寧波太平鳥時裝有限公司第四屆監事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2023-051

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉債

寧波太平鳥時裝有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

公司全體監事出席會議

監事會議案全部通過，無反對票

一、 召開監事會會議

寧波太平鳥時尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十二次會議書面通知于2023年5月19日發布，會議于2023年5月26日在公司會議室結合現場通信。本次會議應出席3名監事，實際出席3名監事。會議由監事長榮益勤先生主持。首席財務官兼董事會秘書王慶林先生出席了會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議

1、審議通過了《關于重新論證和推遲部分募集資金投資項目的議案》

投票結果：贊成3票，反對0票，棄權0票。

監事會認為，部分募集項目延期未改變募集項目內容和資本投資方向，不損害股東利益，不會對募集項目實施產生實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長期發展。因此，我們同意延長募集項目。

詳見2023年5月27日上海證券交易所網站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒體關于部分募集資金投資項目重新論證和延期的公告。

特此公告。

寧波太平鳥時尚服裝有限公司監事會

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2023-053

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉債

寧波太平鳥時裝有限公司

關于注銷部分募集資金專戶的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會批準，寧波太平鳥時尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉換債券”）8萬張，每張面值100元（人民幣，下同），募集資金總額為8萬元，上述募集資金扣除已支付的保薦承銷費4萬元，5萬元 元(含稅)，實際收到可轉債募集資金795、500、000元。上述募集資金已于2021年7月21日到位。扣除發行費用后，募集資金凈額為793、661、320.76元。立信會計師事務所(特殊普通合伙)已經審核，并出具了《驗資報告》(立信會計師報[2021]第ZF10798號)。

二、募集資金管理情況

為規范募集資金的管理和使用，提高募集資金的使用效率，最大限度地保護投資者利益，公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指南》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性法律文件和公司章程的要求，制定了寧波太平鳥時尚服裝有限公司募集資金管理制度。公司嚴格按照《寧波太平鳥時尚服裝有限公司募集資金管理制度》的規定儲存、使用和管理募集資金。

2021年7月，公司與保薦人中信證券股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司寧波新城支行、中國銀行股份有限公司寧波海曙支行分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

公司募集資金專戶的基本情況如下：

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三、注銷募集資金專戶

中國銀行股份有限公司寧波海曙分行(賬號:405246444820)的募集資金已按有關規定使用。為降低管理成本，公司注銷了上述募集資金專戶，并辦理了相關注銷手續。上述專戶注銷后，公司與銀行和保薦人簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。

特此公告。

寧波太平鳥時尚服裝有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2023-050

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉債

寧波太平鳥時裝有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 公司全體董事出席會議

● 董事會議案全部通過，無反對票

一、董事會會議召開情況

寧波太平鳥時尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議書面通知于2023年5月19日發布，會議于2023年5月26日在公司會議室結合現場通信。9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。會議由董事長張江平先生主持，公司全體監事和部分高級管理人員出席會議。會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于重新論證和推遲部分募集資金投資項目的議案》

投票結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

詳見2023年5月27日上海證券交易所網站披露（www.sse.com.cn）以及指定媒體關于部分募集資金投資項目重新論證和延期的公告。

三、網上公告附件

公司獨立董事對會議議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。

寧波太平鳥時尚服裝有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：603877 證券簡稱：太平鳥 公告編號：2023-052

債券代碼：113627 債券簡稱：太平轉債

寧波太平鳥時裝有限公司

關于重新論證和推遲部分募集資金投資項目的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年5月26日，寧波太平鳥時尚服裝有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十四次會議，第四屆監事會第十二次會議審議通過了《關于重新論證和推遲部分募集資金投資項目的議案》。根據募集資金的實際使用情況和募集資金投資項目（以下簡稱“募集資金項目”）的實施情況，經過仔細研究，公司決定延期調整部分募集資金項目達到預定可用狀態的時間。現將有關情況公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《寧波太平鳥時尚服裝有限公司公開發行可轉換公司債券批準》(證監會許可[2021]號。646)批準，公司公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“可轉換債券”)8萬張，每張面值100元，募集資金總額8萬元。50000元(含稅)，實際收到795、50000元可轉債募集資金。2021年7月21日，上述募集資金全部到位，扣除發行費用后，募集資金凈額為793、661、320.76元 ，立信會計師事務所(特殊普通合伙)已審核并出具《驗資報告》(信會師報[2021]ZF10798號)。

二、募集資金的使用情況

截至2023年3月31日，公司募集資金使用情況如下：

單位：萬元

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注1：募集資金承諾投資總額8萬元，包括發行費用，調整后投資總額79萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額36.13萬元。

注2：調整后補充營運資金累計投資金額與投資總額的差額是資金產生的活期利息。

三、部分募集項目延期的具體情況和原因

(一)募集項目延期的具體情況

為保證籌資項目的順利實施，公司計劃將籌資項目“科技數字化轉型項目”達到預定可用狀態的時間延長至2025年12月，基于審慎原則，結合當前籌資項目實際建設情況，在項目實施主體、投資用途和投資規模不變的情況下。

■

(二)募集項目延期的原因

近兩年來，紡織服裝行業受外部經濟環境等客觀因素的影響，面臨著重大挑戰，公司的經營業績也面臨著巨大的壓力?？紤]到“科技數字化轉型項目”不能直接產生經濟效益，公司從確保穩定經營和資金安全的角度適度調整了業務重點和資源投資，從而推遲了項目實施進度和募集資金的整體投入。

隨著國內消費環境的復蘇，公司組織結構調整取得初步成果，公司將在未來2-3年增加數字轉型投資，提高客戶需求洞察力，提高供應鏈管理效率，加強基礎平臺協同效應，全面提高數字運營能力和智能決策水平，積極參與新一輪數字變革。

（3）確保項目延期后按期完成的相關措施

公司將及時跟進募集項目的實施進度，積極協調人力物力資源配置，提高募集資金的使用效率，有序推進募集項目的順利實施；加強對募集資金使用的監督管理，嚴格控制成本，根據業務發展需要和市場情況逐步加快募集資金項目建設，按照募集資金投資計劃按期完成“科技數字化轉型項目”建設。

四、本部分募集項目重新論證的情況

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第一號的規范化運作，6.3.第九條(三)項規定，上市公司應當重新論證項目的可行性和預期收益，決定是否繼續實施項目，超過最近募集資金投資計劃的完成期限，募集資金投資金額未達到相關計劃金額的50%。鑒于截至2023年3月31日，“科技數字化轉型項目”的投資進度為6.06%，出于謹慎考慮，上市公司根據上述規定重新論證了項目的實施情況如下:

(一)項目實施的必要性

1、核心客戶需求和消費行為的變化

公司以當代年輕消費者為重點，致力于成為“中國青年首選時尚品牌”。隨著互聯網技術的快速發展和物質精神文化水平的不斷提高，當代年輕消費者群體的需求和消費行為逐漸反映出更高程度的“在線”、更迫切的“社會娛樂”需求和更突出的“個性化”表達，需要更方便的銷售渠道、更準確的需求洞察力和更高效的運營效率。公司把握核心客戶群，適應市場變化，保持競爭優勢，是實現“科技數字化”轉型的必由之路。

2、產業數字化轉型升級趨勢

數字經濟是全球經濟未來的發展方向。在科技驅動的數字時代，服裝企業數字化轉型的緊迫性已成為行業共識。數字化轉型升級將繼續推動企業和品牌向數字化發展。根據艾媒咨詢發布的《2022-2023年中國服裝業發展與消費趨勢調查分析報告》的研究數據，2022年服裝消費者在線消費比例超過60%，在線銷售已成為行業發展的最大驅動力?！翱萍紨底只鞭D型已成為跨境電子商務平臺SHEIN等標桿企業數字化戰略的選擇。通過大數據準確洞察用戶需求，構建以客戶為中心的數字靈活供應鏈生態，小訂單快速返還，低成本試錯迭代，已成為快速時尚領域的標桿企業。

3、數據驅動戰略仍需持續投資

近幾年來，公司沒有通過數字化轉型，推動傳統運營模式改革升級，提高運營效率和消費者體驗，取得了一定成效。隨著公司SAP項目的正式啟動，主數據和核心業務流程的標準化和可視化已經實現，數字基礎已經鞏固，多品牌和平臺的高質量發展得到了支持。雖然公司在數字化領域取得了一些突破，但公司現狀與數字化戰略領先企業仍存在一定差距，這是公司目前必須解決的“痛點”。隨著數字化轉型投資的增加，公司的可持續盈利能力和運營質量有望顯著提高，重點關注“科技數字化轉型項目”的消費者洞察力、供應鏈運營效率和數字基礎設施平臺投資。

(二)項目實施的可行性

1、數字化是傳統產業未來的發展方向，政策高度鼓勵數字化轉型

傳統產業的數字化轉型是當前數字經濟的重要增長方向。以手機、便攜式電腦等為代表的便攜式電子設備已成為世界上大多數人生活的必要工具，數字經濟已逐漸滲透到日常生活的各個方面。目前，電子商務、渠道、支付等具有自然互聯網屬性的市場已逐漸成熟，市場集中度不斷提高，整體增長放緩。同時，由于互聯網基礎設施的不斷完善，服裝設計等數字化轉型呈現出與傳統產業相比的快速增長趨勢。隨著省市各級國家相關鼓勵政策的不斷實施，以公司為代表的一系列具有傳統生產設計環節的企業有望在數字化轉型過程中獲得更多的積極因素，從而以相對較低的成本完成公司產業鏈的升級。

2、國內新興科技服裝企業的崛起為國內品牌的數字化轉型提供了參考意義

國內新興科技服裝企業不斷崛起，增長速度遠遠超過傳統服裝企業。以SHEIN公司為例，作為一家科技服裝企業，通過持續的大數據挖掘消費者的最新需求，有效指導生產，確保產品的“熱風格”屬性，有效控制產品周轉速度，2022年營業收入超過1萬億元，連續四年實現盈利。以SHEIN為代表的數字服裝公司的崛起，有效地說明了數字服裝行業轉型的可行性和有效性，為國內服裝品牌提供了良好的參考價值。

3、公司具有項目實施能力，為相關案例提供可靠的實現基礎

公司擁有專業的信息技術人員，有能力建設籌集資金的項目。近年來，公司不斷增加對信息技術的投資，形成了宏觀架構設計、數據管理與管理、應用產品開發等領域的專家等相對完整的信息技術團隊。同時，公司擁有經驗豐富的項目管理團隊，為數字化項目的實施提供了良好的保障。目前，數字化轉型已成為許多傳統行業的重要方向之一。相關專業機構為不同的公司定制了不同領域的各種轉型計劃，基本上可以覆蓋公司項目希望實現的子場景，項目建設可行性較高。

4、公司有項目實施的基礎，組織變革有助于數字化轉型的實施

近年來，公司穩步提高數字管理水平，為項目實施奠定了良好的基礎。2022年，在外部顧問IBM公司的幫助下，公司成功實施了在線SAP系統，有效促進了公司主要數據的規范化管理和核心業務流程的標準化建設，加強了財務一體化集團的管理水平，鞏固了公司數字化轉型的基礎。同時，公司已完成組織模式從業務部門到功能轉型，實現產品開發、零售運營、供應鏈等核心業務的專業集中管理，可以更有效地保證“技術數字轉型項目”平臺的后續運營協調，為公司未來的發展轉型提供重要的支持和保障。

(三)籌資項目的效益

“科技數字化轉型項目”是非生產性項目，不直接創造利潤。項目投資后，可以幫助公司實現傳統運營模式和模式的改革升級，建立企業的數字運營管理能力。該項目有助于及時洞察消費者的需求，提高設計開發的準確性，提高商品的快速供應效率，直接接觸更準確的營銷零售和消費者，解決“高庫存、高缺貨”的行業問題，促進公司的高質量和可持續發展。

項目成功實施后，預計公司在線收入比例將更快，庫存周轉天數將大幅縮短，有效會員數量將迅速增長，品牌粘性將顯著提高，公司可持續盈利能力和經營質量將顯著提高。

(4)籌資項目重新論證的結論

基于以上分析，公司認為募集投資項目符合公司的長期戰略規劃，仍有投資的必要性和可行性，公司將繼續實施項目計劃。同時，公司將繼續關注募集投資項目的實施，確保募集投資項目的有序推進。

5.部分募集項目延期對公司的影響

募集項目延期是公司根據外部經濟環境、市場形勢、公司經營狀況和募集項目實際實施作出的審慎決定，僅涉及項目建設進度調整，不改變項目總投資、實施和實施內容，不變相改變募集資金投資，損害全體股東利益。募集項目的延期不會對公司目前的生產經營產生重大影響，符合公司的長期發展規劃和股東的長期利益。

六、審議程序的履行

2023年5月26日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于重新論證和推遲部分募集資金投資項目的議案》。公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見，保薦人中信建設投資證券有限公司發表了明確的驗證意見。本事項無需提交股東大會審議。

七、專項意見說明

(一)獨立董事意見

公司計劃推遲部分募集項目，充分考慮公司長期發展的戰略需要，不變相改變募集資金投資方向，或因變更不當損害股東利益，符合上市公司監管指南2上市公司募集資金管理和使用監管要求，上海證券交易所上市公司自律監管指南1規范經營等相關規定，程序合法有效，能更好地發揮募集資金的使用效率，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。因此，我們同意延期募集項目的相關事項。

(二)監事會意見

公司部分募集項目延期，未改變募集項目內容和資本投資，不損害股東利益，不會對募集項目實施產生實質性影響，符合中國證監會、上海證券交易所上市公司募集資金管理，符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長期發展。因此，我們同意延長募集項目。

(三)保薦人核實意見

經核實，發起人認為，部分募集項目的延期是太平鳥根據項目實施情況做出的審慎決定。項目延期未改變募集項目的投資內容、總投資和實施主體，不會對募集項目的實施產生實質性影響；部分募集項目延期不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益；太平鳥公司董事會、監事會批準了部分募集項目延期，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監管指引》第2號、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引》第1號的有關要求。綜上所述，保薦人對太平鳥部分募集項目的延期沒有異議。

特此公告。

寧波太平鳥時尚服裝有限公司董事會

2023年5月27日