歐克科技有限公司第一屆董事會第十九次會議決議

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-029

歐克科技有限公司

第一屆董事會第十九次會議決議

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

2023年5月18日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十九次會議通過通訊發出會議通知，并于2023年5月29日現場和視頻舉行。會議應出席6名董事，實際出席6名董事，其中黃利平、雷建民、冷慶輝以視頻形式出席。會議由董事長胡建生先生主持，全體監事和高級管理人員出席會議。會議按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《歐克科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定召開。

會議采用記名投票的方式，經與會董事認真審議，形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過了《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》；

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構發表了驗證意見。

《證券時報》詳見《證券時報》關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的公告、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案應提交股東大會審議。

投票結果：6票同意，0票反對，0票棄權；

(二)審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》；

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

《證券時報》詳見《關于補選非獨立董事的公告》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案應提交股東大會審議。

投票結果：6票同意，0票反對，0票棄權；

(三)審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；

《證券時報》詳見《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

投票結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆董事會第十九次會議決議；

2、公司《獨立董事關于公司第一屆董事會第十九次會議的獨立意見》；

3、《安信證券有限公司關于歐克科技有限公司變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的驗證意見》

歐克科技有限公司董事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-030

歐克科技有限公司

第一屆監事會第十七屆會議決議

公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

1.會議的召開和出席

歐克科技有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十七次會議于2023年5月18日通過通信發布，并于2023年5月29日在公司一樓會議室舉行。所有監事都出席了會議，董事會秘書也出席了會議。會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議由監事會主席謝水根主持，并一致形成以下決議：

二、提案審議情況

(一)審議通過《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

經核實，監事會認為：公司變更部分募集項目資金使用、實施主體和地點，符合公司實際經營，不違反中國證監會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關規定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監事同意了《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮信息網發布的《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體及地點的公告》。

本議案應提交股東大會審議。

二、備查文件

1、歐克科技有限公司第一屆監事會第十七次會議決議。

歐克科技有限公司

監事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-028

歐克科技有限公司關于部分籌資項目資金的變更

用途、實施主體和地點的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月29日，歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十七次會議，分別審議通過了《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》，上述議案仍需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準。以上事項不構成相關交易，新項目仍需履行政府項目備案。

一、募集資金的基本情況和使用情況

(一)募集資金的基本情況

根據《中國證券監督管理委員會關于批準歐克科技有限公司首次公開發行股票的批準》（證監會許可證）〔2022〕2872號)，公司首次公開發行股票，并在深圳證券交易所上市。公司公開發行人民幣普通股(a股)1.668.00萬股，發行價65.58元/股，募集資金總額109、387.44萬元。公司募集資金凈額為101、106.29萬元，扣除發行費用8.281.15萬元。上述募集資金到位由天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具驗資報告(天健驗資)〔2022〕2-41號）。

(二)使用募集資金。

截至2023年5月29日，根據公司《首次公開發行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目，募集資金的使用如下：

金額單位：人民幣萬元：

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二、變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的詳細情況

(一)“生活用紙智能設備生產建設項目”改為“新能源設備生產建設及生活用紙智能設備擴建項目”

1、變更資金使用情況

(1)項目變更及變更原因

“生活用紙智能設備生產建設項目”的原建設內容是在項目期間完成工廠建設、辦公及配套設施建設，完善人員配置。原項目實施后，每年增加100套生活用紙智能設備的生產能力。

新能源設備是公司發展的重要方向，部分新能源設備訂單已經形成并交付。同時，由于生活用紙智能設備和新能源設備可以共享生產平臺，為了提高募集資金的使用效率，維護全體股東特別是中小股東的利益，公司經過仔細研究、分析和論證，調整了原項目的建設內容，將“生活用紙智能設備生產建設項目”改為“新能源設備生產建設和生活用紙智能設備擴建項目”。公司計劃在以下項目建設內容中使用未投入使用的募集資金余額40000元、901.80萬元（包括利息和現金管理收入等）。募集資金余額不足的項目投資部分，由公司自籌資金解決。

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項目建設完成后，生活用紙智能設備擴建項目主要包括生活用紙智能設備和配套包裝用紙智能設備。新能源設備生產建設包括新能源鋰電池隔膜生產線和新能源鋰電池正負極片生產線。

(2)項目變更背景

造紙業是一個重要的基礎原材料產業，與國民經濟和社會事業的發展密切相關。紙板和紙板的消費水平是衡量國家現代化和文明水平的標志。造紙設備作為造紙行業中游領域的重要細分市場，其技術水平與行業的整體發展水平有關。

鋰電池設備國產化前景廣闊，全球鋰電池出貨量快速增長，帶動鋰電池隔膜行業加速擴張。近年來，得益于全球新能源汽車、儲能、消費電子產業的快速發展，全球鋰離子電池產業蓬勃發展，鋰離子電池出貨量快速增長。中國已成為全球隔膜供應的核心力量，鋰隔膜產業的重點不斷向中國轉移。經過多年的發展，中國的隔膜產業已逐漸從技術落后、產能不足轉變為全球隔膜供應的核心力量。根據EVTank數據，2022年中國鋰電池隔膜出貨量達到133.2億平方米，同比增長65.3%，全球中國隔膜企業出貨量占80%以上。目前鋰電池隔膜行業面臨供應不足的市場發展趨勢，未來鋰電池濕式隔膜行業優質產能將相對短缺。

根據上述情況，公司計劃在江西省九江市修水縣建設新廠房，主要用于生產新能源設備和生活用紙智能設備擴建項目。

2、實施主體和實施地點的變更

九江歐克新材料有限公司是“新能源設備生產建設及生活用紙智能設備擴建項目”的原實施主體。項目建設內容變更后，變更實施主體為歐克科技有限公司；原實施地點為九江市修水縣寧州鎮修水工業園柯龍公路南側，現變更地點為修水縣綠色食品科技產業園。

“新能源設備生產建設和生活紙智能設備擴建項目”變更實施主體和實施地點是根據公司實際發展需要和項目實施和謹慎決定，可以確保募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，不會對公司的正常運營和募集項目的實施產生不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

3、分析變化的必要性和可行性

(1)必要性分析

1)項目建設符合國家產業發展政策的需要

“新能源設備生產建設和生活用紙智能設備擴建項目”建設屬于《產業結構調整指導目錄（2019年）》中的鼓勵。因此，從可持續發展的概念出發，依托科技手段，對支持各行業的發展具有非常重要和長期的現實意義。

2)符合市場需求的發展趨勢

以結構調整為主線，優化設備制造產品和產業結構。重點開發具有自主知識產權的重大技術設備和重要智能設備。

3)“新能源設備生產建設和生活用紙智能設備擴建項目”的提出是提高企業競爭力的需要，符合企業整體發展壯大的戰略理念

“新能源設備生產建設和生活用紙智能設備擴建項目”運營后，不僅可以給企業帶來利潤，還可以增加地方財政收入，在促進地區就業壓力和地方經濟增長方面發揮積極作用。

(2)可行性分析

1)項目選址優越

位于九江市修水縣綠色食品科技產業園，隸屬于江西省九江市，三個省會城市(長沙、武漢、南昌)中心點，公路運輸網絡發達。其地理位置和周邊產業可以滿足生產基地的日常運營需求。

2)項目實施是可行的

《江西省十四五智能制造發展規劃》提出了四項主要建設任務。根據我省產業現狀和規模優勢、配套優勢和部分領域的先發優勢，從基礎材料、部件、共性和關鍵技術、智能制造標準體系等智能制造基礎領域、關鍵功能部件和設備、高端成套設備和短板設備，協作創新中心、工業應用軟件、互聯網平臺、智能制造診斷服務和系統解決方案供應商、中小企業轉型升級、大型企業綜合應用、行業基準企業示范指導系統規劃，明確了我省促進智能制造發展的切入點和突破?！靶履茉丛O備生產建設和生活用紙智能設備擴建項目”響應了政府關于智能制造發展的規劃，項目實施是可行的。

3)技術共性優勢

作為生活用紙智能設備領域的領導者，公司掌握了虛擬調試技術、柔性伺服壓力和半折疊應用技術、超寬包裝薄膜抗皺技術、自動薄膜接收技術等核心技術。公司現有的造紙設備在原理和結構上與市場上主流的鋰電池隔膜生產線非常相似，這將是一個項目為順利進行提供有力的技術支持。

4、項目投資計劃

“新能源設備生產建設及生活用紙智能設備擴建項目”變更后的總投資為4.5萬元(其中40萬元、901.80萬元為募集資金，剩余資金為企業自籌資金)，建設周期為24個月，預計2025年3月31日前完成。投資估算如下:

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5、變更后的項目效益分析

項目投資回收期為4.62年(不含建設期)，建設期為2年。項目正式投產后，預計年平均營業收入為6萬元，年平均利潤為18萬元，116.82萬元。（預計營業收入和總利潤不代表公司的利潤預測和經營業績承諾。能否實現取決于宏觀經濟環境、市場需求、國家產業政策調整等因素，存在較大的不確定性。）

6、項目風險及對策

(1)土地競拍失敗的風險

歐克科技有限公司與江西省九江市修水縣政府簽訂了《新能源設備生產建設及生活用紙智能設備擴建投資意向協議》，明確了土地供應和投資。但上述募集項目涉及的地塊尚未進行“招標、拍賣、掛牌”程序，廠房尚未開工建設，募集項目實施地點變更不確定。

對策：公司將按照有關規定向國家有關部門履行土地招標程序和項目涉及的其他審批程序，并根據項目進度履行決策程序和信息披露義務。

(2)項目人才風險

公司是一家高端設備制造企業?？蒲腥瞬藕秃诵募夹g人員是公司持續研發能力和保持核心競爭優勢的關鍵。如果關鍵技術人員變化較大，將對公司的生產經營和新產品研發產生一定的影響。

應對措施：公司將進一步增加科技投資，提高科研人員待遇，完善研發激勵機制，不斷穩定現有人才隊伍，吸引高素質專業技術人才，提高研發能力和技術水平。

(3)項目實施風險

在實施過程中，項目可能會受到市場環境變化、產業政策變化、審批進度、施工進度、設備供應等不確定因素的影響，導致項目實際實施與公司預測不同，面臨無法達到預期效益的風險。

應對措施：公司將密切關注新能源設備市場的變化，統籌安排項目投資建設，加快項目建設進度，努力盡快實現生產，實現預期效益。

(二)改變“技術研發中心建設項目”的實施地點

1、“技術研發中心建設項目”項目變更的原因

公司決定將修水縣工業園蘆塘項目區改為修水縣綠色食品科技產業園，實施“技術研發中心建設項目”。

公司變更“技術研發中心建設項目”研發工作的實施地點，是基于實際情況，綜合考慮公司的總體規劃和布局，有利于加強研發中心和新能源設備制造的整體配套設施，合理高效配置資源，優化新能源設備建設布局，有利于發揮內部協同作用，順利推進投資項目建設，提高公司的管理效率和整體運營效率。

2、募集資金投資項目實施地點變更對公司的影響

本項目變更僅涉及募集資金投資項目的實施地點，是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，不涉及募集資金投資、用途或實施方式的變更，不改變項目建設內容、總投資和實施主體，不會對募集資金投資和其他損害股東利益的情況產生重大不利影響。募集項目的實施地點變更有利于募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，符合公司未來的長期發展規劃。公司將嚴格遵守募集資金使用的有關規定，加強對募集資金使用的內外監督，確保募集資金使用的合法性和有效性。

三、本次變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的審批程序

(一)董事會審議

本事項已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，仍需提交公司股東大會審議。

(二)獨立董事意見

獨立董事認為，部分募集項目的資金使用、實施主體和地點的變更是公司根據募集項目實施情況進行的合理調整，符合公司發展的實際情況，決策審查程序合法，符合《上市公司監管指引》第2號、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第1號等法律法規、規范性文件和《公司章程》、符合公司實際情況和發展規劃的《募集資金管理制度》等有關規定，有利于提高募集資金的使用效率，盡快推進募集項目的實施，不會對公司的經營管理和募集項目的實施產生重大不利影響，也不會損害公司和股東的權益。因此，獨立董事一致同意部分募集項目資金的使用、實施主體和地點的變更。

(三)監事會意見

經核實，監事會認為：公司變更部分募集項目資金使用、實施主體和地點，符合公司實際經營，不違反中國證監會、深圳證券交易所上市公司募集資金使用的有關規定，不損害股東利益，不影響募集資金投資項目的正常進行。因此，全體監事同意了《關于變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的議案》。

(四)保薦機構意見

經核實，贊助商認為，歐克科技變更部分募集項目的資金使用、實施主體和地點已經第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十七次會議審議通過。獨立董事已就此事發表同意，并履行了相關的審批程序。公司變更部分募集資金的使用、實施主體和地點，是根據募集項目實施情況進行的合理調整，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。符合《深圳證券交易所股票上市規則(2023年修訂)》的審議程序、《上市公司監管指引》第2號上市公司募集資金管理使用監管要求(2022年修訂)等相關規定。

綜上所述，保薦機構對歐克科技變更部分募集項目的資金使用、實施主體和地點無異議。

四、備查文件

(一)公司第一屆董事會第十九次會議決議；

(二)公司第一屆監事會第十七次會議決議；

(三)公司《獨立董事關于公司第一屆董事會第十九次會議的獨立意見》；

(四)《新能源設備生產建設及生活用紙智能設備擴建項目可行性研究報告》；

（5）《安信證券有限公司關于歐克科技有限公司變更部分募集項目資金用途、實施主體和地點的驗證意見》。

特此公告。

歐克科技有限公司

董事會

2023年5月29日

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-026

歐克科技有限公司

關于補選非獨立董事的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、錯誤記錄 導性陳述或重大遺漏。

歐克科技有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司董事、副總經理霍勇先生提交的辭職報告。由于個人原因，霍勇先生申請辭去公司副總經理、第一董事會董事職務。辭職后，他不在公司或控股子公司擔任任何職務。辭職申請自送達董事會之日起生效?；粲孪壬刂帘竟媾度站闯钟泄竟煞荨８鶕豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠嘘P規定，霍勇先生的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，也不會對公司的日常運作產生重大影響。

鑒于霍勇先生辭職，公司于2023年5月29日召開了公司第一屆董事會第十九次會議，以完善公司法人治理結構，確保董事會規范運作，做好公司生產經營管理工作：

一、關于非獨立董事補選的議案

經董事會推薦和董事會提名委員會審查，陳濤先生提名為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議批準之日起至董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。此事仍需提交股東大會審議。

公司董事會兼任高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過公司董事總數的一半。

詳見陳濤先生簡歷附件。

特此公告。

歐克科技有限公司

董事會

2023年5月29日

附件：董事候選人簡歷：

陳濤先生，1981年出生，中國國籍，2000年9月至2004年在陜西科技大學學習，輕工程專業，大學學士學位；2004年7月至2010年7月，興鵬鞋廠高級產品開發總監，2010年7月至2017年7月，負責公司代理品牌的產品開發業務；2018年1月至2019年2月擔任廣州馬克杜克時尚品牌運營管理有限公司營銷經理；2019年3月至今擔任歐克科技有限公司營銷副總監，負責國外營銷業務。

截至本公告披露日，陳濤先生未持有公司股份。陳濤先生與公司實際控制人胡福生先生有關系。此外，陳濤先生與公司其他董事、監事、高級管理人員和持有公司5%以上股份的其他股東沒有關系。陳濤先生不得擔任《公司法》、《公司章程》規定的公司董事、高級管理人員；《深圳證券交易所上市公司自律監督指南》第1號-主板上市公司標準化經營第3.2號.第二條第一款規定的，不得提名為董事、高級管理人員；未被中國證監會確定為市場禁止，未解除；未受到中國證監會、深圳證券交易所的處罰和處罰；未被證券交易所公開認定為上市公司董事、監事、高級管理人員，期限未屆滿；不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人。

證券代碼：001223 簡稱證券:歐克科技 公告編號：2023-027

歐克科技有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、錯誤記錄 導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會次數：2023年第一次臨時股東大會。

2、會議召集人：公司董事會。

3、會議的合法性和合規性：2023年5月29日召開的第一屆董事會第十九次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。股東大會的召開和召開符合有關法律、法規、部門、規范性文件和公司章程的規定。

4、會議召開方式：現場投票與網上投票相結合。（1）現場投票：股東本人出席或授權書（委托書見附件1）委托他人出席現場會議并行使表決權；（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能在現場投票或網上投票中選擇一種表決方式，不能重復投票。一次表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。

5、會議日期和時間:(1)現場會議時間:2023年6月14日(星期三)下午14日:00；(2)網上投票時間:2023年6月14日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；2023年6月14日9月14日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15~15:在任何時間。

6、股權登記日:2023年6月6日(星期二)

7、出席對象：

(1)截至2023年6月6日(星期二)下午15日:00收盤后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監事、高級管理人員；

(3)公司聘請的律師；

(四)其他應當按照有關法律、法規出席股東大會的人員。

8、現場會議地點:歐克科技一樓會議室，江西省九江市修水縣工業園區蘆塘項目區。

二、會議審議事項

股東大會審議屬于公司股東大會的職權范圍，不違反有關法律、法規和公司章程的規定。

本次會議審議以下事項：

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上述議案已經公司第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十七次會議審議通過。詳見2023年5月30日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經濟參考報》和巨潮信息網(http://www.cninfo.com.cn)上述披露的公告。

公司將對中小投資者的表決進行單獨計票，并及時公開披露單獨計票結果（中小投資者是指董事、監事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

三、參加現場會議登記方法

1、注冊地點:歐克科技證券事務部辦公室，江西省九江市修水縣工業園蘆塘項目區

會議常設聯系人：李志輝：

聯系電話：0792-7332288

電子郵箱：tzzgx@jx-ok.com

郵編：332400

2、注冊時間：2023年6月13日上午9日:00~12:00，下午14:00~17:00。

3、登記辦法：

（1）法定股東應由法定代表人或法定股東委托的代理人出席會議。法定代表人本人出席會議的，應當持有股東賬戶卡/持股憑證、法定代表人身份證原件、法定代表人證明書（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應持有法人股東賬戶卡/持股憑證、代理人身份證原件及復印件（加蓋公章）、營業執照復印件(加蓋公章)、法人股東出具的授權委托書(加蓋公章，附件一)辦理登記手續。

（2）自然人股東本人出席會議的，應當持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證原件，并提交身份證復印件辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應當持有股東賬戶卡/持股憑證、身份證復印件、身份證原件、授權委托書（附件一）辦理登記手續。

（3）出席會議的股東可以通過上述相關文件現場、信函或電子郵件登記，不接受電話登記。2023年6月13日下午17日，請認真填寫《股東登記表》（附件2）及上述相關信息:00前送達或郵件至公司證券事務部，并通過電話確認。

4、注意事項

（1）出席會議的股東和股東代理人應在會議前半小時攜帶相關文件原件到會場辦理登記手續，拒絕按會議登記方式預約。

(2)會議為期半天，與會人員自行承擔住宿和交通費。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺（http地址）://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網上投票時具體操作流程見附件三。

五、備查文件

1、第一屆董事會第十九次會議決議；

2、第十七屆監事會會議決議。

附件一：授權委托書

附件二:參會股東登記表

附件3：參與網上投票的具體操作流程。

特此公告。

歐克科技有限公司董事會

2023年5月29日

附件一：

授權委托書

歐克科技有限公司：

本人(委托人) 現持有歐克科技有限公司(以下簡稱“歐克科技”)股份 股票占歐克科技股本總額 %。

茲授權委托 先生/女士代表公司（我）出席2023年6月14日召開的歐克科技有限公司第一次臨時股東大會，代表公司（我）行使會議表決權，并簽署股東大會需要簽署的相關文件。

授權委托書的有效期為自授權委托書簽署之日起至股東大會結束之日。

委托人授權受托人的表決如下。

■

特別說明:請“同意”委托人對受托人的指示、“反對”、在“棄權”下方框中填寫投票數，同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。委托人對同一審議事項的表決意見未作出具體指示或者兩項以上指示的，對同一審議事項的表決無效。

委托人對上述事項沒有明確表決意見的，委托人是否自行決定表決，請明確：

可以□ 不可以□

委托人(簽字或法定代表人簽字蓋章)：

客戶證券賬戶卡號：

委托人持股數：

委托人的持股性質：

委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號：

委托日期：2023年 月 日

附件二：

歐克科技有限公司

2023年第一次臨時股東大會股東登記表

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附件三：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1、投票代碼：361223

2、投票簡稱：歐克投票

3、填寫表決意見：股東大會提案為非累積投票提案，填寫表決意見為同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

5、同一提案的投票以第一次有效申報為準，不得撤銷。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月14日上午9日:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、2023年6月14日(現場股東大會當天)，互聯網投票系統開始投票:2023年6月14日下午15日結束:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)查閱規則指導欄。

3 、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票進行系統投票。