寧波能源集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：2023-049

寧波能源集團股份有限公司

2023年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日

(二)股東大會召開的地點：寧波朗豪酒店

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長馬奕飛先生主持。會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書沈琦女士出席會議；其他高管的列席情況。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于擬注冊發行超短期融資券的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關于子公司寧波金通融資租賃有限公司擬開展融資租賃資產證券化業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關于子公司寧波市熱力有限公司擬開展供熱收費收益權資產證券化業務的議案

審議結果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關于為參股公司按股權比例提供連帶責任保證擔保暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)累積投票議案表決情況

1、關于增補董事的議案

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2、關于增補獨立董事的議案

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3、關于增補監事的議案

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的所有議案均為普通決議事項，經出席會議的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的過半數同意即通過。

其中議案4為關聯交易議案，關聯股東鄒希未參加本次股東大會投票；議案5、議案6、議案7涉及公司董事（獨立董事）、監事選舉已采取累積投票的方式表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（寧波）律師事務所

律師：蔣瑩磊、洪驍

2、律師見證結論意見：

寧波能源集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件以及《公司章程》的相關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

特此公告。

寧波能源集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

● 上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

● 報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-050

債券代碼:185462 債券簡稱:GC甬能01

寧波能源集團股份有限公司

八屆一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆一次董事會會議于2023年5月25日以現場表決方式舉行。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規和規章的規定。經與會董事審議，本次會議一致通過了如下決議：

一、審議通過《關于選舉第八屆董事會董事長的議案》；

董事會同意選舉馬奕飛先生為公司第八屆董事會董事長，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議通過《關于選舉第八屆董事會副董事長的議案》；

董事會同意選舉諸南虎先生為公司第八屆董事會副董事長，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議通過《關于聘任公司總經理的議案》；

董事會同意聘任諸南虎先生為公司總經理，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議通過《關于聘任公司副總經理、財務負責人及總經濟師的議案》；

董事會同意聘任夏雪玲女士、鄒希先生、張俊俊先生為公司副總經理，聘任夏雪玲女士為公司財務負責人，聘任鄭毅先生為公司總經濟師，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》；

董事會同意聘任沈琦女士為公司董事會秘書，馮晨釗女士為證券事務代表，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

六、審議通過《關于選舉董事會戰略委員會成員及主任委員的議案》；

董事會同意選舉顧劍波先生、諸南虎先生、徐彥迪先生三位董事為董事會戰略委員會委員，并由董事顧劍波先生擔任董事會戰略委員會主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

七、審議通過《關于選舉董事會審計委員會成員及主任委員的議案》；

董事會同意選舉高垚先生、余斌先生、張志旺先生三位董事為董事會審計委員會委員，并由獨立董事高垚先生擔任董事會審計委員會主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

八、審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會成員及主任委員的議案》；

董事會同意選舉徐彥迪先生、余斌先生、高垚先生三位董事為董事會薪酬與考核委員會委員，并由獨立董事徐彥迪先生擔任董事會薪酬與考核委員會主任委員，任期三年。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

九、審議通過《關于擬清算注銷子公司的議案》；

董事會同意司清算注銷子公司寧波前開能源科技有限公司，并授權公司管理層辦理本次清算注銷相關事宜。

贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

寧波能源集團股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-051

債券代碼:185462 債券簡稱:GC甬能01

寧波能源集團股份有限公司

八屆一次監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波能源集團股份有限公司監事會第八屆第一次會議于2023年5月25日以現場表決方式召開，會議應到監事3名，實到3名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。根據會議議程，經與會監事認真審議，通過了如下決議：

一、審議并通過《關于選舉公司第八屆監事會主席的議案》；

監事會同意選舉唐軍苗先生為寧波能源集團股份有限公司第八屆監事會主席。

贊成票3票，棄權票0票，反對票0票。

特此公告。

寧波能源集團股份有限公司監事會

2023年5月26日

證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-052

債券代碼:185462 債券簡稱:GC甬能01

寧波能源集團股份有限公司

關于清算注銷子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波能源集團股份有限公司董事會第八屆第一次會議于2023年5月25日以現場表決方式召開。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，與會董事審議并通過了《關于擬清算注銷子公司的議案》。

根據《公司法》和公司章程的有關規定，清算注銷子公司寧波前開能源科技有限公司（以下簡稱“前開公司”）不涉及關聯交易，不構成重大資產重組，本事項無需提交公司股東大會審議。

一、前開公司基本情況

1、基本情況

公司名稱：寧波前開能源科技有限公司

公司類型：有限責任公司(外商投資企業與內資合資)

成立時間：2020年5月14日

注冊地址：浙江省余姚市中意寧波生態園興濱路28號（自主申報）（限辦公）

注冊資本：10,000萬元

法定代表人：鄒希

經營范圍：一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；熱力生產和供應；集中式快速充電站；充電樁銷售；機動車充電銷售；合同能源管理；節能管理服務；風力發電技術服務；余熱余壓余氣利用技術研發；智能輸配電及控制設備銷售；工程和技術研究和試驗發展；工程管理服務；軟件開發；互聯網數據服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：發電、輸電、供電業務；燃氣經營；各類工程建設活動；建設工程監理；建設工程設計(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。

股權結構：公司持股比例為50%、寧波前灣發展有限公司持股比例為40%、浙江通商融資租賃有限公司持股比例為10%。

2、財務狀況

截至2022年12月31日，前開公司經審計的資產總額4,856.78萬元，負債總額6.04萬元，所有者權益4,850.75萬元；營業收入25.33萬元，凈利潤101.51萬元。

二、前開公司清算注銷原因

為進一步提高公司資產的運營效益和運行質量，實現資產提質增效，公司擬清算注銷前開公司。

三、清算注銷對公司的影響

前開公司清算注銷后將不再納入公司合并報表范疇，公司合并報表范圍將發生相應變化，但不會對公司合并報表產生實質性影響。由于前開公司業務占比較小，本次清算注銷不涉及人員安置，不會對公司整體業務發展和持續盈利能力產生不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

寧波能源集團股份有限公司董事會

2023年5月26日