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上海萬業企業有限公司關于監事辭職的公告
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證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業 公告號：臨2023-024
上海萬業企業有限公司
關于監事辭職的公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海萬業企業有限公司（以下簡稱“公司”）監事會最近收到了鄒飛女士提交的書面辭職報告。鄒飛女士因工作調整申請辭去公司第十一屆監事會監事職務，辭職報告自送達公司監事會之日起生效。辭職后，鄒飛女士將不再擔任公司的任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，鄒飛女士的辭職不會導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，也不會影響公司監事會的正常運行。公司將根據有關法律法規盡快完成監事的選拔。
鄒飛女士在任職期間勤勉盡責，公司監事會對鄒飛女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海萬業企業有限公司監事會
2023年5月26日
證券代碼：600641 證券簡稱：萬業企業 公告編號：2023-025
上海萬業企業有限公司
關于取消2022年年度股東大會議案的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1.股東大會的相關情況
1、股東大會的類型及次次次
2022年年度股東大會
2、股東大會召開日期： 2023年6月28日
3、股東大會股權登記日：
■
二、取消提案的說明
1、取消提案名稱
■
2、取消提案的原因
近日，公司收到股東國家集成電路產業投資基金有限公司（以下簡稱“大型基金”）撤銷提名信：由于工作調整，大型基金撤銷了公司第十一屆董事會非獨立董事候選人楊柳先生的提名推薦。因此，公司董事會取消了2022年年度股東大會對第十一屆董事會非獨立董事候選人和子議案楊柳先生的審議。
除上述取消議案外，2023年4月29日公布的原股東大會通知事項保持不變。
四、取消提案后股東大會的相關情況
1、日期、時間、地點、現場股東大會召開
2023年6月28日召開日期 14點00分
地點：上海浦東新區張楊路1587號八方酒店4樓第一會議室
2、網絡投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月28日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
3、股權登記日
股東大會原通知的股權登記日不變。
4、股東大會議案和投票股東類型
■
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已于2023年4月27日在上海證券交易所官網上公布，公司召開的第十一屆董事會第五次會議審議通過，第十一屆監事會第五次會議審議通過。（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：全部提案
4、無關聯股東回避投票的議案：
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
特此公告。
上海萬業企業有限公司董事會
2023年5月26日
● 報備文件
(一)股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件1：授權委托書
授權委托書
上海萬業企業有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月28日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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