潤貝航空科技有限公司董事會第十六次會議決議公告

股票代碼：001316 股票簡稱:潤貝航科 公告編號：2023-022

潤貝航空科技有限公司

第一屆董事會第十六次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月26日，潤貝航空科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議書面通知全體董事，會議于2023年5月30日上午9:00在公司會議室以現場通訊的形式舉行。會議由董事長劉俊峰先生召開并主持。公司有7名董事，7名董事實際出席會議并表決。公司監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《潤貝航空科技有限公司章程》的有關規定，本次會議的召開合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事審議，決議如下：

(一)審議通過《關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同的議案》

經審議，董事會認為與龍南經濟技術開發區管理委員會簽訂項目合同是公司根據行業形勢和公司未來發展規劃向航空新材料生產領域擴張的重要措施，對公司擴大材料領域的規劃布局具有重要和積極的意義。公司同意與龍南經濟技術開發區管理委員會簽訂項目合同，授權總經理或其授權代表辦理投資相關事宜，包括但不限于確定和簽署投資相關法律文件，并辦理投資所需的審批登記手續。

投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

具體內容見公司2023年5月31日披露的指定信息披露媒體和超潮信息網（www.cninfo.com.cn）潤貝航空科技有限公司關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同的公告(公告號:2023-023)。

三、備查文件

(一)潤貝航空科技有限公司第一屆董事會第十六次會議決議。

特此公告。

潤貝航空科技有限公司

董 事 會

二〇二三年五月三十一日

股票代碼：001316 股票簡稱:潤貝航科 公告編號：2023-023

潤貝航空科技有限公司

擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

(1)投資背景及基本情況

潤貝航空科技有限公司(以下簡稱“公司”)為順應產業發展趨勢，把握航空材料本土化發展機遇，擬進一步拓展航空新材料生產領域，提升企業核心競爭力。公司計劃與龍南經濟技術開發區管理委員會簽訂特種預浸料等航空新材料生產項目合同，并計劃通過注冊法人開展相關業務，主要生產經營范圍為：特種預浸料、特種清潔劑、精細化工產品、特種粘合劑等航空新材料的生產和銷售。項目規劃總投資1.6億元，其中固定資產投資1.2億元，資金來源為公司自籌資金。

(二)內部審議

2023年5月30日，公司召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于擬與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同的議案》，同意公司與龍南經濟技術開發區管委會簽訂項目合同，并授權總經理或其授權代表辦理投資相關事宜，包括但不限于確定和簽署投資相關法律文件。并辦理本次投資所需的審批登記手續。

項目合同簽訂在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議，經有關主管部門批準后方可生效。

(三)是否構成關聯交易

本投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、交易對手介紹

(一)名稱:龍南經濟技術開發區管委會

(2)地址:江西省龍南市龍翔大道中段

(三)類型:地方政府機關:

(四)法定代表人:鐘旭輝

(5)統一社會信用代碼:1136070031464

(六)關聯關系說明:與上市公司無關聯關系

(7)龍南經濟技術開發區管委會是地方政府機關，不是不誠實的執行人，信譽好，履約能力好。

三、擬投資項目的基本情況

(1)項目名稱:航空新材料生產項目，如特種預浸料

(二)投資金額:項目總投資1.6億元，其中固定資產1.2億元。

(3)投資方式:現金投資

(四)資金來源:公司自有、自籌資金

（5）投資進度：公司將在簽訂特種預浸料等航空新材料生產項目合同后30個工作日內完成投資項目的設立和登記，并在120天內完成投資項目的項目審批、環境評價、能源評價、安全評價等申報程序。項目的后續進度根據地方政府國有建設用地使用權轉讓的進度確定。

四、外商投資合同的主要內容

(一)協議雙方:

甲方：龍南經濟技術開發區管委會

乙方：潤貝航空科技有限公司

(二)協議的主要內容

1、項目名稱：投資建立特種預浸料等新型航空材料生產項目。

2、合作內容：乙方在龍南經濟技術開發區投資建立特種預浸料等新型航空材料生產項目，必須注冊為法人單位。主要生產經營范圍為：特種預浸料、特種清洗劑、精細化工產品、特種粘合劑等新型航空材料的生產和銷售。

3、投資金額：項目總投資1.6億元，其中固定資產1.2億元。

4、建設地點:龍南經濟技術開發區富康工業園高東腦地塊五

5、甲方權利義務：

(1)甲方應協助乙方辦理項目開工、投產前、生產經營相關的審批手續，費用由乙方承擔。

(2)甲方積極為乙方提供便利的項目建設和后續生產經營條件。

(3)甲方協調有關部門在乙方項目開工前將施工用水、道路、用電通向項目用地紅線。規劃區用電負荷低于4000kVA的，甲方應協調供電部門將公用線路設置在項目用地紅線外；用電負荷超過4000kVA的，或者按照《龍南支持園區工業企業設置供電專線或變壓器管理辦法》（龍開發）設置專線〔2021〕56號）執行。

(四)甲方有權依法監督管理乙方的工程建設和安全生產。

(5)乙方未按照《國有建設用地使用權轉讓合同》約定的時間開工3個月的，甲方有權督促乙方開工。

（6）甲方已了解乙方的生產經營范圍和主要業務。甲方確認乙方在甲方的生產經營符合相應的法律、法規或地方政策要求，包括但不限于環境保護、消防、安全生產、工商、節能審批等。

6、乙方權利義務：

（1）乙方應在本合同簽訂之日起30個工作日內完成投資項目的設立登記；乙方應在本合同簽訂之日起120天內完成投資項目審批、環境評價、能源評價、安全評價等申報程序。

（2）乙方應聘請合格的設計單位自收到土地四界示意圖之日起45日內進行項目規劃設計。規劃設計圖紙報龍南經濟開發區項目辦公室、市應急管理局初步審核，經龍南自然資源局批準后，報龍南經濟開發區管理委員會批準，并在批準后45日內完成地勘和施工圖設計和圖紙審核。乙方應按照批準的圖紙和建筑材料進行施工。

（3）乙方應在簽訂《國有建設用地使用權轉讓合同》之日起30日內辦理相關施工申請手續，并在取得施工所需的前提條件后開始施工；乙方自正式開工之日起14個月內完成2萬元㎡上述廠房、辦公樓等建筑主體封頂，18個月內試運行，24個月內完成，滿足容積率要求和生產。

（4）乙方應按照施工計劃進行施工。未經甲方同意，甲方有權要求乙方停止整改，造成的經濟損失由乙方自行承擔。

（5）乙方應在項目開工建設之日起半年內達到倉儲標準，并申報納入統計數據，自投產之日起一年內達到入口標準，納入規?；髽I管理。

(六)乙方應督促施工單位履行納稅義務。

(7)乙方必須確保項目建設中不存在拖欠農民工工資、安全生產、生態環保等問題。

（8）企業開工、裝修、投產的時間，必須向龍南開放經濟工作領導小組辦公室辦理書面報告手續，否則視為乙方未按約定開工、裝修、投產。

(9)乙方投產后應依法在龍南市納稅。

（10）乙方主要產品（服務）發揮核心支持作用的技術屬于《國家重點支持高新技術領域》規定的范圍的，自投產之日起三年內申請高新技術企業。

五、外商投資的目的、風險和對公司的影響

(一)本次投資的目的及其對公司的影響

公司投資特種預浸料等新型航空材料生產項目，是公司根據行業形勢和公司未來發展規劃，擴大新型航空材料生產領域的重要措施，擴大材料規劃布局，具有重要和積極的意義，有利于公司實施戰略發展規劃，進一步提高公司的綜合競爭力和盈利能力，鞏固公司在行業中的地位，產生良好的經濟和社會效益，有利于公司的長期和可持續發展。

（2）本次投資的風險和風險提示

1、項目建設過程中會面臨諸多不確定因素，導致項目開工、竣工、正式投產時間能否在預期時間完成存在很大的不確定性。

2、合同中的項目用地需要履行土地審批程序，土地使用權是否取得和取得時間存在不確定性。項目建設涉及項目審批、環境保護、能源評價、規劃、建設等相關審批事項，也需經有關主管部門批準，也存在一定的不確定性。

3、根據相關政策，項目建設前需要完成項目立項、項目備案等必要的審批程序；項目投產時，需要履行項目驗收等必要程序；項目前期相關審批準備工作仍在進行中，審批時間是否可以完成是不確定的。

4、本項目的投資計劃和時間將取決于公司的實際業務發展、資本狀況和行業的發展趨勢。

5、項目投資是基于公司戰略發展的需要和對行業市場前景的判斷，但行業發展趨勢和市場變化存在一定的不確定性，未來經營效益存在一定的不確定性。

6、該項目預計短期內不會對公司的經營業績產生重大影響。

六、其他事項

根據相關法律法規，公司將及時履行投資進度信息披露義務。

七、備查文件

(一)潤貝航空科技有限公司第一屆董事會第十六次會議決議；

(二)《特種預浸料等航空新材料生產項目合同投資建立》。

特此公告。

潤貝航空科技有限公司

董 事 會

二〇二三年五月三十一日