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萊紳通靈珠寶股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2023-024
萊紳通靈珠寶股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：南京市雨花臺區花神大道19號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議由公司董事長馬峻先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，其中非獨立董事蔄毅澤女士、王崢女士和獨立董事付錦華先生以通訊方式出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書曹穎女士現場出席；財務負責人劉靳先生現場列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于2022年度不進行利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2023年度財務預算報告
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2023年度董事和監事薪酬報告
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于注銷分公司的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案均為普通決議案，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有表決權的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇泰和律師事務所
律師：李永先生、柴業喬先生
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》《自律監管指引第1號》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
萊紳通靈珠寶股份有限公司董事會
2023年5月26日
證券代碼：603900 證券簡稱：萊紳通靈 公告編號：2023-025
萊紳通靈珠寶股份有限公司
關于持股5%以上股東股份解質的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 截至本公告日，EDI持有公司24,705,940股股份，占公司總股本的7.18%；本次股份解除質押后，EDI持有股份不存在質押情形。
● 截至本公告日，EDI持有公司的24,705,940股股份仍處于凍結狀態。
萊紳通靈珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到持股5%以上股東EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.（以下簡稱“EDI”）的通知，EDI于近日完成了所持公司股份的解質手續，具體情況如下：
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特此公告。
萊紳通靈珠寶股份有限公司董事會
2023年5月26日
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