貴州輪胎有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

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貴州輪胎有限公司

關于召開2023年

第三次臨時股東大會通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2023年第三次臨時股東大會。

2、股東大會召集人：公司董事會。

2023年5月29日，公司召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于提出2023年第三次臨時股東大會的議案》。

3、會議的合法性和合規性：股東大會按照有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定，按照公司第八屆董事會第十七次會議決議召開。

4、會議的日期和時間：

(1)現場會議時間:2023年6月14日下午2:30。

(2)網上投票時間:2023年6月14日。2023年6月14日上午，通過深交所交易系統進行網上投票的具體時間為9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；2023年6月14日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15至下午3:00期間的任何時間。

5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。

公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

股東只能在現場、深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統中選擇一種投票方式。如果股票重復投票，以第一次投票結果為準。

6、股權登記日：2023年6月7日。

7、出席對象：

（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(二)董事、監事、高級管理人員、董事候選人。

(3)公司聘請的律師。

8、會議地點：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道公司辦公樓三樓。

二、會議審議事項

1、提交股東大會表決的提案名稱和編碼：

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股東大會只選舉一名董事，不適用累積投票制度。

2、提案披露：

提交股東大會審議的提案已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過。詳見《證券時報》于2023年5月30日發表、《中國證券報》、第八屆董事會第十七次會議決議公告在《上海證券報》和巨潮信息網上發布。

三、會議登記等事項

1、會議登記方式：

（1）登記方式：出席會議的個人股東持有身份證、深圳證券賬戶卡或持股憑證；委托代理人持有身份證、授權委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證；營業執照復印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權委托書、出席人身份證。異地股東可以通過信件或傳真登記。

(2)注冊時間:2023年6月12日至6月13日(上午9日):00～11:30；下午2:00～4:30）。

(3)注冊地點:公司董事會秘書處。

（4）受托人在登記表決時應提交的文件：身份證、授權委托書、深圳證券賬戶卡或持股憑證。

2、其他事項：

(1)股東大會期限為半天，股東因參加股東大會而自行承擔費用。

(2)會議聯系方式:

地 地址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業園黔輪大道。

郵 編：550201

聯系人:蔣大坤、陳瑩瑩

電 話：（0851）84767251、84767826

傳 真：（0851）84763651

電子郵箱：dmc@gtc.com.cn

四、參與網上投票的具體操作流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http網站)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

第八屆董事會第十七次會議決議。

特此公告。

貴州輪胎有限公司董事會

二二二三年五月三十日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：360589

2、投票簡稱：貴輪投票

3、填寫表決意見：

股東大會提案僅選舉一名董事（不適用累計投票制度），為非累計投票提案，填寫表決意見為：“同意”、反對”或“棄權”。

4、本次會議審議一項議案，不設總議案。

股東對同一提案的投票以第一次有效投票為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日的交易時間，即上午9日:15～9:25、9:30～11:30和下午1:00～3:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月14日上午9月14日，互聯網投票系統開始投票:2023年6月14日下午3月15日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。

附件2：

授權委托書

茲委托 先生(女士)代表公司(本人)出席貴州輪胎股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，代表會議提案行使表決權。

委托人名稱： 客戶身份證號：

客戶證券賬戶： 委托人持股的性質和數量：

受托人姓名： 受托人身份證號：

對股東大會提案的投票意見指示：

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(如果沒有明確的投票指示，應注明受托人是否被授權按照自己的意見投票。)

授權委托書簽發日期： 年 月 日

授權委托書有效期：

客戶簽名(或蓋章)：

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貴州輪胎有限公司

第八屆董事會第十七屆會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州輪胎有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月24日通過專人送達、電子郵件等方式向董事發出第八屆董事會第十七次會議通知。會議于2023年5月29日在公司辦公樓三樓會議室召開，7名董事應出席會議。實際出席會議的董事7人（包括董事劉建東先生、獨立董事楊大和先生、黃躍剛先生通過溝通參加和投票），全體監事、其他高級管理人員、相關候選人和董事會秘書出席會議，符合《公司法》及相關法律法規和公司章程的規定。

會議由董事長黃戈戈先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成以下決議：

第一，《關于選舉第八屆董事會副董事長的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

根據公司章程等有關規定，公司董事、總經理王坤先生同意選舉為公司董事會副董事長，任期至董事會屆滿。

二、《關于補選第八屆董事會非獨立董事的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》、《公司章程》等有關規定，經第八屆董事會推薦和提名委員會審查，提名張艷君女士為第八屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至董事會屆滿。經股東大會批準，張艷君女士的董事將同時擔任第八屆董事會戰略與發展委員會委員。

補選完成后，董事會高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半，符合公司章程及有關規定。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

本議案應提交股東大會審議。

三、《關于聘任高級管理人員的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

由于公司經營管理的需要，根據公司章程等有關規定，經總經理提名提名委員會審核，同意聘請張燕軍女士為公司副總經理、財務總監，聘請賈李先生為公司副總經理，任期至董事會任期屆滿。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

第四，《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過。

具體內容見《中國證券報》同日。、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮信息網披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

附:王坤先生、張艷君女士、賈力先生簡歷

貴州輪胎有限公司董事會

二二二三年五月三十日

附件：

個人簡歷

王坤：男，1973年3月出生，畢業于杭州電子工業學院電子精密機械專業，具有工商管理碩士學位和工程師學位。公司前四分公司廠長助理、設備動力部副主任、主任、儲運部長、生產設備部長、公司總經理助理、副總經理、貴州前進新材料有限公司法定代表人、執行董事?，F任公司董事、總經理。

王坤先生目前持有公司58.8萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中39.6萬股未解除限制)，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關?！豆痉ā?、《公司章程》不得擔任公司董事，不受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查。經查詢核實，王坤先生并非失信被執行人。符合有關法律法規、《股票上市規則》等有關規定的資格。

張艷君:女，1974年11月出生，畢業于北京林業大學會計專業，大學學歷，高級會計師。曾任公司成本會計處副處長、財務部副部長，現任公司總經理助理、財務部部長、貴州前進新材料有限公司控股子公司財務負責人。

張艷君女士目前持有公司股份33萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中21萬股未解除限制)，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關?！豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭凡坏脫喂径?、高級管理人員，不受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或者中國證監會調查。經查詢核實，張艷君女士并非失信被執行人。符合有關法律法規、《股票上市規則》等有關規定的資格。

賈麗:男，1974年4月出生，畢業于西安工業學院機械電子工程專業，工程師。曾任載重子午胎分公司工程部維修經理、助理總監、制造部主任、副總經理、副總經理、前進輪胎（越南）有限公司總經理、法定代表人等職務?，F任公司總經理助理、貴州前進輪胎投資有限公司副總經理、煉膠分公司總經理。

賈力先生目前持有公司股份35.4萬股(來自公司2019年和2022年限制性股票激勵計劃，其中24萬股未解除限制)，與持有公司股份5%以上的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員無關?！豆痉ā?、《公司章程》不得擔任公司高級管理人員，不受中國證監會等有關部門處罰或者證券交易所紀律處分，也不得因涉嫌犯罪被司法機關調查或者涉嫌違法行為被中國證監會調查。經查詢核實，賈力先生不是不誠實的執行人。符合有關法律法規、《股票上市規則》等有關規定的資格。