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上海電氣風電集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688660 證券簡稱：電氣風電 公告編號：2023-027
上海電氣風電集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月26日
（二）股東大會召開的地點：上海市徐匯區漕寶路115號公司報告廳
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長喬銀平先生主持。會議采取現場方式投票與網絡投票相結合的記名表決方式，符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，獨立董事周芬女士、董事張洪斌先生因工作原因請假，未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人,監事會主席丁煒剛先生因工作原因請假，未出席本次會議；
3、董事會秘書黃鋒鋒女士出席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度財務決算
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：續聘2023年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司與上海電氣集團財務有限責任公司簽訂《金融服務協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：2022年度董事薪酬方案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：為公司及董事、監事和高級管理人員購買責任保險的議案
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案7所涉及的關聯股東上海電氣集團股份有限公司、上海電氣投資有限公司對該議案予以回避表決。
2、本次股東大會聽取了《獨立董事2022年度述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：邱夢媛、王玙瑫
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
上海電氣風電集團股份有限公司董事會
2023年5月27日
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