我愛我家控股集團股份有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告

證券代碼：000560 證券簡稱：我愛我家 公告編號：2023-042號

我愛我家控股集團股份有限公司

關于為全資子公司提供擔保的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我愛我家控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2022年4月27日和2022年5月26日分別召開第十屆董事會第十九次會議暨2021年度董事會和2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度為子公司債務融資提供擔保額度的議案》。公司擬根據部分合并報表范圍內子公司經營業務開展的資金需求及其擔保需求，分別為其2022年度的債務融資提供擔保，擔?？傤~度不超過39.33億元。其中，公司為全資子公司北京我愛我家房地產經紀有限公司（以下簡稱“北京我愛我家”）提供擔保額度為26億元。上述擔保額度及授權的有效期為自公司2021年年度股東大會審議通過上述擔保議案之日起12個月內有效。具體內容詳見公司分別于2022年4月29日和2022年5月27日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《關于2022年度為子公司債務融資提供擔保額度的公告》（2022-029號）和《2021年年度股東大會決議公告》（2022-039號）。

公司現根據實際進展，就上述為子公司提供擔保的進展情況公告如下：

一、擔保情況概述

北京我愛我家與北京銀行股份有限公司中關村分行（以下簡稱“北京銀行”）于2023年5月25日簽訂了《綜合授信合同》（以下簡稱“主合同”），北京銀行向北京我愛我家提供1億元貸款額度，由本公司為北京我愛我家向北京銀行提供連帶責任保證擔保。針對上述擔保事項，本公司與北京銀行于2023年5月25日簽訂了《最高額保證合同》。

上述擔保事項在本公司2021年年度股東大會批準的2022年度為子公司提供擔保的額度范圍內（本公司2023年5月26日召開的2022年年度股東大會審議通過《關于2023年度為子公司債務融資提供擔保額度的議案》后，該筆擔保將計入2023年度為子公司債務融資提供的擔保額度內）。上述擔保發生后，本公司對北京我愛我家提供的實際擔保金額未超過該次股東大會批準的擔保額度，具體擔保情況如下：

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二、被擔保人基本情況

1.名稱：北京我愛我家房地產經紀有限公司

2.統一社會信用代碼：911101157001735358

3.公司類型：有限責任公司（法人獨資）

4.注冊資本：1,210.758萬元

5.公司住所：北京市大興區安定鎮工業東區南二路168號

6.法定代表人：謝勇

7.成立日期：1998年11月13日

8.營業期限：1998年11月13日至長期

9.經營范圍：從事房地產經紀業務；經濟信息咨詢；企業形象策劃；家居裝飾；銷售建筑材料、百貨、家用電器、家具；技術開發；技術咨詢；技術服務；從事互聯網文化活動；經營電信業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；從事互聯網文化活動、經營電信業務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

10.股權結構：本公司全資子公司我愛我家云數據有限公司持有其100%股權。

11.主要財務狀況：

截至2022年12月31日，北京我愛我家房地產經紀有限公司總資產為317,800.80萬元，總負債為209,826.08萬元，凈資產為107,974.71萬元。2022年1～12月營業收入316,629.85萬元，利潤總額13,025.41萬元，凈利潤9,335.80萬元。無重大或有事項。

截至2023年3月31日，北京我愛我家房地產經紀有限公司總資產為347,479.50萬元，總負債為212,984.82萬元，凈資產為134,494.68萬元。2023年1～3月營業收入89,928.21萬元，利潤總額26,894.96萬元，凈利潤25,394.96萬元。無重大或有事項。

12.其他說明：北京我愛我家信用狀況良好,不存在涉及對外擔保的重大訴訟或仲裁事項，不是失信被執行人。

三、擔保合同的主要內容

本公司（以下又稱“保證人”）與北京銀行（以下又稱“債權人”）于2023年5月25日簽訂的《最高額保證合同》（以下又稱“本合同”）主要內容：

1.被擔保的主債權：主合同項下北京銀行的全部債權，包括主債權本金(最高限額為人民幣1億元整）以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權擔保權益的費用等其他款項，合計最高債權額為人民幣2億元整。

2.被擔保的主債權的發生期間：2023年5月25日至2024年5月24日。

3.保證擔保的主要內容：保證人依照本合同的條款條件為北京我愛我家（以下又稱“主債務人”）向北京銀行提供連帶責任保證擔保，保證期間為主合同下被擔保債務的履行期屆滿之日起三年。

4.違約及救濟權利：主債務人未按期足額償還主合同債務的，或者發生主合同項下的違約事件的，北京銀行有權要求保證人無條件就其擔保范圍內的主合同債務履行保證責任。保證人發生本合同項下的違約事件的，北京銀行有權根據本合同的約定或/及法律法規、金融規章的規定行使違約救濟權利，包括但不限于要求糾正違約、按照主合同下適用的合同利率上浮50%(如無合同利率時按每日萬分之五)按日計收罰息和復利、依法行使擔保權益及留置權、宣布主合同項下的全部或部分債務立即到期、公告催收、要求賠償損失以及要求償付北京銀行為實現債權和擔保權益而發生的費用等。

5.本合同經雙方的法定代表人/負責人/授權代表簽署并加蓋單位公章后生效。

四、董事會意見

上述擔保事項是本公司為支持北京我愛我家籌措資金開展業務而提供的擔保，有利于支持和促進其業務可持續發展。被擔保公司北京我愛我家為本公司合并報表范圍內的全資子公司，其管理規范、經營狀況良好，經對其盈利能力、償債能力等方面綜合分析，擔保風險處于可控范圍之內，且提供擔保所取得的融資全部用于經營，公司能夠通過對其實施有效管理，控制相關風險，本公司對其提供的擔保已取得股東大會批準。因此，本公司認為上述擔保不會影響公司持續經營能力，不存在損害本公司及股東利益的情形。

五、公司累計對外擔保數量

本公司及子公司不存在對控股股東、實際控制人提供擔保的情形。截至本公告披露日，本公司及子公司對合并報表范圍內的子公司實際提供擔保的擔保余額為242,709.22萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的23.57%。公司股東大會、董事會審批通過的本公司為合并報表范圍內子公司提供的處于有效期的擔保額度為不超過393,300萬元，該擔?？傤~度項下，本公司對合并報表范圍內的子公司實際提供擔保的擔保余額為221,707.00萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的21.53%。無逾期擔保金額，無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。

本次擔保發生后，本公司及子公司對合并報表范圍內的子公司實際提供擔保的擔保余額為252,709.22萬元，其中本公司對合并報表范圍內的子公司實際提供擔保的擔保余額為231,707.00萬元，分別占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的24.54%和22.50%。上述擔保均已按相關規定履行了董事會及股東大會審批程序。

六、備查文件目錄

1.本公司與北京銀行簽訂的《最高額保證合同》；

2.北京我愛我家與北京銀行簽訂的《綜合授信合同》。

特此公告。

我愛我家控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月27日

證券代碼：000560 證券簡稱：我愛我家 公告編號：2023-043號

我愛我家控股集團股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無否決提案的情況。

2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.召開時間：

（1）現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）14:30開始。

（2）網絡投票時間：2023年5月26日（星期五）

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月26日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月26日9:15至15:00期間的任意時間。

2.現場會議召開地點：北京市朝陽區朝來高科技產業園西區創遠路36號院8號樓5層我愛我家會議室。

3.會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統提供網絡形式的投票平臺。

4.召集人：公司董事會。

5.現場會議主持人：董事長謝勇先生。

6.本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《我愛我家控股集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

（二）會議出席情況

1.出席會議的總體情況

通過現場出席和通過網絡投票出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共27人，代表股份數量564,386,523股，占公司股份總數的23.9604％。

2.現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共5人，代表股份數量548,940,495股，占公司股份總數的23.3046％。

3.網絡投票情況

通過網絡投票出席本次股東大會的股東共22人，代表股份數量15,446,028股，占公司股份總數的0.6557％。

4.中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）出席情況

出席本次股東大會的中小股東共25人，代表股份數量88,512,834股，占公司股份總數的3.7577％。

5.公司董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了會議，國浩律師（北京）事務所指派律師出席并見證了會議。

二、提案審議和表決情況

本次股東大會采用記名投票現場表決與網絡投票相結合的方式，審議并通過了會議通知中列明的全部提案，其中，以下第8項提案涉及關聯交易，關聯股東謝勇先生及其一致行動人西藏太和先機投資管理有限公司和天津海立方舟投資管理有限公司在股東大會審議該提案時回避表決；以下第9項提案涉及特別決議事項，該提案已獲得出席本次股東大會的有表決權股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。具體表決情況如下：

1.審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

表決結果：

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2.審議通過《公司2022年年度報告及摘要》

表決結果：

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3.審議通過《公司2022年度監事會工作報告》

表決結果：

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4.審議通過《公司2022年度財務決算報告》

表決結果：

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5.審議通過《關于公司2022年度利潤分配的預案》

表決結果：

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6.審議通過《關于2023年度為子公司債務融資提供擔保額度的議案》

表決結果：

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7.審議通過《關于使用部分自有資金進行證券及理財產品投資的議案》

表決結果：

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8.審議通過《關于購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案》

本議案涉及關聯交易，關聯股東謝勇先生及其一致行動人西藏太和先機投資管理有限公司和天津海立方舟投資管理有限公司回避表決，回避表決的股份數為548,907,395股，實際有效表決權股份數為15,479,128股。

表決結果：

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9.審議通過《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

本議案獲得出席本次股東大會的有表決權股東及股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。

表決結果：

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10.審議通過《關于制定〈未來三年（2023-2025年）股東分紅回報規劃〉的議案》

表決結果：

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除審議上述提案外，本次股東大會聽取了《2022年度獨立董事述職報告》。

三、律師出具的法律意見

1.律師事務所名稱：國浩律師（北京）事務所；

2.律師姓名：姚程晨、高崧洋；

3.法律意見書結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所通過的表決程序和表決結果合法、有效。

四、備查文件目錄

1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2022年年度股東大會決議；

2.國浩律師（北京）事務所關于我愛我家控股集團股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

我愛我家控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月27日

證券代碼：000560 證券簡稱：我愛我家 公告編號：2023-044號

我愛我家控股集團股份有限公司

關于投資者關系聯系方式變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

鑒于我愛我家控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）總部位于北京市，根據工作需要，為更好的與廣大投資者進行溝通交流，公司對董事會秘書、證券事務代表及投資者關系的聯系方式進行了調整，現將變更后的聯系方式公告如下：

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以上變更自本公告披露之日起啟用。除上述變更外，公司其他聯系方式保持不變，其中，公司投資者關系郵箱仍為000560@5i5j.com。

以上變更敬請廣大投資者關注，歡迎廣大投資者通過上述渠道與公司溝通交流。

特此公告。

我愛我家控股集團股份有限公司

董 事 會

2023年5月27日