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吉華集團有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：601718 證券簡稱：吉華集團 公告號：臨2023-017
吉華集團有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月15日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月15日 14點00 分
召開地點：北京市朝陽區東三環路7號財富中心辦公樓A座29層
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月15日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月15日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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注：本次股東大會還將聽取《獨立董事2022年度報告》。
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經在公司第五屆董事會第十九次會議上審查了第五屆監事會第十次會議
議案通過后，見公司同日在上海證券交易所網站上披露的《吉華集團2022年年度股東大會信息》。
2、特別決議：沒有
3、中小投資者單獨計票的議案：第五項議案需要中小投資者單獨計票。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
應避免表決的關聯股東名稱：不涉及
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
（4）持有多個股東賬戶的股東的可行表決權數量是其名下所有股東賬戶持有相同類別普通股和相同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
（一） 登記方式
個人股東親自出席會議的，應當出示身份證或者其他有效證件、證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應當出示有效身份證、股東授權委托書和股票賬戶卡。
法定股東應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當出示身份證、法定代表人資格的有效證明、加蓋單位公章的營業執照復印件和股東持股憑證；委托代理人出席會議的，應當出示身份證、加蓋單位公章的營業執照復印件、法定股東單位法定代表人出具的授權委托書和股東持股憑證。 股東可以通過現場或電子郵件、傳真或信函登記。
（二） 登記時間
2023年6月12、13日，上午9:00-11:30時，下午1:30-4:00時。
（三） 登記地點
吉華集團有限公司董事會辦公室，北京市朝陽區東三環路7號財富中心辦公樓A座29層。
六、其他事項
（一） 會議聯系方式
地址：北京市朝陽區東三環路7號財富中心A座29層吉華集團有限公司董事會辦公室
郵編：100020
電話：010-87601718
傳真：010-87601718
（二） 參與者自行承擔住宿和交通費用。
特此公告。
吉華集團有限公司董事會
2023年5月25日
附件：委托書
附件：委托書
授權委托書
吉華集團有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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