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中國東方集團股份有限公司 第十屆股東會第三十六次會議決議公示
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證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：臨2023-045
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、股東會會議召開狀況
中國東方集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年5月30日以通訊表決的形式舉辦第十屆股東會第三十六次會議。此次會議報告于2023年5月25日通過微信、電子郵件等形式通告整體執行董事。此次會議應出席執行董事8人，真實出席會議執行董事8人，此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
提案名字：《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》
企業定為2023年6月15日舉辦2023年第三次股東大會決議，決議《關于全資子公司以現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份暨關聯交易議案》、《關于全資子公司與HeFuInternationalLimited就現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份事宜簽署補充協議暨關聯交易議案》和《關于為控股股東提供擔保的議案》。
主要內容詳細企業同一天公布的《東方集團股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公示序號：臨2023-046）。
決議結論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
中國東方集團股份有限公司
股東會
2023年5月31日
證券代碼：600811證券簡稱：東方集團公示序號：2023-046
中國東方集團股份有限公司有關舉辦
2023年第三次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月15日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第三次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月15日14點30分
舉辦地址：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈17層視頻會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月15日
至2023年6月15日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不屬于。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上第1項提案早已公司在2022年12月13日舉行的第十屆股東會第二十九次會議審議根據，實際詳細公司在2022年12月14日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關公示。
以上第2、3項提案早已公司在2023年5月23日舉行的第十屆股東會第三十五次會議審議根據，實際詳細公司在2023年5月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）和《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關公示。
2、特別決議提案：3
3、對中小股東獨立記票的議案：1-3
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1-3
應回避表決的相關性股東名稱：張宏偉、東方集團有限責任公司、藏區中國東方潤瀾投資咨詢有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：不屬于
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員。
五、大會備案方式
1、合乎列席會議要求的法人股東須持自己有效身份證件、股東賬戶卡，授權代理人須持自己有效身份證件、法人授權書（款式詳見附件）、受托人股東賬戶卡；個人股公司股東需持加蓋公章營業執照副本、法人代表證明或法人代表簽訂的法人授權書、股東賬戶卡及出席人合理身份證補辦登記。外地公司股東能夠發傳真或信件方法備案。
2、備案時長：2023年6月14日早上9:00—11:30，在下午14:00—16:30。
3、備案地址：哈爾濱市南崗區花園街235號東方大廈16層董事會辦公室。
4、手機聯系人：丁辰。
5、聯系方式/發傳真：0451-53666028。
六、其他事宜
當場列席會議者吃住、交通出行費用自理。
特此公告。
中國東方集團股份有限公司
股東會
2023年5月31日
配件1：法人授權書
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議。
配件1：法人授權書
法人授權書
中國東方集團股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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