浙江天成自控股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-028

浙江天成自控股份有限公司

第四屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第十九次會議書面通知于2023年5月18日發出，會議于2023年5月25日上午在浙江省天臺縣西工業區公司行政樓三樓8號會議室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議由董事長陳邦銳先生召集并主持，應出席董事7名，實際出席7名（其中以通訊表決方式出席的3名董事為陳勇、胡志強、許述財）。公司全體監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過；《關于董事會換屆選舉及推薦公司第五屆董事會董事候選人的議案》

《天成自控關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-030）詳見2023年5月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于調整獨立董事薪酬的議案》；

《天成自控關于調整獨立董事薪酬的公告》（公告編號：2023-031）詳見2023年5月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關于提議召開2023年第二次臨時股東大會的議案》；

《天成自控關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-032）詳見2023年5月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-029

浙江天成自控股份有限公司

第四屆監事會第十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆監事會第十五次會議書面通知于2023年5月18日發出，會議于2023年5月25日下午在浙江省天臺縣濟公大道1618號公司行政樓三樓8號會議室以現場表決的方式召開。本次會議由監事會主席林武威先生召集并主持，應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

（一）審議通過《關于監事會換屆選舉及推薦公司第五屆監事會監事候選人的議案》；

《天成自控關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-030）詳見2023年5月26日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

本議案還需提交股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司監事會

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-031

浙江天成自控股份有限公司

關于調整獨立董事薪酬的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開的第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》。

根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，為更好地實現公司戰略發展目標，有效調動公司獨立董事的工作積極性，進一步促進獨立董事的勤勉盡責，參照公司所處地區、規模及目前經營狀況，將公司每名獨立董事津貼從人民幣7萬元/年（稅前）調整至8萬元/年（稅前）。本事項尚需提交公司股東大會審議，自股東大會審議通過之日起執行。

本次調整獨立董事薪酬符合公司的實際經營情況，有利于公司獨立董事更好參與公司治理工作，進一步保障投資者合法權益，符合公司長遠發展的需要。決策程序符合《公司法》《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。獨立董事對此議案發表了獨立意見，并同意將該議案提交股東大會審議。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會

2023年5月26日

證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-032

浙江天成自控股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年6月13日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年6月13日 14點 30分

召開地點：浙江省天臺縣西工業區濟公大道1618號浙江天成自控股份有限公司行政樓8號會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月13日

至2023年6月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經于2023年5月25日召開的第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十五次會議上審議通過。相關會議決議公告已于2023年5月26日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

登記方式：法人股東代表應持有法人代表證明文件或法定代表人授權委托書（附件1）、股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續。個人股東應持有本人身份證、股東賬戶卡，受委托出席的股東代表還須持有授權委托書、代理人身份證辦理登記手續。異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

登記地點：浙江省天臺縣西工業區濟公大道1618號浙江天成自控股份有限公司證券投資部。

登記時間：2023年6月12日（星期一）上午8:00-11:30，下午13:30-15:00

六、其他事項

1、會期半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理；

2、聯系人：張子怡

聯系電話：0576-83737726 傳真：0576-83737726

郵政編碼：317200 郵箱：irm@china-tc.com

聯系地址：浙江省天臺縣西工業區濟公大道1618號

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江天成自控股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

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■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：603085 證券簡稱：天成自控 公告編號：2023-030

浙江天成自控股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會任期將于2023年9月2日屆滿，鑒于公司現任獨立董事許述財先生擔任公司獨立董事時間即將在第四屆董事會任期屆滿前滿6年，為了保證董事會及監事會工作的正常開展，根據《公司法》、《上海證券交易所上股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號-規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會和監事會決定提前進行換屆選舉。

一、董事會換屆選舉具體情況

根據《公司章程》等相關規定，公司董事會由七名董事組成，其中四名非獨立董事，三名獨立董事。

經第四屆董事會提名委員會審查候選人任職資格，公司于2023年5月25日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉及推薦公司第五屆董事會董事候選人的議案》具體如下：

（一）非獨立董事候選人

董事會同意提名陳邦銳先生、許筱荷女士、陳昀先生、洪慧黨先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，候選人簡歷詳見附件。

（二）獨立董事候選人

董事會同意提名朱西產先生、張新豐先生、楊萱女士為公司第五屆董事會獨立董事候選人，其中楊萱女士為會計專業人士，候選人簡歷詳見附件。

獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的相關內容。

（三）獨立董事獨立意見

獨立董事對上述提名的董事候選人發表了同意的獨立意見，具體詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的內容。

二、監事會換屆選舉

根據《公司章程》等相關規定，公司按程序進行監事會的換屆選舉工作。根據《公司章程》相關規定，公司監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事，一名職工代表監事。

（一）非職工代表監事候選人

公司于2023年5月25日召開第四屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于監事會換屆選舉及推薦公司第五屆監事會監事候選人的議案》，監事會同意提名鄭叢成先生、袁洪鋅先生為公司第五屆監事會非職工代表監事候選人，候選人簡歷詳見附件。

（二）職工代表監事

公司于2023年5月25日召開職工代表大會，會議選舉姚偉先生為公司第五屆監事會職工代表監事，姚偉先生簡歷詳見附件。

姚偉先生將與經公司股東大會選舉通過的非職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

四、其他說明

1、關于董事會董事候選人、監事會非職工代表監事候選人換屆選舉的相關事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，其中關于獨立董事的議案需以上海證券交易所審核無異議為前提。

2、第五屆董事會、監事會將自2023年第二次臨時股東大會通過之日起成立，任期三年。為確保董事會、監事會的正常運作，公司第五屆董事會董事、監事會監事正式就任前，原董事、監事將繼續履行相應職責。

特此公告。

浙江天成自控股份有限公司

2023年5月26日

附：候選人簡歷

董事候選人簡歷：

陳邦銳先生，董事、實際控制人，1963年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。1992年-1999年任天臺縣交通汽車配件廠廠長。2000年1月-2010年9月任浙江天成座椅有限公司執行董事、總經理。2010年10月-2012年4月任公司總經理；2015年12月-2022年7月任公司總經理。2010年10月至今任公司董事長。

截至本公告日，陳邦銳先生直接持有公司4.27%的股份，通過浙江天成科投有限公司間接持有本公司21.01%的股份，是公司的實際控制人。與本次聘任的董事許筱荷女士是夫妻關系，與本次聘任的董事陳昀先生是父子關系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

許筱荷女士，董事、實際控制人，1963年出生，中國國籍，無永久居留權，大專學歷。2000年-2010年9月任浙江天成座椅有限公司監事，2010年10月至今任公司董事。

截至本公告日，許筱荷女士通過天臺眾誠投資中心（有限合伙）間接持有本公司1.28%股份，通過浙江天成科投有限公司間接持有本公司20.19%的股份，是公司的實際控制人。與本次聘任的董事陳邦銳先生是夫妻關系，與本次聘任的董事陳昀先生是母子關系，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

陳昀先生，董事，1994年出生，中國國籍，擁有美國永久境外居留權，美國普渡大學農業工程本科、工業工程及管理碩士研究生學歷。2017年12月至今任公司董事，2018年至今擔任公司航空事業部總經理。

截至本公告日，陳昀先生未持有公司股份，是公司實際控制人陳邦銳先生、許筱荷女士的兒子，與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

洪慧黨先生，董事，1974年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。1999年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任公司的采購部經理、銷售管理部經理、制造部經理、質量總監，現任公司工程商用車事業部總經理。2010年10月至2022年7月任公司監事會主席。2022年7月至今任公司總經理

截至本公告日，洪慧黨先生通過天臺眾誠投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.06%股份。洪慧黨先生與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

楊萱女士，獨立董事，1981年出生，中國國籍，無永久境外居留權，博士學歷，副教授。主要工作經歷為：2003年8月至2018年3月任浙江財經大學審計員；2018年3月至今任浙江財經大學專任教師。

截至本公告日，楊萱女士未持有公司股份，與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張新豐先生，獨立董事，1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學博士研究生學歷。2009年12月-2018年12月 同濟大學新能源汽車工程中心燃料電池系統部部長，汽車學院院長助理； 2018年12月-2022年12月東風汽車集團有限公司前瞻技術研究院擔任副總工程師/總監；2021年1月-2022年3月任三一集團總裁助理兼電動車化研究院副院長；2022年3月至今任浙大城市學院 “錢塘學者”特聘教授、系主任。

截至本公告日，張新豐先生未持有公司股份，與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

朱西產先生，獨立董事，1962年出生，中國國籍，無永久境外居留權，教授、博士生導師。1983年畢業于太原重型機械學院工程機械專業，留校任教，1995年在清華大學汽車系獲得工學博士學位。1996-2005年在中國汽車技術研究中心從事汽車碰撞安全技術研究工作，任國家汽車質量監督檢驗中心副總工程師，汽車被動安全技術領域首席專家。2005年11月進入同濟大學汽車學院任教授，汽車安全技術研究所所長。擔任中國汽車工程學會安全技術委員會副主任委員 ，i-VISTA專家委員會副主任委員、秘書長，全國產品缺陷與安全管理標準化技術委員會委員，全國機動車運營安全技術檢測設備標準化技術委員會副主任委員。長期從事汽車安全技術研究工作，獲得國家科技進步二等獎1次、汽車工業科技進步一等獎1次、二等獎2次。

截至本公告日，朱西產先生未持有公司股份，與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

監事候選人簡歷：

鄭叢成先生，1984年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷，高級會計師、稅務師。2007年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任財務部副經理、經理，現任公司高級財務經理。

截至本公告日，鄭叢成先生通過天臺眾誠投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.01%股份。鄭叢成先生與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

袁洪鋅先生，1982年出生，中國國籍，無永久境外居留權，大專學歷。2000年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任車間主任、采購部經理、品保部副經理、供應商管理部經理?，F任公司物流部經理。2010年10月至今任公司監事。

截至本公告日，袁洪鋅先生通過天臺眾誠投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.04%股份。袁洪鋅先生與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

職工代表監事簡歷：

姚偉先生， 1980年出生，中國國籍，無永久境外居留權，本科學歷。2004年至今在浙江天成自控股份有限公司工作，歷任技術員、技術服務部經理、產品研發部經理，現任公司工程商用車研發中心研發高級經理。2010年10月至今任職工代表大會推選為公司職工代表監事。

截至本公告日，姚偉先生通過天臺眾誠投資中心（有限合伙）間接持有本公司0.04%股份。姚偉先生與公司實際控制人及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。