

2、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，應當加蓋單位公章。

委托人姓名或姓名(簽名)：

委托人持股數：

委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

委托人股東賬戶：

受托人簽名：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-003

關于浙江英特科技有限公司

第一屆董事會第十一次會議決議的公告

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一、董事會會議召開情況

2023年5月25日，浙江英特科技有限公司(以下簡稱“英特科技”或“公司”)第一屆董事會第十一次會議在公司會議室舉行。會議通知于2023年5月19日通過電子郵件和專人送達全體董事。會議由公司董事長方振建先生主持。會議應出席7名董事，實際出席7名董事，公司監事和高級管理人員應出席會議。本次會議的召開、召開和表決程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論，審議通過以下議案：

1、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程的》

《商變登記議案》

提案表決結果：7 票同意，0 反對票，0票棄權。

本議案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

具體內容見公司同日超潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的公告》。

2、審議通過了《關于召開的》 2023 第二次臨時股東大會議案

提案表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

具體內容見公司同日超潮信息網(http://www.cninfo.com.cn )《關于召開2023年的披露》 第二次臨時股東大會通知的公告。

三、 備查文件

1 、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-002

浙江英特科技有限公司

關于簽署募集資金專戶存儲三方

公告監管協議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無 虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年3月3日，浙江英特科技有限公司（以下簡稱“英特科技”或“公司”）召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的議案》，同意公司與保薦機構（主承銷商）和存儲募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況如下：

一、募集資金基本情況概述

經中國證券監督管理委員會批準，浙江英特科技有限公司首次公開發行股票登記（證監會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經深圳證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(a股)2.2萬股，每股發行價43.99元，募集資金總額967.78萬.00元。發行費用(不含增值稅)減去79、953、689.44元后，募集資金凈額為887、826、310.56元。2023年5月18日，天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發行股票的資金到位情況，并出具了驗資報告(天健驗資)〔2023〕217號)。

二、簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開立募集資金專戶。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證券監督管理委員會“上市公司監管指南2號上市公司募集資金管理和使用監管要求”“深圳證券交易所創業板股票上市規則”“深圳證券交易所上市公司自律監管指南2號創業板上市公司規范經營”等相關法律法規和公司“募集資金管理制度”，經公司第一屆董事會第十次會議批準，公司設立了募集資金專項賬戶，分別與中信銀行湖州分行、工業銀行湖州分行、寧波銀行湖州分行、發起人浙江證券有限公司簽署了募集資金存儲三方監管協議，募集資金存儲和使用專項賬戶管理。

截至2023年5月25公司募集資金專戶的開立和存儲如下：

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注：公司募集資金凈額為887元、826元、310.56元，與上表總額的差額為未支付和未更換的發行費（包括會計費、律師費、發行費等）。

三、《募集資金專戶存儲三方監管協議》的主要內容

(一)簽署協議的主體

甲方:浙江英特科技有限公司(以下簡稱“甲方”)

乙方：中信銀行股份有限公司湖州分行 (以下簡稱乙方)

工業銀行股份有限公司湖州分行

寧波銀行股份有限公司湖州分行

丙方:浙商證券有限公司(發起人)(以下簡稱“丙方”)

為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者權益，甲、乙、丙三方經協商達成以下協議：

1、甲方可以定期存款或通知存款，不影響募集資金的使用。金額和期限由甲方根據募集資金的使用情況確定，但存款金額、開戶時間、存款期限等基本情況應及時通過電子郵件和傳真通知丙方指定的發起人代表，經同意后方可辦理相關手續。甲方存單開立后，應在2個工作日內向丙方提供存單開戶證明的電子掃描件。甲方承諾在存單到期后及時轉入本協議規定的專戶進行管理或以存單的形式續存，并通知丙方。甲方存單不得質押。

二、二。甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規和部門規章。

3、丙方作為甲方的發起人，應當按照有關規定指定發起人代表或者其他工作人員監督甲方募集資金的使用情況。丙方應根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指南》第一 2 甲方制定的《創業板上市公司標準化經營》和募集資金管理制度履行其監督職責，有權通過現場調查、書面詢問等方式行使其監督權。甲乙雙方應配合丙方的調查和查詢。丙方在現場調查甲方時，還應檢查募集資金專戶的存儲情況。丙方每季度對甲方募集資金的儲存和使用情況進行現場檢查。

4、甲方授權丙方指定的發起人代表孫書利和廖晨隨時到乙方查詢和復印甲方專戶信息；乙方應及時、準確、完整地向乙方提供所需的專戶信息。

發起人代表應向乙方出具合法身份證明；丙方指定的其他工作人員應向乙方出具合法身份證明和單位介紹信。

5.如果甲方在一次或十二個月內從專戶提取的金額超過5000萬元或募集資金凈額的20%，乙方應及時通知丙方傳真，并提供專戶支出清單。

6、丙方有權按照有關規定更換指定的發起人代表。丙方更換發起人代表的，應當書面通知乙方相關證明文件，并按照本協議第十一條的要求書面通知甲乙雙方更換發起人代表的聯系方式。更換發起人代表不影響本協議的有效性。

七、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或通知丙方專項賬戶，甲方有權單方面終止本協議，取消募集資金專項賬戶。

8、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人/負責人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，直至專戶資金全部支出完成，丙方監管期結束后無效。

九、本協議一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳證券交易所、中國證監會浙江監管局報告一份，其余留甲方備用。

四、備查文件

1、第一屆董事會第十次會議決議；

2、公司與中信銀行股份有限公司湖州分行、興業銀行股份有限公司湖州分行、寧波銀行股份有限公司湖州分行、保薦機構浙商證券股份有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；

3、天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天健檢查〔2023〕《驗資報告》217號。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日

證券代碼：301399 證券簡稱：英特科技 公告編號：2023-001

關于浙江英特科技有限公司

變更公司注冊資本，修改公司類型

公司章程和工商變更登記公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江英特科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》

一、 公司注冊資本及公司類型的變更

經中國證券監督管理委員會批準，浙江英特科技有限公司首次公開發行股票登記（證監會許可證）〔2023〕459號)同意注冊，經深圳證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)2200萬股，每股發行價43.99元。2023年5月18日，天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了公司首次公開發行股票的資金到位情況，并出具了驗資報告(天健驗資)〔2023〕217)本次發行完成后，公司股份總數由6600萬股改為800萬股，注冊資本由6600萬元改為8800萬元。

公司股份于2023年5月23日在深圳證券交易所創業板上市。公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”改為“股份有限公司(上市)”

二、 修訂公司章程，辦理工商變更登記

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件，擬將《浙江英特科技有限公司章程(草案)》名稱改為《浙江英特科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)。相應修改《公司章程》中的相關規定。同時，授權公司相關部門人員辦理后續工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。同時，授權公司相關部門人員辦理后續工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。具體修訂如下：

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修訂后的《公司章程》全文詳見超潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)?！蹲兏咀再Y本、公司類型、修訂公司章程、辦理工商變更登記的議案》仍需提交股東大會審議，出席會議的股東持有有效表決權的三分之二以上通過。工商變更登記事項以相關市場監督管理部門的最終批準登記結果為準。

三、備查文件

1、董事會第十一次會議決議。

特此公告。

浙江英特科技有限公司

董事會

2023 年5月26日