安徽金春無防布有限責任公司 關于企業董事長辭職及競選董事長 暨變動法人代表和變更公司 高管人員的通知

證券代碼：300877證券簡稱：金春股份公示序號：2023-024

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）股東會于2023年5月30日舉辦第三屆股東會第十三次大會，大會審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》和《關于變更公司高級管理人員的的議案》現就相關知識公告如下：

一、企業原董事長辭職說明

董事會于近期接到老總曹松亭老先生提交書面離職報告，曹松亭老先生因做到退休年齡規定，申請辦理辭掉企業第三屆董事會董事、老總、發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員會職位，離職后將沒有在公司及下屬子公司出任別的職位。曹松亭老先生離職不會造成企業監事會成員小于《公司法》所規定的成員數，也不會影響董事會的正常運轉，依照相關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定，曹松亭先生離職報告自送到董事會時有效，企業將盡快依照法定條件改選執行董事并嚴格執行有關法律法規立即履行信息披露義務。

曹松亭先生原本定任職期為2021年11月11日至2024年11月11日。截止本公告日公布日，曹松亭老先生未立即持有公司股份，根據安徽省金瑞投資集團有限公司與滁州市欣金瑞智投資管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司股份2,288,056股，間接持股占公司總股本的1.91%，還將繼續嚴格執行《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定以及公司首次公開發行股票并且在科創板上市時所作出的有關服務承諾。

公司獨立董事對此曹松亭老先生辭職的原因展開了審查并做出了獨立性建議。

曹松亭老先生在擔任董事、老總及股東會有關專門委員會委員會期內，盡職盡責、盡職履責，為公司首發上市、合規管理整治、規范運作和綠色發展等做出了重要貢獻，公司及股東會對曹松亭老先生任職期公司的發展所作的巨大貢獻表示衷心的感謝！

二、競選企業新一任老總暨變動公司法人代表說明

依據《公司章程》和《董事會議事規則》等要求，董事會競選董事楊如新口老先生（個人簡歷詳見附件）為公司發展第三屆股東會老總，任職自股東會表決通過日起至企業第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

與此同時，依據《公司章程》等有關規定，老總為公司法人代表，法人代表相對應調整為楊如新口老先生，董事會受權公司職能部門按照相關規定申請辦理因董事長變更而造成的法人代表變動等工商注冊相關事宜。

楊如新口老先生原在企業出任執行董事、總經理職務，此次被競選為老總以后，辭去總經理職務。

三、變動公司高級管理人員說明

股東會聘用胡俊老先生（個人簡歷詳見附件）為總經理，辭去公司副總經理職位，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

股東會聘用仰宗勇老先生（個人簡歷詳見附件）為公司副總經理，任職期自此次董事會會議表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

獨董以上事宜發布了贊同的單獨建議。

四、有關改選企業第三屆股東會各聯合會部分成員的說明

因為公司董事長變更為楊如新口老先生，企業改選第三屆股東會各聯合會部分成員如下所示：

1、改選楊如新口先生為股東會戰略委員會召集人、股東會提名委員會委員會。

2、改選胡俊先生為股東會發展戰略委員會委員。

特此公告。

安徽金春無防布有限責任公司

股東會

二○二三年五月三十一日

配件：

人員簡歷

1、楊如新口老先生：1975年出世，中國籍，無海外居留權，大專學歷，南京財經大學MBA進修班畢業。2013年10月至2021年11月，任安徽金春無防布有限責任公司經理助理。2021年11月迄今任安徽金春無防布有限責任公司執行董事、經理。

截止本公告日，楊如新口老先生立即持有公司股份1,400股，占公司總股本的0.0012%，根據滁州市欣金瑞智投資管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司股份663,475股，間接持股占公司總股本的0.55%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條或《公司章程》中規定的不可出任董事的情況。

2、胡俊老先生：1973年出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑。曾擔任滁州市金瑞水泥有限公司市場銷售部長。2011年7月至2015年9月，任滁州市金春無防布有限公司副總經理；2015年9月迄今，任安徽金春無防布有限責任公司執行董事、副總。

截止本公告日，胡俊老先生未立即持有公司股份，根據滁州市欣金瑞智投資管理中心（有限合伙企業）間接性持有公司股份553,066股，間接持股占公司總股本的0.46%，與公司控股股東、控股股東、別的持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條或《公司章程》中規定的不可出任董事、高管人員的情況。

3、仰宗勇老先生：1971年出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，注冊會計。2006年12月至2019年4月，任安徽省金禾實業有限責任公司執行董事、財務經理、董事長助理；2019年4月至2019年5月，任安徽省金禾實業有限責任公司監事長；2011年12月至2017年5月，任安徽省華爾泰化工廠有限責任公司執行董事；2019年5月2021年10月，任安徽省金瑞投資集團有限公司執行董事；2019年5月迄今任安徽金春無防布股份有限公司公司財務總監；2021年11月迄今任安徽金春無防布有限責任公司執行董事、董事長助理。

截止本公告日，仰宗勇老先生未立即持有公司股份，根據安徽省金瑞投資集團有限公司間接性持有公司股份1,464,523股，間接持股占公司總股本的1.22%，系公司控股股東安徽省金瑞投資集團有限公司公司股東，與其它持有公司5%之上股權股東以及其它執行董事、監事會和高管人員不會有關聯性，未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所懲罰，不曾因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《公司法》第146條、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條或《公司章程》中規定的不可出任董事、高管人員的情況。

證券代碼：300877證券簡稱：金春股份公示序號：2023-023

安徽金春無防布有限責任公司

第三屆股東會第十三次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開狀況

安徽金春無防布有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第十三次會議報告于2023年05月28日以通信方式傳出，并且于2023年05月30日以當場融合通信的形式舉辦。企業應參會執行董事8人，真實列席會議的執行董事共8名，經公司半數以上執行董事舉薦，此次會議由執行董事楊如新口老先生組織。此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的相關規定。

二、會議議案決議狀況

與會董事決議并通過了下列提案：

1、審議通過了《關于選舉第三屆董事會董事長暨變更法定代表人的議案》

董事長曹松亭老先生因做到退休年齡規定，申請辦理辭掉企業第三屆董事會董事、老總、發展戰略委員會主任委員、提名委員會委員會職位，依據《公司法》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關法律法規、行政規章的相關規定，根據企業發展的需求，與會董事一致同意競選執行董事楊如新口先生為企業第三屆股東會新一任老總，任職自股東會表決通過日起至第三屆股東會期滿之日起計算。

曹松亭老先生卸任后，企業將盡快執行執行董事改選并嚴格執行有關法律法規規定立即履行信息披露義務。

與此同時，依據《公司章程》等有關規定，老總為公司法人代表，法人代表相對應調整為楊如新口老先生，董事會受權公司職能部門按照相關規定申請辦理因董事長變更而造成的法人代表變動等工商注冊相關事宜。

主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司董事長辭職及選舉公司董事長暨變更法定代表人和變更公司高級管理人員的公告》。

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關于變更公司高級管理人員的的議案》

依據《公司法》《上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，董事會允許聘用胡俊先生為總經理、仰宗勇先生為公司副總經理，任職自股東會表決通過日起至企業第三屆股東會期滿之日起計算。

公司獨立董事對于此事事宜發布了贊同的單獨建議。

主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司董事長辭職及選舉公司董事長暨變更法定代表人和變更公司高級管理人員的公告》。

決議狀況：8票允許，0票抵制，0票放棄。

3、審議通過了《關于補選公司第三屆董事會各委員會部分成員的議案》

（1）改選楊如新口先生為股東會戰略委員會召集人、股東會提名委員會委員會。

（2）改選胡俊先生為股東會發展戰略委員會委員。

主要內容詳細企業同一天在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于公司董事長辭職及選舉公司董事長暨變更法定代表人和變更公司高級管理人員的公告》。

決議狀況：8票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十三次會議決議；

特此公告。

安徽金春無防布有限責任公司

股東會

二○二三年五月三十一日