天津海泰科技發展有限公司第十屆董事會第二十一次會議決議公告

股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號:(2023年1008年)

天津海泰科技發展有限公司

第十屆董事會第二十一次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月25日，天津海泰科技發展有限公司(以下簡稱“公司”)以電子郵件的形式向全體董事、監事發出通知，召開第十屆董事會第二十一次會議，并于2023年5月26日在公司會議室召開。本次會議應有8名董事和8名董事。所有監事都參加了審議。會議按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。會議由董事長董建新先生主持。出席會議的董事審議了各項議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了董建新先生辭去公司董事長、董事職務的議案

董建新先生因工作原因提出辭職申請，同意董建新先生辭去公司董事長、董事職務。公司董事會感謝董建新先生在公司董事長、董事期間對公司的貢獻。

本提案仍需提交公司股東大會審議。董建新先生將繼續履行公司董事長和董事的職權，直到股東大會批準他辭去董事職務，選舉新董事。

同意：8票 反對：0票 棄權：0票。

二、審議通過了《關于選舉劉超先生為公司董事的議案》

同意：8票 反對：0票 棄權：0票。

劉超先生同意選舉為公司董事候選人，并提交股東大會審議。

劉超先生簡歷：

劉超先生，37歲，大學本科，中共黨員?，F任天津海泰科技發展有限公司黨支部書記。曾任天津市人力資源和社會保障局法律法規辦公室副主任、天津市人力資源和社會保障局人才發展辦公室副主任、天津海泰控股集團有限公司綜合管理部長。

三、審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

同意：8票 反對：0票 棄權：0票

特此公告。

天津海泰科技發展有限公司董事會

二○二三年五月二十七日

股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號:(2023年1009年)

天津海泰科技發展有限公司

第十屆監事會第十四次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2023年5月25日，天津海泰科技發展有限公司（以下簡稱“公司”）以電子郵件的形式向全體監事發出第十屆監事會第十四次會議通知，并于2023年5月26日在公司會議室召開會議。會議應當有3名監事和3名監事。會議應當按照有關法律、法規、規章和公司章程的規定召開。會議由監事會主席鄧永海先生主持。出席會議的監事審議了各項議案，并一致通過了以下決議：

一、審議通過了《關于鄧永海先生辭去公司監事會主席和監事職務的議案》

鄧永海先生因工作原因申請辭職，同意鄧永海先生辭去公司監事會主席和監事職務。

公司監事會感謝鄧永海先生在公司監事會主席任職期間為公司做出的貢獻。

本議案仍需提交公司股東大會審議。在股東大會批準其辭去監事職務并選舉新監事之前，鄧永海先生將繼續履行公司監事會主席和監事職權，直至公司新監事會主席和監事選舉。

同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票

二、審議通過了《關于王榮冰先生辭去公司監事職務的議案》

王榮冰先生因工作原因提出辭職申請，同意王榮冰先生辭去公司監事職務。

公司監事會感謝王榮冰先生在公司監事任職期間為公司做出的貢獻。

王榮冰先生辭去公司監事的事項，應當提交股東大會審議。

同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票

三、審議通過了《關于趙宇先生選舉公司監事的議案》

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、公司章程、根據《公司監事會議事規則》，趙宇先生現提名為公司第十屆監事會監事候選人。任期與本次監事會相同，可連任。

趙宇先生簡歷：

趙宇先生，37歲，大學本科，中共黨員?，F任天津海泰控股集團有限公司財務管理部部長。曾任中國銀行股份有限公司投資銀行團隊負責人、天寶國際物流集團有限公司財務總監、天津天寶財務有限公司副總經理、高銀房地產（天津）有限公司總監。

趙宇先生擔任公司監事的事項，應當提交股東大會審議。

同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票

四、 審議通過了《關于選舉方圓女士為公司監事的議案》

根據《公司法》、《上市公司治理準則》、公司章程、根據《公司監事會議事規則》，方圓女士現被提名為公司第十屆監事會監事候選人。任期與本次監事會相同，可連任。

方圓女士簡歷：

方圓女士，40歲，碩士，中共黨員，高級經濟學家。現任天津海泰控股集團有限公司綜合管理部副部長。曾任天津海泰控股集團有限公司投資發展部員工。

方圓女士擔任公司監事的事項應提交股東大會審議。

同意：3 票 反對：0 票 棄權：0 票

特此公告。

天津海泰科技發展有限公司監事會

二〇二三年五月二十七日

股票簡稱： 海泰發展 股票代碼：600082 編號:(2023年11日)

天津海泰科技發展有限公司

關于2022年年度業績說明會結果的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

2022年天津海泰科技發展有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年年度業績說明會 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00 上海證券交易所“上證所” e 互動網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）“上證 e “訪談”欄目通過網絡文本互動交流舉行 2022 年度業績說明會，說明會的召開情況公告如下：

一、 說明會召開

公司于 2023 年 4 月 28 日在上海證券交易所網站上（www.see.com.cn）《天津海泰科技發展有限公司關于召開的指定信息披露媒體》 2022 年度業績說明會公告(公告號:臨 2023-004）。2023 年 5 月 26 日上午 11:00-12:00、董事長董建新先生、董事會秘書、財務總監李宏亮先生、獨立董事王忠珍先生出席了業績簡報會，與投資者互動溝通，回答了投資者普遍關注的問題。

二、 投資者提出的主要問題及公司的回復

投資者在本次業績描述會議上提出的主要問題及答復如下：

1、目前公司科技創新生態建設有哪些進展？

公司以企業需求為重點，優化商業環境，提高物業質量，依托高新區各項政策支持，加強服務企業客戶深度，努力為園區高新技術企業提供硬件環境更新和軟件服務能力創新的增值服務。通過軟硬件環境的不斷改善，重塑海泰國家綜合孵化器的發展，提供創新服務，收集創新資源，為企業聚集提供高質量的環境基礎。

2、能否介紹公司2022年的分紅策略？

根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司2022年不分配利潤，2022年不分配資本公積金，2022年不增加股本。

3、公司毛利率持續上升的原因是什么？

公司2022年毛利率上升的原因是當年銷售的房地產竣工時間較早，施工成本較低。感謝您的關注。

特此公告。

天津海泰科技發展有限公司董事會

二○二三年五月二十七日

證券代碼：600082 證券簡稱：海泰發展 公告編號：2023-010

天津海泰科技發展有限公司

關于2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月12日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月12日 14點 00分

地點：天津海泰科技發展有限公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月12日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司于2023年5月26日召開的第十屆董事會第二十一次會議和第十屆監事會第十四次會議審議通過。詳見2023年5月27日公司指定披露媒體《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對于中小投資者單獨計票的議案：

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復表決的，在同一類別普通股和同一品種優先股的所有股東賬戶下的表決意見分別以各類股票和品種股票的第一次表決結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、符合出席會議條件的股東可于2023年6月7日(上午9日)：30-11：30，下午1：30-3：30)到公司投資證券部辦理登記手續，異地股東可以通過信函或傳真登記。

2、符合出席會議條件的個人應當持有身份證、證券賬戶或者持股憑證，受托人應當持有身份證、授權委托書、委托人證券賬戶、身份證；法人股東持有法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人授權委托書和出席人身份證登記。

六、其他事項

1、 會議聯系方式

聯系單位：天津海泰科技發展有限公司證券合規部

地址：天津華苑工業區海泰發展五道海泰創新基地CC座7樓

郵編：300384

電話：022-85689999轉8303

傳真：022-85689868

聯系人：葛琦

2、出席會議的股東自理交通和住宿，會期半天。

特此公告。

天津海泰科技發展有限公司董事會

2023年5月27日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

天津海泰科技發展有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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