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供銷大集團股份有限公司2022年股東大會決議公告
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股票代碼：000564 股票簡稱:ST大集 公告編號：2023-034
供銷大集團股份有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案；
2.本次股東大會不涉及上次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
㈠會議召開
1.召開時間：
(1)2023年5月26日，現場會議召開時間14:14:50
(2)網上投票時間:2023年5月26日9日通過交易系統投票：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；2023年5月26日9日，通過互聯網投票系統投票:15至15:00期間的任何時間。
2.海口市美蘭區國興大道7號海航大廈2505會議室
3.召開方式：現場投票與網上投票相結合
4.召集人:供銷集團有限公司董事會
5.主持人：董事長 尚多旭
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》和《公司股東大會議事規則》的有關規定。
㈡會議出席情況
1.股東出席情況
公司股份總數：19、163、777、335股，有表決權的股份總數為9、126、358、468股。公司部分股東放棄表決權，具體如下:⑴海航投資控股有限公司、海航實業集團有限公司、海航資本集團有限公司、北京海旅盛宇股權投資中心（有限合伙）、上海軒創投資管理有限公司放棄了涉及公司經營管理的表決權、提名權、提案權等相關權利。截至股東大會股權登記日，上述股東共有979、114、170股放棄表決權。⑵公司2016年重大資產重組、業績承諾補償義務人海航商業控股有限公司及其一致行動人、新合作貿易連鎖集團有限公司及其一致行動人共22名股東承諾，如業績承諾未完成，補償股將受權利限制，放棄相應的表決權和股息分配權。截至股東大會股權登記日，公司已收到海航商業控股有限公司及其一致行動人法院裁定的2018年、2019、2020 海航商業控股有限公司及其一致行動人2018年業績承諾補償債權對應的償債資源、2019年履行業績承諾補償義務，2018年完成、2019年補償股份對應股東的權利不再受限。新合作貿易連鎖集團有限公司及其一致行動人（不包括延邊新合作連鎖超市有限公司）共1075、956、683股放棄表決權，未完成2018年和2019年業績承諾的補償股。延邊新合作連鎖超市有限公司原股東未完成2018年 年、2019 年度業績承諾賠償義務涉及29、757、298年放棄表決權的股份 截至股東大會股權登記日，其所持公司全部股份已司法轉讓給中鐵信托有限公司，根據《上市公司監管指引》 4 上市公司及其相關方承諾的有關規定，股份受讓人中鐵信托有限公司應遵守原股東延邊新合作連鎖超市有限公司放棄上述股份相應表決權的承諾，即2977298股放棄相應表決權。此外，供銷集團有限公司破產企業財產處置專用賬戶是協助供銷集團有限公司及其24家子公司重組計劃實施臨時賬戶，截至股東大會股權登記日，賬戶持有7、952、590、716股，不行使相應股東的權利（包括但不限于投票權、利益分配請求等）。
股東出席會議如下表所示：
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2.其他出席情況
董事、獨立董事、監事、高級管理人員和公司聘請的見證律師出席了會議。
二、二。法案審議表決
㈠表決方式
股東大會議案采用現場投票與網上投票相結合的投票方式。
㈡表決結果
本次會議的議案均為非累積投票議案。股東大會總體表決結果和中小股東（指董事、監事、高級管理人員以及單獨或共同持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）如下：
股東大會總體表決結果
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股東大會中小股東表決結果
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股東大會審議的所有議案均已獲批準。具體情況如下：
1.出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決，并審議通過了《2022年財務決算報告》。
2.出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決后，審議通過了《2022年利潤分配計劃》。會議同意，公司不得在2022年發行現金紅利，不得發行紅色股票，也不得將公積金轉換為股本。
3.經出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決后，審議通過了《關于申請融資信用額度的議案》。會議同意，根據海南省高級人民法院裁定的供銷集團有限公司及其24家子公司的重組計劃，公司及其24家控股子公司依法處理債務償還相關事項并簽署協議，不再逐項報董事會和股東大會批準。
會議同意批準公司和控股子公司在金融機構和非金融機構的融資信用額度為20億元（包括但不限于：營運資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、擔保、保理業務、信用證明、貸款承諾書、商業物業貸款、項目融資、固定資產融資、商業區貸款等間接融資），授權供銷集團董事長決定使用融資信用額度，并授權公司和控股子公司法定代表人簽署具體業務相關文件，包括但不限于貸款合同、抵押合同、擔保合同、質押合同、銀行承兌匯票協議等相關融資合同和文件，公司不再召開董事會或股東大會，不再形成董事會或股東大會決議。授權期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
4.出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于申請與控股子公司共同保險金額的議案》。會議同意批準公司與控股子公司和控股子公司之間的互助保險金額為20億元（互助保險金額包括現有互助保險、原互助保險延期或續保和新互助保險），其中子公司7億元，子公司6億元，子公司7億元。會議同意授權供銷集和控股子公司法定代表人簽署上述擔保業務涉及的相關合同和文件，不再召開董事會或股東大會，不再形成董事會或股東大會的決議。授權期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。
5.《2022年董事會工作報告》經出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決。
6.《2022年監事會工作報告》經出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決。
7.經出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決，審議通過了《2022年年度報告及摘要》。
8.經出席會議的股東和股東授權委托代表審議表決，審議通過了《關于實收股本總額三分之一未彌補損失的議案》。
9.經出席會議的股東和股東授權，委托代表審議通過了《關于修訂對外擔保管理辦法的議案》。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：北京康達（西安）律師事務所
律師姓名:呂延峰、張燁
結論意見：出席股東大會后，審查、核實、驗證上述項目，律師認為股東大會召開程序、召集人和出席會議資格、投票方式和投票程序符合公司法、上市公司股東大會規則等法律、法規和公司章程，股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、2022年年度股東大會決議
2、法律意見書
供銷大集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年五月二十七日
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