上海申通地鐵股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 公告編號：2023-013

上海申通地鐵股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日

(二)股東大會召開的地點：上海市中山西路1515號上海大眾大廈21樓

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

1、公司董事、總經理金衛忠先生主持本次會議。

2、會議表決方式：本次會議以現場結合網絡記名投票表決方式，對議案逐項審議表決。本次會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事長葉彤女士、副董事長徐子斌先生、董事王保春先生、獨立董事梅建平先生、江憲先生因工作原因未能參加本次股東大會；

2、公司在任監事3人，出席2人，監事顧海瑩女士因工作原因未能參加本次股東大會；

3、董事會秘書孫斯惠先生因身體原因未能參加本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年年度報告及摘要

審議結果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2022年財務決算報告

審議結果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：2022年度利潤分配預案

審議結果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2023年預算編制及經營計劃

審議結果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：2023年度日常關聯交易議案

審議結果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關于繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023 年度境內審計機構的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關于選舉董事的議案

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2、關于選舉獨立董事的議案

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3、關于選舉監事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

上述議案7為關聯交易議案，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，關聯股東上海申通地鐵集團有限公司在表決時予以了回避。對中小投資者單獨計票的議案為議案5、7、8、9-11。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：上海金茂凱德律師事務所

律師：李建、游廣

2、律師見證結論意見：

本所認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司董事會

2023年5月27日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-014

上海申通地鐵股份有限公司第十一屆董事會

第一次會議決議公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海申通地鐵股份有限公司2023年5月21日以書面形式向各位候任董事發出了召開第十一屆董事會第一次會議的通知和材料。公司第十一屆董事會第一次會議于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515號大眾大廈21樓3號會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3名。董事葉彤女士、趙剛先生和獨立董事江憲先生因工作原因以通訊方式參加本次會議。公司監事及高管列席會議。會議由徐子斌董事主持。本次董事會會議的召開符合法律、法規和公司章程的規定。會議審議并一致通過了如下議案：

1、公司“關于選舉葉彤女士為公司第十一屆董事會董事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。葉彤女士簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

2、公司“關于選舉徐子斌先生為公司第十一屆董事會副董事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。徐子斌先生簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

3、公司“關于聘任金衛忠先生任公司總經理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。金衛忠先生簡歷詳見附件。

4、公司“關于聘任田益鋒先生任公司常務副總經理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。田益鋒先生簡歷詳見附件。

5、公司“關于聘任朱穩根先生任公司副總經理的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。朱穩根先生簡歷詳見附件。

6、公司“關于聘任孫斯惠先生任公司董事會秘書的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。孫斯惠先生簡歷詳見附件。

7、公司“關于聘任朱穎女士任公司證券事務代表的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。朱穎女士簡歷詳見附件。

8、公司“關于選舉公司第十一屆董事會審計委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。曹永勤女士、楊國平先生、王保春先生當選為審計委員會委員，曹永勤女士任審計委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

9、公司“關于選舉公司第十一屆董事會戰略委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。葉彤女士、徐子斌先生、楊國平先生、金衛忠先生、范小虎先生當選為戰略委員會委員，葉彤女士任戰略委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

10、公司“關于選舉公司第十一屆董事會內控合規與風險管理委員會委員的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票9張，贊成9票，反對0票，棄權0票。江憲先生、趙剛先生、王保春先生當選為內控合規與風險管理委員會委員，江憲先生任內控合規與風險管理委員會主任。各委員簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆董事會第二十一次會議決議公告（編號：臨2023-005）。

以上議案所涉職務任期均自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

對于以上第3至第6項議案,公司獨立董事發表獨立意見認為:本次聘任人員的教育背景、任職經歷、專業能力和職業素養能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。本次高級管理人員聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司

董事會

2023年5月27日

附件：公司第十一屆高級管理人員及證券事務代表簡歷

金衛忠，男，1971年12月出生，1990年7月參加工作，中共黨員，本科學歷，高級會計師，現任上海申通地鐵股份有限公司黨委副書記、總經理。2018.04一2020.06上海申通地鐵資產經營管理有限公司總會計師，上海地鐵資產投資管理有限公司總經理。2020.04一至今上海申通地鐵股份有限公司黨委副書記。2020.05一至今上海申通地鐵股份有限公司總經理。2022.08一至今上海申通地鐵股份有限公司董事。

田益鋒，男，1974年5月出生，1992年8月參加工作，中共黨員，大學本科學歷，工程碩士學位，高級工程師職稱。2013.01-2016.12上海地鐵第二運營有限公司副總經理；2016.12-2017.08上海申凱公共交通運營管理有限公司副董事長（主持工作）；2017.08-2019.08上海申通軌道交通研究咨詢有限公司常務副總經理，上海申凱公共交通運營管理有限公司董事長；2019.10-至今上海申通地鐵股份有限公司常務副總經理，上海申凱公共交通運營管理有限公司董事長。

朱穩根，男，1966年3月出生，1987年8月參加工作，中共黨員，本科學歷，MBA學位，高級會計師，注冊會計師。2002.04-至今上海申通地鐵股份有限公司副總經理。

孫斯惠，男，漢族，1973年11月出生，中共黨員，證券投資與管理專業、經濟法專業雙學士，經濟師。2010.03-2011.05上海申通地鐵股份有限公司證券辦公室主任;2010.03-2013.04上海申通地鐵股份有限公司證券事務代表;2011.05-2018.04上海申通地鐵股份有限公司證券法律部經理;2013.04-至今上海申通地鐵股份有限公司董事會秘書。

朱穎，女，1974年5月出生，中共黨員。1996年8月參加工作，研究生學歷、碩士學位。2011年5月-2022年9月上海申通地鐵股份有限公司證券法律部副經理；2022年9月-至今上海申通地鐵股份有限公司證券法律部經理；2018年4月-至今上海申通地鐵股份有限公司證券事務代表；2019年1月-至今公司律師。

證券代碼：600834 證券簡稱：申通地鐵 編號：臨2023-015

上海申通地鐵股份有限公司第十一屆監事會

第一次會議決議公告

特別提示

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海申通地鐵股份有限公司2023年5月21日以書面形式向各位候任監事和職工監事發出了召開第十一屆監事會第一次會議的通知和材料。公司第十一屆監事會第一次會議于2023年5月26日下午在上海市中山西路1515號大眾大廈21樓3號會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。監事顧?，撆恳蚬ぷ髟蛞酝ㄓ嵎绞絽⒓颖敬螘h。公司高級管理人員列席會議。會議由史軍監事主持。本次監事會會議的召開符合法律、法規和公司章程的規定。會議審議并一致通過了如下議案：

1、公司“關于選舉史軍先生為公司第十一屆監事會監事長的議案”

會議審議并一致通過本議案，有效選票3張，贊成3票，反對0票，棄權0票。監事長任期自2023年5月26日起至2026年5月25日止。

史軍先生簡歷詳見公司2023年4月28日刊載于上海證券報和上海證券交易所網站www.sse.com.cn上的第十屆監事會第十三次會議決議公告（編號：臨2023-006）。

特此公告。

上海申通地鐵股份有限公司

監事會

2023年5月27日