上海復星醫藥(集團)有限公司關于召開2022年股東大會和2023年第一次a股股東大會的通知

證券代碼：600196 證券簡稱：復星醫藥 公告編號：2023-064

債券代碼：143422 債券簡稱:18復藥01

上海復星醫藥(集團)有限公司關于召開2022年股東大會和2023年第一次a股股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示(簡稱同文)

● 2023年6月28日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會類型及次數:2022年股東大會、2023年第一次A類股東大會(以下簡稱“本次股東大會”或“本次會議”)

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月28日 13點00分

地點：上海虹許路358號上海天禧嘉福普提客酒店

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月28日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及股東投票權的公開征集:不適用

二、會議審議事項

(一)2022年股東大會審議議案及投票股東類型

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注1：上述議案中的“本公司”為上海復星醫藥(集團)有限公司，下同

注2：上述議案中的“本集團”，即本公司及控股子公司/單位，下同

注3：股東大會將聽取2022年獨立非執行董事的報告

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

提案1至提案19已獲公司第九屆董事會第二十四次會議(定期會議)和/或第九屆監事會第一次會議(定期會議)審議批準。詳見公司于2023年3月28日在《中國證券報》上發表。、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：議案16、17、18、19

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、10、15、16、17、18、19

4、涉及利益關系的股東回避表決的議案：議案7、8、10、13

議案7、8應避免投票的股東名稱/姓名：吳一芳先生、王可欣先生、關曉暉女士、文德勇先生等與本案有利害關系的法人或自然人（如有）。

提案10應避免表決的股東名稱/姓名：與本提案有利害關系的吳一芳先生、梅靜平女士、馮榮麗女士和其他法人或自然人（如有）。

在審議股東大會議案13時，與本議案有利害關系的法人或自然人（如有）應避免表決。

5、參與優先股股東表決的議案：不適用

(二)2023年a股股東大會第一次審議議案及投票股東類型

■

上述提案均為特別決議事項，必須經有表決權的a股股東持有的股份總數的三分之二以上批準。

三、a股股東投票注意事項

（1）公司a股股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：https://vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）a股股東通過上海證券交易所股東大會的在線投票系統行使表決權。持有多個股東賬戶的，可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結束后，同一類別的普通股或同一品種的優先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票同一意見。

(三)股東投票超過其所持票數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

(一)公司股東

1、公司a股股東

股權登記日收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司注冊的a股股東有權出席2022年股東大會和2023年第一次a股股東大會（詳見下表），并可書面委托代理人出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

2、本公司H股股東

詳見香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）公司股東周年大會、2022年H股股東大會第一次公告及通信。

(二)董事、監事、高級管理人員

(三)本公司聘請的律師

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)a股股東出席現場會議的登記辦法

1、a股股東在線預約：

A股個人股東：2023年6月27日，請提前準備預約材料:00至16:在00期間，掃描下面的二維碼完成預約。預約材料包括：身份證、股東賬戶卡、個人股東代理登記材料包括：身份證、客戶身份證或復印件、客戶簽署的授權委托書（見附件）、委托人股東賬戶卡或復印件。

■

2023年6月27日下午，a股法人股東:00前，將相關預約材料發送至公司指定的郵箱（ir@fosunpharma.com）預約參會。預約材料包括：股東賬戶卡或復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加蓋公章）或境外法人股東登記證、法人授權委托書（加蓋公章）（見附件）和出席人身份證。

預約參加會議的a股股東和股東代理人可以提交與會議相關的問題（如有），公司將在會議上回答股東普遍關注的問題。

2、現場參會登記

無論是否已完成網上預約，如擬出席本次股東大會：

(1)2023年6月28日(周三)中午，a股個人股東或其代理人應為12:30-13:00期間，持a股個人股東簽到材料（身份證、股東賬戶卡）或個人股東代理人簽到材料（身份證、委托人身份證或復印件、委托人簽署的委托書、委托人股東賬戶卡或復印件）在會議現場登記。

(2)2023年6月28日(周三)中午，a股法人股東的代理人應為12:30-13:00期間，持有a股法人股東簽到材料(股東賬戶卡或復印件(加蓋公章)、營業執照復印件(加蓋公章)或境外法人股東注冊證明(加蓋公章)、法人授權委托書(加蓋公章)和出席人身份證)在會議現場登記。

(二)H股股東出席現場會議的登記辦法

H股股東出席股東大會現場會議的登記辦法詳見香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）公司股東周年大會、2023年H股股東大會第一次公告及通信。

六、其他事項

(一)出席會議的股東和股東代理人應自行承擔住宿和交通費。

(2)聯系方式:

聯系部門：董事會秘書辦公室

地址：上海宜山路1289號A座9樓

郵編：200233

電話：021-33987870

傳真：021-33987871

郵箱：ir@fosunpharma.com

特此公告。

上海復星醫藥(集團)有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

上海復星醫藥(集團)有限公司:

茲委托 先生(女士)(身份證號碼: ）代表本單位(或本人)(身份證號碼: ）出席貴公司2022年股東大會和2023年第一次a股股東大會，并代表2023年6月28日行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人股東賬號：

(一)2022年股東大會審議案

■

(二)2023年a股類股東大會第一次審議案

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.請用正楷填寫委托人和受托人的全名。

2.請填寫股東名下注冊的a股股份數。未填寫股份數的，授權委托書視為貴公司以貴公司股東名義注冊的全部a股。

3.凡有權出席股東大會并在會議上投票的A股股東，均可授權委托代理人。

4.注意:如果您想投票贊成任何議案，請在“贊成”欄中添加“？？”號。如果你想投票反對任何議案，請在“反對”欄中添加“？？”號。如果您想在任何議案中投棄權票，請在“棄權”欄中添加“？？”號。在計算議案表決結果時，投棄權票不計入本次會議表決贊成或反對的票數，但計入投票總數。如果您想投票與本授權委托書有關的部分a股份的數量，請在相關欄中注明正確的a股股份的數量，而不是“”號。在相關欄添加“在相關欄”“表示本表所代表的所有a股股票的投票權將以這種方式表決。如果沒有明確的投票指示，受托人有權酌情投票。

5.本授權委托書必須由注冊A股股東及其書面授權的授權人簽署。股東為法人的，授權委托書另行加蓋公章，由法人法定代表人（或正式授權人）簽字。