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浙江海德曼智能裝備有限公司2022年股東大會決議公告
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證券代碼：688577 證券簡稱：浙海德曼 公告編號：2023-019
浙江海德曼智能設備有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年5月26日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事長高長泉先生主持。會議采用現場投票與網上投票相結合的表決方式進行表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程、法律、法規和規范性文件的規定，如《公司股東大會議事規則》和《上市公司股東大會網上投票指引(試行)》。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事白生文、獨立董事沈夢暉、羅鄂湘、宋齊英以通訊方式出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林素君出席會議，其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《公司2022年利潤分配方案議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于公司董事、監事年薪執行及2023年薪酬計劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《對外擔保管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于公司及控股子公司申請綜合信用額度并提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于使用部分超額募集資金永久補充營運資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《股東大會授權董事會以簡單程序向特定對象發行股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)現金分紅分段表決
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(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(四)關于議案表決的相關說明
1、會議議案11為特別決議議案，出席會議的股東或股東代表持有表決權的2/3以上審議通過。
2、本次會議議案5、6、7、8、9、10是出席會議的股東或股東代表持有的表決權的1/2以上審議通過，中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師:湯明亮，等呆敏
2、律師見證結論：
浙海德曼股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
浙江海德曼智能設備有限公司董事會
2023年5月27日
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