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證券代碼：603959證券簡稱：百利科技公示序號：2023-031
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月30日
(二)股東會舉辦地點：湖南省岳陽市岳陽經濟經開區巴陵大道388號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由董事長組織，并制定當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦及決議。此次股東會的集結與舉辦程序流程、列席會議工作人員資
格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議；企業一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監事會工作報告》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：關于企業2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年年度報告》以及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關申請辦理金融機構及融資租賃業務等組織綜合授信額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關為下級控股企業申請辦理金融機構綜合授信公司擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關控股子公司為下級控投提供擔保的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東會提案為普通決議議案，已經獲得合理投票權股權總量的1/2之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京康達律師公司
侓師：連蓮、耿玲玉
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《規范運作》、《規則》等相關法律法規、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定；此次股東會召集人及參加股東會工作人員資格均合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程符合規定法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，決議結論合理合法、合理。
特此公告。
湖南省非常有工程項目科技發展有限公司
股東會
2023年5月31日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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