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2023年廣東榮泰實業有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600589 證券簡稱：*ST榕泰 公告編號：2023-050
廣東榮泰實業有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月24日
（2）股東大會地點：廣東省揭東經濟試驗區公司一樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事長張偉女士主持。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書和其他高管都出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：補選董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
■
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會議案1對單獨或共持有公司5%以下股份的股東單獨計票。議案2為特別決議，已獲得出席會議股東和股東代表持有有效表決權股份總數的2/3以上表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國信信揚律師事務所
律師：楊希、洪國瓊
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格和投票程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，投票結果合法有效。
特此公告。
廣東榮泰實業有限公司董事會
2023年5月25日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
證券代碼：600589 證券簡稱：*ST榕泰 公告編號：2023-051
廣東榮泰實業有限公司
公司實際控制人被留置
立案調查公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
廣東榮泰實業有限公司（以下簡稱“公司”）最近從北京森華易騰通信技術有限公司獲悉，收到北京市順義區監察委員會發布的《留置通知書》和《備案通知書》。公司實際控制人高大鵬先生被留置并立案調查。
公司擁有完善的治理結構和內部控制機制，將按照《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等法律法規和有關制度進行操作。高大鵬先生未擔任公司董事、監事或高級管理人員，公司高級管理團隊負責公司的日常經營管理。截至本公告披露之日，公司控制權未發生變化，董事會經營正常，生產經營管理正常，不會對公司正常生產經營產生重大影響。
截至本公告披露之日，公司尚未知道立案調查的進展和結論，公司將繼續關注上述事項的后續情況，及時履行信息披露義務，嚴格按照有關法律法規的規定和要求提示相關風險。
公司選定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司發布的信息以上選定媒體發布的信息為準。請投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東榮泰實業有限公司董事會
2023年5月25日
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