寶泰隆新材料有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-030號

寶泰隆新材料有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：

1.會議的召開和出席

(一)股東大會召開時間:2023年5月25日

(二)股東大會地點:黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司五樓會議室

(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:

■

(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。

股東大會由公司董事會召開，現場投票與網上投票相結合。公司董事長焦云先生主持了會議。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、會議合法有效地規定了公司章程。

（5）董事、監事和董事會秘書的出席

1、公司在任董事8人，出席7人，董事李清濤先生因個人原因未能出席會議；

2、公司監事3人，出席3人；

3、董事會秘書劉欣女士出席了會議，公司副總裁兼安全總監邊興海先生出席了會議。

二、提案審議情況

(一)非累積投票法案

1、議案名稱：公司2022年董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：監事會2022年工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、提案名稱：公司2022年獨立董事報告

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：公司2022年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

5、提案名稱：公司2022年財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

6、提案名稱：公司2022年利潤分配方案

審議結果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：公司聘請2023年財務審計機構和內部控制審計機構

審議結果：通過

表決情況：

■

8、提案名稱：公司2023年銀行融資計劃

審議結果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：公司2023年日常經營供銷計劃

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)累計投票議案表決

10、選舉董事的議案

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11、選舉獨立董事的議案

■

12、關于選舉監事的議案

■

(三)現金分紅分段表決

■

(四)股東表決涉及重大事項5%以下的

■

(五)關于議案表決的有關說明

無

三、律師見證情況

1、股東大會見證的律師事務所：黑龍江宏昌律師事務所

律師：蔣迎春、張淇雅

2、律師見證結論：

本次股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，出席股東大會的人員資格和召集人資格合法有效，股東大會的投票方式、程序和結果合法有效。

四、網絡文件

黑龍江宏昌律師事務所出具的法律意見書。

五、備查文件

寶泰隆新材料有限公司2022年年度股東大會決議。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司董事會

2023年5月25日

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-031號

寶泰隆新材料有限公司

第六屆監事會職工監事公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據《公司法》，寶泰隆新材料有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會任期已屆滿。、公司章程、2023年5月25日，公司在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號公司綜合樓會議室召開工會委員會第三屆職工代表大會第四次會議。會議由工會主席王官軍先生主持，本次會議符合《公司法》、會議合法有效，《工會法》和《公司章程》的有關規定。

經與會全體員工代表表決，馮凡女士一致同意選舉為公司第六屆監事會員工代表監事。馮凡女士將與2022年5月25日召開的2022年年度股東大會選舉產生的兩名監事組成公司第六屆監事會，任期三年，從2023年5月25日至2026年5月24日。馮凡女士的簡歷詳見附件。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司監事會

二二二三年五月二十五日

附件：

馮凡，女，漢族，出生于1991年8月，中國國籍，無海外居留權，中共黨員，畢業于黑龍江科技大學材料科學與工程專業，工程碩士學位，榮獲七臺河“女工創新工作室”榮譽稱號，七臺河“第八屆青年科技獎”、七臺河市新興區“優秀共產黨員”。自2016年7月畢業以來，一直在7臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司工作，2016年7月至2017年1月，7臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司物理法石墨烯試驗車間主任工程師，2017年2月至2018年5月，2018年6月至2019年12月擔任七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司技術副經理，2020年1月至今擔任七臺河寶泰隆石墨烯新材料有限公司總經理，2018年4月至今擔任寶泰隆新材料有限公司員工監事。

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-032號

寶泰隆新材料有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

2023年5月25日，寶泰龍新材料有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議在黑龍江省七臺河市新興區寶泰龍路16號公司五樓會議室舉行。公司共有9名董事，實際上有9名董事。全體董事同意豁免會議通知期限，公司監事和高級管理人員出席會議。

二、會議審議情況

會議共審議了十項議案。會議和投票人員和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由全體董事主持。在事先與董事充分討論議案內容的基礎上，最終形成以下決議：

1、審議通過了《聘請焦云先生為公司名譽董事長》的議案

焦云先生被任命為公司名譽董事長，根據公司業務發展的需要。焦云先生作為寶泰龍創始人、實際控制人、全國人民代表大會代表，先后擔任公司董事長，帶領公司專注于煤化工，堅持產業導向、持續創新變革，堅持更強、可持續發展戰略，為公司長期健康發展奠定堅實基礎，董事會聘請焦云先生為公司聲譽董事長，繼續為公司發展提供指導和幫助，更好地促進公司的高質量發展，以更好的業績回報股東和社會。

名譽董事長不是公司董事，不享有董事的有關權利，也不承擔董事的有關義務。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

2、焦強先生是公司第六屆董事長，審議通過了“選舉”的議案；

鑒于公司第六屆董事會董事成員已完成2022年年度股東大會選舉，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經第六屆董事會全體董事決議，選舉焦強先生為公司第六屆董事會董事長，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效三年。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

3、《焦巖巖女士選舉公司第六屆董事會副董事長》審議通過

鑒于公司第六屆董事會董事成員已完成2022年年度股東大會選舉，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經第六屆董事會全體董事決議，公司第六屆董事會副董事長焦巖巖女士自董事會批準之日起生效，任期三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

4、審議通過了《選舉公司第六屆董事會專門委員會成員》的議案

根據《公司法》，鑒于公司第六屆董事會董事成員已于2022年年度股東大會選舉結束、公司章程及中國證監會、上海證券交易所有關規定，選舉公司第六屆董事會專門委員會成員，具體人員名單如下：

■

自2023年5月25日至2026年5月24日，公司第六屆董事會專門委員會成員自董事會審議通過之日起生效。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

5、審議通過了《聘任秦懷先生為公司總裁》的議案

根據《公司法》，鑒于公司第五屆業務團隊任期屆滿，、根據公司章程的有關規定，公司董事長焦強先生提名后，董事會聘請秦懷先生為公司總裁，自董事會批準之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

6、審議通過了《聘請常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監》的議案

根據《公司法》，鑒于公司第五屆業務團隊任期屆滿，、公司章程、根據《總裁工作細則》的有關規定，經公司總裁秦懷先生提名，董事會聘請常萬昌先生為公司副總裁兼財務總監，自董事會批準之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

7、審議通過了《聘請李劍峰先生為公司總工程師》的議案

根據《公司法》，鑒于公司第五屆業務團隊任期屆滿，、公司章程、根據《總裁工作細則》的有關規定，公司總裁秦懷先生提名后，董事會聘請李建峰先生為公司總工程師，自董事會批準之日起生效三年，自2023年5月25日至2026年5月24日起生效。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

8、審議通過了《聘任劉欣女士為公司副總裁兼董事會秘書》的議案

根據《公司法》，鑒于公司第五屆業務團隊任期屆滿，、《上海證券交易所股票上市規則》(2023年修訂)、公司章程、根據《總裁工作細則》的有關規定，公司董事長焦強先生提名，董事會任命劉欣女士為董事會秘書；公司總裁秦懷先生提名后，董事會任命劉欣女士為公司副總裁，自董事會批準之日起三年生效，2023年5月25日至2026年5月24日。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

9、《聘任邊興海先生為公司副總裁兼安全總監》的議案已經審議通過

根據《公司法》，鑒于公司第五屆業務團隊任期屆滿，、公司章程、根據《總裁工作細則》的有關規定，董事會聘請邊興海先生為公司副總裁兼安全總監，自董事會批準之日起生效，任期三年，自2023年5月25日起生效到2026年5月24日。邊興海先生簡歷見附件。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

10、審議通過了《聘請高文博女士為公司證券事務代表》的議案

根據《公司法》、根據《上海證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》和《公司章程》，經公司董事長焦強先生提名，董事會聘請高文波女士為公司證券事務代表(簡歷見附件)，自董事會批準之日起生效，任期三年，2023年5月25日至2026年5月24日。

表決結果：贊成9票；反對 0 票；棄權 0 票。

三、網絡文件

寶泰隆新材料有限公司獨立董事關于聘請公司高級管理人員的獨立意見。

四、備查文件

寶泰隆新材料有限公司第六屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司董事會

二二二三年五月二十五日

附件：簡歷

邊興海，男，漢族，出生于1973年9月，中國國籍，無境外居留權。齊齊哈爾大學化學工程與工藝、學士學位、高級工程師畢業于中國共產黨黨員。1997年8月至2000年7月擔任中煤龍化甲醇生產車間副、主操、班長；2000年7月至2004年6月擔任中煤龍化甲醇生產車間技術員；2004年6月至2005年4月擔任中煤龍化甲醇生產技術科科長；2006年4月至2008年3月擔任寶泰龍新材料有限公司全資子公司七臺河寶泰龍甲醇有限公司總工程師；2008年3月至2019年11月擔任寶泰龍新材料有限公司全資子公司七臺河寶泰龍甲醇有限公司總經理；2019年11月至2020年5月擔任寶泰龍新材料有限公司安全總監，自2020年6月起擔任公司副總裁兼安全總監。

高文博 女，漢族，出生于1992年4月，中國國籍，無境外居留權，中國共產黨黨員，畢業于黑龍江大學，本科學歷，2023年2月獲得上海證券交易所第一屆董事會秘書任前培訓。2018年1月至2022年6月擔任公司證券部證券事務代表助理，2022年6月至今擔任公司證券部副部長。

股票代碼：601011 股票簡稱：寶泰隆 編號：臨2023-033號

寶泰隆新材料有限公司

第六屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、會議召開情況

寶泰龍新材料有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月25日發布會議通知，公司第六屆監事會第一次會議于2023年5月25日在黑龍江省七臺河市新興區寶泰龍路16號公司五樓會議室舉行。公司共有3名監事和3名監事參加了會議。經全體監事一致同意，公司副總裁兼董事會秘書劉欣女士出席了會議。

二、會議審議情況

本次會議共有議案。會議和參加會議表決的人員和程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由全體監事王偉舟先生主持。在事先與監事充分討論議案內容的基礎上，會議最終形成以下決議：

審議通過了《選舉王維舟先生為公司第六屆監事會主席》的議案

鑒于公司第六屆監事會監事成員已于2022年年度股東大會和公司職工代表大會選舉，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，經第六屆監事會全體監事討論決定，選舉王偉舟先生為第六屆監事會監事會主席，自監事會批準之日起生效，任期三年。2023年5月25日至2026年5月24日。

投票結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

第六屆監事會第一次會議決議寶泰隆新材料有限公司。

特此公告。

寶泰隆新材料有限公司監事會

二二二三年五月二十五日