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陜西建工集團有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600248 證券簡稱：陜西建工 公告編號：2023-052
陜西建工集團有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月30日
（2）股東大會地點：陜西建工集團有限公司總部第一會議室，陜西省西安市蓮湖區北街199號
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
會議采用現場投票與網上投票相結合的投票方式，公司董事會召開會議，董事長張一光先生主持會議。本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等法律、法規和規范性文件的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書蘇健先生出席了會議；其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于公司2022年董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于公司2022年監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關于公司2022年獨立董事報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年財務決算報告及2023年財務預算報告議案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于公司2022年利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2022年計提資產減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2023年公司日常經營關聯交易預期議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：2023年公司授權申請債務融資的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：公司2023年授權對外投資額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于公司2023年授權新增融資擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于公司2023年續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
本次會議共審議了12項提案，均為非累積投票提案。其中，提案11為特別提案，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有有效表決權的三分之二以上通過；提案8涉及相關交易，相關股東陜西建設控股集團有限公司、陜西建設工業有限公司避免表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：嚴思雨、郭蔚
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
陜西建工集團有限公司董事會
2023年5月31日
● 備查文件
1、陜西建工集團有限公司2022年年度股東大會決議
2、北京嘉園律師事務所關于陜西建工集團有限公司2022年年度股東大會的法律意見
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