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歐普照明有限公司關于召開2022年股東大會的通知
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證券代碼：603515 簡稱證券:歐普照明 公告編號：2023-036
歐普照明有限公司關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次數:2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月16日 14點00分
召開地點:萬象城V2棟公司會議室，上海市閔行區吳中路1799號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權:無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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注：本次會議還將聽取《2022年獨立董事報告》。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過。詳見2023年4月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案14：
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、6、8、9、10、11、12、13
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案10、11、12
應避免表決的相關股東名稱：中山歐普投資有限公司、王耀海、馬秀輝、上海峰岳企業管理合伙企業（有限合伙企業）
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月14日9日:00-16:00。
(二)登記地點:萬象城V2樓1樓，上海市閔行區吳中路1799號。
(三)登記方式:
1、法人股東持營業執照復印件、股東賬戶、加蓋公章的法人授權委托書或法定代表人證明和出席人身份證辦理登記手續。
2、自然人股東持有身份證和股東賬戶辦理登記手續；委托代理人必須持有身份證、委托人身份證復印件、委托人股票賬戶和授權委托書。
3、股東可以通過信件登記。如果您通過信件登記，請在信件中注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編輯和聯系電話號碼，并附上身份證、股東賬戶復印件或法人營業執照。請在信件中注明“2022年歐普照明年度股東大會”。
4、股東和股東代表可以提前聯系公司董事會辦公室了解詳情。董事會辦公室咨詢電話:021-385.5萬(轉6720)。
六、其他事項
1、股東大會與股東自行承擔食宿和交通費用。
2、公司聯系地址：萬象城V2樓1樓，上海市閔行區吳中路1799號
郵政編碼：201103
聯系電話:021-3855000(轉6720)
聯 系 人：歐普照明董事會辦公室
3、出席會議的股東應在會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件進行驗證。
特此公告。
歐普照明有限公司董事會
2023年5月27日
附件：委托書
● 報備文件
1、公司第四屆董事會第十次會議決議
2、公司第四屆監事會第八次會議決議
附件：委托書
授權委托書
歐普照明有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人股東賬戶：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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