江蘇省中超控股有限責任公司 第五屆股東會第三十九次會議決議公示

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-036

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十九次會議由董事長李變芬女性集結，并且于2023年5月25日以專人送達或電子郵件等方式傳出會議報告，大會于2023年5月30日早上10:00在企業會議室召開，此次會議應參與執行董事9人，具體參與執行董事9人。此次董事會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由董事長李變芬女性組織，企業一部分公司監事和高管人員出席了此次會議。經與會董事用心決議，作出如下所示決定：

一、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結果顯示根據。

主要內容詳細《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-037）。

本提案應提交企業股東大會審議。

（二）表決通過《關于注銷全資子公司江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結果顯示根據。

主要內容詳細《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于注銷全資子公司江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的公告》（公示序號：2023-038）。

本提案應提交企業股東大會審議。

（三）表決通過《關于轉讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結果顯示根據。

主要內容詳細《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于轉讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權的公告》（公示序號：2023-039）。

（四）表決通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

允許：9票；抵制：0票；放棄：0票。決議結果顯示根據。

主要內容詳細《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-040）。

二、備查簿文檔

（一）經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

（二）深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責任公司股東會

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-037

江蘇省中超控股有限責任公司

關于子公司中超電纜

給予擔保額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

目前為止，公司及子公司對外擔?？偨痤~已經超過企業最近一期經審計資產總額100%，實際履行貸款擔?？傤~為119,443.52萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的85.11%，請投資人充足關心擔保風險。

江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）為保證子公司江蘇省中超電纜有限責任公司（下稱“中超電纜”）生產運營相關工作的不斷、穩步發展，2023年5月30日，公司召開了第五屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議案》，公開投票為全票通過，允許企業對中超電纜與英大匯通商業保理有限責任公司（下稱“英大匯通”）進行保理公司擔保，信用額度不超過人民幣6,000.00萬余元。企業在相關信用額度內擔負連帶保證責任，擔保額度及擔保期間由實際合同規定。

此次貸款擔保不構成關聯方交易，此次貸款擔保尚要遞交企業股東大會審議。

一、被擔保人基本概況

（1）名字：江蘇省中超電纜有限責任公司；

（2）申請注冊地址：宜興市徐舍鎮振豐東路999號；

（3）成立日期：2015年10月16日；

（4）法人代表：俞雷；

（5）注冊資金：126800萬元人民幣；

（6）業務范圍：電力電纜的生產、研究與開發、市場銷售、技術咨詢；輸變電設備、電工器材、化工原材料及原材料（沒有?；罚?、銅料、鋁型材、建筑鋼材、合金制品銷售業務；直營和代理各種產品和技術的外貿業務（我國限制企業運營或嚴禁進出口貿易的產品與技術以外）。

（7）股份比例：企業擁有中超電纜99.98%股份，公司全資子公司宜興市軒中電纜有限公司、宜興市中坊電纜有限公司均擁有中超電纜0.01%股份。

（8）關鍵財務報表：

截止到2022年12月31日，中超電纜資產合計270,485.50萬余元，資產總額184,168.79萬余元，債務累計86,316.71萬余元；主營業務收入249,228.13萬余元，資產總額3,792.28萬余元，純利潤3,648.56萬余元（經審計）。

截止2023年3月31日，中超電纜資產合計261,781.49萬余元，資產總額182,299.98萬余元，債務累計79,481.51萬余元；主營業務收入38,091.48萬余元，資產總額-2,057.97萬余元，純利潤-1,988.51萬余元（沒經財務審計）。

（9）經核實，中超電纜并不是失信執行人。

二、企業對中超電纜存有擔保額度預估狀況

企業第五屆股東會第二十三次會議和2022年第二次股東大會決議審議通過了《關于對控股子公司提供擔保額度的議案》，企業對中超電纜給予擔保額度不得超過6,000萬余元；企業第五屆股東會第三十二次會議和2023年第一次股東大會決議審議通過了《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的議案》，企業對中超電纜給予擔保額度不超過人民幣8,000萬余元；企業第五屆股東會第三十四次會議和2022年度股東大會審議已通過《關于對子公司銀行融資提供擔保額度的議案》，企業對中超電纜給予擔保額度不超過人民幣33,400.00萬余元；此次新增加擔保額度6,000.00萬余元，擔保額度占上市企業最近一期經審計資產總額比例是38.05%。

其他情形詳細企業公布于《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2022年3月10日公布的《關于對控股子公司提供擔保額度的公告》（公示序號：2022-017）；2023年2月4日公布的《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-002）；2023年4月20日公布的《關于對子公司銀行融資提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-012）。

截止本公告日，企業對中超電纜所發生的擔保余額為30,600萬余元。

三、擔保協議主要內容

現階段，以上保證合同并未簽定，企業擔保協議主要內容應由我們公司及中超電纜與英大匯通一同共同商定。企業將嚴苛審核保證合同，規避風險。

四、股東會建議

企業為子公司公司擔保，目地是為了支持其業務發展，中超電纜財產優質，具有較好的償債能力指標，企業并對生產經營具有獨立管控權，財務危機處在企業有效管理的范圍之內，此貸款擔保有益于中超電纜提升周轉資金高效率，從而提升其運營效率和利潤情況，有助于公司主要業務的長期穩定發展趨勢。

以上貸款擔保實際所發生的擔保額度及擔保期間由實際合同規定。企業將嚴格按照要求，有效管理公司對外擔保風險性。

經股東會審批，允許以上對外開放擔保額度并同意提交公司股東大會審議。

五、總計對外擔保數量和貸款逾期擔?？倲?/p>

截至本公告日，企業以及控股子公司、子公司決議的對外開放擔保額度為162,518.50萬余元，實際履行貸款擔?？傤~為119,443.52萬余元；企業對控股子公司、子公司決議的對外開放擔保額度為132,917.80萬余元，占2022年末經審計歸屬于母公司公司凈資產的97.04%，實際履行貸款擔?？傤~為100,364.84萬余元，占2022年末經審計歸屬于母公司公司凈資產的73.28%。企業沒有貸款逾期貸款擔保。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責任公司股東會

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-038

江蘇省中超控股有限責任公司有關銷戶

控股子公司江蘇中超醫療美容健康投資管理方法

有限責任公司的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”）召開第五屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關于注銷全資子公司江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的議案》，公司決定銷戶控股子公司江蘇中超醫療美容身心健康投資管理有限公司（下稱“中超聯賽醫療美容”）。此次銷戶以前，企業擁有中超聯賽醫療美容100%股份。

依據《公司章程》的相關規定，此次銷戶事宜歸屬于企業股東會審批權，要遞交企業股東大會審議。此次銷戶事宜不屬于關聯方交易，都不組成資產重組。詳情如下：

一、控股子公司基本概況

名字：江蘇中超醫療美容身心健康投資管理有限公司

統一社會信用代碼：91320282MA26J7U34Q

種類：有限公司（自然人投資或控股法人獨資企業）

居所：宜興市徐舍鎮振豐東路999號

法人代表：楊飛

注冊資金：10000萬

業務范圍：許可經營項目：醫療整形服務項目；保健食品銷售；第二類醫療器械生產；第三類醫療器械生產；第三類三類醫療器械（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：以自籌資金從業融資活動；化妝品零售；公司總部管理；醫療管理；企業管理服務；健康咨詢服務（沒有醫療服務）；醫學臨床研究和試驗發展；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；第一類醫療器械生產；第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

關鍵財務報表：截至2022年12月31日中超聯賽醫療美容資產合計0.01萬余元，資產總額-0.11萬余元，債務累計0.12萬余元；主營業務收入0.00萬余元，資產總額-0.09萬余元，純利潤-0.09萬余元（經審計）。

截至2023年3月31日中超聯賽醫療美容資產合計0.02萬余元，資產總額-0.20萬余元，債務累計0.22萬余元；主營業務收入0.00萬余元，資產總額-0.09萬余元，純利潤-0.09萬余元（沒經財務審計）。

二、銷戶控股子公司的原因和對企業的危害

因為我國加大了對美容行業的監管，提升了美容行業的準入條件，對投資美容行業的事宜嚴格管控，企業及時糾正發展戰略規劃，選擇放棄這一領域的融資計劃，銷戶控股子公司中超聯賽醫療美容，并受權公司管理人員依照法定條件辦理注銷登記。

因中超聯賽醫療美容正式成立企業未真實注資，未進行一切生產經營，此次銷戶不會對公司損益類造成實質危害；與此同時，不會對公司總體市場拓展和獲利能力造成不利影響。銷戶結束后，企業合并報表范圍將發生改變，中超聯賽醫療美容將不會列入企業合并報表范圍。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第三十九次會議決議。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責任公司股東會

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-039

江蘇省中超控股有限責任公司

有關出讓江蘇省私營投資控股有限公司

一部分股份的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

2023年5月30日，江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）舉辦第五屆股東會第三十九次會議以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關于轉讓江蘇民營投資控股有限公司部分股權的議案》，允許企業將所持有的江蘇省私營投資控股有限公司（下稱“蘇民投”）rmb3億美元股份以及附帶權益（相匹配實繳出資額金額為0元）出售給無錫蘇民利華企業管理有限公司（下稱“蘇民利華”），出讓合同款金額為0元。截止本公告日，企業對蘇民投的實繳出資額為2億人民幣。此次公司股權轉讓結束后，企業將擁有蘇民投2%股份。

公司在2016年4月25日舉辦第三屆股東會第二十七次大會，于2016年6月16日舉辦2016年第四次股東大會決議，大會審議通過了《關于對外投資的議案》，允許公司和江蘇沙鋼集團有限責任公司、協鑫投資管理有限責任公司、紅豆集團有限責任公司、江蘇省揚子江船廠有限責任公司、江陰市澄星實業有限責任公司、新城發展集團有限公司、南京豐盛天雄科技發展有限公司、蘇州市正與集團有限公司、遠東控股集團有限責任公司、江蘇省新苑投資咨詢有限責任公司簽署《江蘇民營投資控股有限公司股東協議書》，一同開設蘇民投，公司出資50,000萬余元，占蘇民投注冊資金的5.81%。詳細企業2016年4月27日刊登于《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對外投資的公告》（公示序號：2016-043）。

本次交易不構成關聯方交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

以上事宜早已企業第五屆股東會第三十九次會議審議根據，依據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《公司章程》等有關規定，本次交易不屬于對價支付，歸屬于董事會決議范疇，不用報請企業股東大會審議。

二、交易對象方基本概況

1、名字：無錫蘇民利華企業管理有限公司

2、統一社會信用代碼：91320205MA266LP05J

3、居所：無錫市錫山區安鎮街道丹山路78號錫東創融商務大廈A座15樓1515室

4、法人代表：徐林虎

5、種類：有限公司（非自然人投資或控股法人獨資企業）

6、注冊資金：2000萬

7、成立日期：2021年06月02日

8、營業期限：自2021年06月02日至******

9、業務范圍：一般項目：企業經營管理；企業管理服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

10、公司股權結構：蘇民投擁有蘇民利華100%股份。

11、經核實，蘇民利華并不是失信執行人

三、交易標的基本概況

1、名字：江蘇省私營投資控股有限公司

2、統一社會信用代碼：91320000MA1MKRR46U

3、居所：無錫市錫山區安鎮街道丹山路78號錫東創融商務大廈A座16樓

4、法人代表：黃東峰

5、種類：有限公司

6、注冊資金：1000000萬元人民幣

7、成立日期：2016年05月13日

8、營業期限：自2016年05月13日至******

9、業務范圍：一般項目：以自籌資金從業融資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務；財稅咨詢；企業管理服務；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；供應鏈服務項目；國內貿易代理；國內貿易；技術進出口；進出口代理；商貿經紀人（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）

10、此次公司股權轉讓前蘇民投股份比例：

此次公司股權轉讓后，企業擁有蘇民投2%股份。

11、交收前標底股份不會出現質押、質押貸款或者其它第三人支配權，不會出現涉及到標底股份的重要異議、起訴或訴訟事情，亦不會出現被查封、凍潔等司法部門對策等。

四、協議書具體內容

出讓方：江蘇省中超控股有限責任公司

購買方：無錫蘇民利華企業管理有限公司

出讓方與購買方經溝通協商，秉著平等互惠、協商一致的基本原則，就出讓方所持有的江蘇省私營投資控股有限公司（下稱“企業”）并未認繳人民幣【叁億人民幣】公司股權轉讓給購買方事項達到如下所示協議書：

第一條公司股權轉讓

出讓方允許把它持有的江蘇省私營投資控股有限公司rmb【叁億人民幣】股份以及附帶權益（相匹配實繳出資額金額為【零元】，下稱“標底股份”）出售給購買方，購買方允許轉讓。此次公司股權轉讓進行之時即是公司登記機關就此次公司股權轉讓進行工商變更之時。

第二條標底股權轉讓價格及價款的付款方式

標底股份的出讓合同款金額為【零元】，不屬于實際付款事項。

第三條出讓方申明

1、出讓方為標底股份的唯一所有權人，無產權共有人。標底股份上未進行別的支配權限定或壓力，未牽涉起訴、訴訟糾紛案件，相對應的投票權、收益權等股東權益亦未遭受一切第三方限定；標底股份上如設定質押貸款、凍潔或其它支配權限定或承擔的，出讓方將于申請辦理標底公司股權轉讓的工商變更以前給予消除。

2、出讓方簽定本協定早已通過其權力機關允許，有著執行本協定能力。

3、自標底公司股權轉讓進行公司登記機關的工商變更的時候起，標底股份相對應的股東權益由購買方具有，購買方履行時，出讓方應予以相互配合。

第四條購買方申明

1、購買方轉讓標底股份后，具有標底股份相對應的股東權益、執行相對應的股東義務（還是要以相關法律法規、企業章程要求為標準）。

2、購買方簽定本協定早已通過其權力機關允許，有著執行本協定能力。

3、購買方認可并執行企業章程，執行企業責任。

第五條公司股權轉讓有關費用的壓力

因標底公司股權轉讓而引起的所有合同印花稅、工商注冊花費（若有），由出讓方與購買方依照稅收法律有關規定分別自己承擔。

第六條相關公司股東權利與義務包含企業贏虧的承擔

1、從標底公司股權轉讓進行公司登記機關的工商變更的時候起，購買方具體有著標底股份相對應的股東權益并執行對應的股東義務（包含但是不限于注資責任，還是要以相關法律法規、企業章程要求為標準）。

2、如標底公司股權轉讓當初企業對期值盈余公積開展年底分紅，則是以此次公司股權轉讓進行工商變更之日是界，在此次公司股權轉讓進行工商變更之日前標底股份相匹配分紅由出讓方具有，此次公司股權轉讓進行工商變更之今后分紅由購買方具有、實際依據企業章程實行。

第七條合同的變動和消除

出現下述情形之一時，可變更或消除本協定，但出讓方與購買方需簽署變更或消除合同書，合同的消除不受影響本協定違約責任條款法律效力。

1、因為不可抗拒導致本協定沒法執行；

2、雙方通過商議，書面形式達到一致同意消除的。

第八條合同違約責任

如合同一方未履行或有違本協定的所有條文，違約方須賠付守約方的一切財產損失。除協議書另有規定的，守約方亦有權利要求消除本協定及向違約方索要賠付守約方因而遭受的一切財產損失。

第九條保密協議

1、沒經另一方書面確認，任何一方均不得積極向第三人泄漏在協議書執行環節中知曉的商業機密或有關信息，也不能將該合同內容以及相關檔案材料泄漏給一切第三方。但為了申請辦理公司股權轉讓辦理手續向公司或者自然人股東公布，或依照法律法規、相關法規務必公布除外。

2、保密協議為單獨條文，無論本協定是不是簽定、變動、解除或終止等，本條文均合理。

第十條爭議解決條款

出讓方與購買方因執行本協定存在的或者與本協定相關的一切異議，理應溝通協商處理。如協商未果，任何一方均有權向本協議簽訂地法院提起訴訟。敗訴方需承擔申訴成功方產生的所有律師代理費、訴訟費用等。

第十一條起效條文及其它

1、本協定經出讓方與轉讓方簽定的時候起起效。

2、本協定實施過程中的解釋權，出讓方與購買方應秉著求真務實的溝通協商心態予以解決。雙方協商一致的，簽署合同補充協議。合同補充協議與本協定沒有任何區別。

3、本協定之簽訂、法律效力、表述、停止及異議之處理均適用于中華共和國法律法規之有關規定。

4、出讓方與購買方應相互配合企業盡早申請辦理相關股權變更的相關手續，并登記對應的工商變更登記辦理手續。依據工商局規定簽訂的有關合同書、材料及和本約定書不一致的要以本約定書為標準。

5、本協定原件一式四份，出讓方與購買方各執一份,企業歸檔一份,工商登記機關一份,具備同等法律效力。

五、公司股權轉讓主要因素

現階段企業應收賬款余額比較高，周轉資金壓力比較大，公司決定集中化資產進行主營，所以將蘇民投未真實注資一部分公司股權轉讓。

六、對企業的危害

此次公司股權轉讓是多方協商一致得到的結果，企業不會有違背合同的個人行為，且沒有造成協議書中的一切合同違約責任，不會對公司正常的生產運營產生影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

七、備查簿文檔

1、江蘇省中超控股有限責任公司第五屆股東會第三十九次會議決議。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責任公司股東會

二二三年五月三十日

證券代碼：002471證券簡稱：中超控股公示序號：2023-040

江蘇省中超控股有限責任公司有關舉辦

2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇省中超控股有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆股東會第三十九次會議于2023年5月30日在企業會議室召開，大會取決于2023年6月15日舉辦企業2023年第二次股東大會決議，此次會議將采取當場網絡投票及網上投票相結合的方式，現將有關事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、會議召集人：此次股東會由董事會集結。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年6月15日（星期四）在下午13:30；

（2）網上投票時間是在：2023年6月15日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根據上海證券交易交易中心互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年6月15日早上9:15至在下午15:00期內隨意時長。

5、舉辦方法：當場網絡投票及網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年6月9日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份股東。凡2023年6月9日在下午買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權利以本通知發布的方法出席本次股東會及參與決議；不可以親身列席會議股東能夠書面通知受權別人委托參加（被授權人無須為根本自然人股東）；

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師。

8、現場會議舉辦地址：江蘇省宜興市南郊工業園區振豐東路999號江蘇省中超控股有限責任公司會議廳。

二、會議審議事宜

1、會議議案

2、公布狀況

該提案早已企業第五屆股東會第三十九次會議審議根據，主要內容詳細2023年5月31日企業刊登于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第五屆董事會第三十九次會議決議公告》（公示序號：2023-036）、《關于對控股子公司中超電纜提供擔保額度的公告》（公示序號：2023-037）、《關于注銷全資子公司江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的公告》（公示序號：2023-038）。

3、著重強調事宜

提案1.00需經股東會以特別決議根據，由到場公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上允許即為根據；提案2.00需經股東會以普通決議根據，由到場公司股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的二分之一之上允許即為根據。

企業湊合此次股東會提案對中小股東的決議獨立記票。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、大會備案事宜：

1、備案方法：

（1）自然人股東持身份證和證券賬戶卡登記信息；委托代理人持身份證、法人授權書、受托人證券賬戶卡和委托人身份證掃描件登記信息；

（2）公司股東意味著持參加者個人身份證、法人代表證明文件或法人授權委托書、證券賬戶卡和蓋上公司印章的營業執照副本復印件登記信息；

（3）外地公司股東可持之上相關有效證件采用信件或發傳真方法備案（需在2023年6月13日在下午5:00點之前送到或發傳真至企業），拒絕接受手機備案，參加現場會議時應當持以上證件正本，以便檢查。

2、備案時長：2023年6月13日早上8:30-11:00，在下午1:00-5:00

3、備案地址及法人授權書送到地址：江蘇省宜興市南郊工業園區振豐東路999號江蘇省中超控股有限責任公司董事會辦公室；郵編：214242。發傳真：0510-87698298。信件請注“股東會”字眼。

四、參加網上投票股東身份驗證與投票程序

此次股東會企業將向公司股東給予網絡投票平臺，自然人股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網上投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、現場會議聯系電話

企業地址：江蘇省宜興市南郊工業園區振豐東路999號江蘇省中超控股有限責任公司；

手機聯系人：林丹萍；

手機：0510-87698298；

發傳真：0510-87698298；

大會聯系郵箱：zccable002471@163.com。

2、開會時間大半天，出席會議股東吃住、交通等費用自理。

3、網上投票期內，如投票軟件遭受突發性大事件產生的影響，則此次有關股東會議的過程按當天通告開展。

附件一：參與網上投票的實際操作步驟

配件二：法人授權書

六、備查簿文檔

1、江蘇省中超控股有限責任公司第五屆股東會第三十九次會議決議公示。

特此公告。

江蘇省中超控股有限責任公司股東會

二二三年五月三十日

附件一

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、投資人網絡投票編碼：362471。

2、網絡投票通稱：中超聯賽網絡投票。

3、填寫決議建議

針對此次股東大會審議非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提案以外的其他全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月15日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月15日（當場股東會舉辦當天）早上9:15，截止時間為2023年6月15日（當場股東會完畢當天）在下午3:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：法人授權書

江蘇省中超控股有限責任公司

2023年第二次股東大會決議法人授權書

自己（我們公司）做為江蘇省中超控股有限責任公司公司股東，茲委托老先生/女性授權代表自己/我們公司，參加于2023年6月15日舉行的江蘇省中超控股有限責任公司2023年第二次股東大會決議，意味著自己/我們公司簽定本次會議有關文件，并按照下列標示履行投票權：

注：1、此次股東會提案1.00-2.00，受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內劃“√”，作出網絡投票標示。

2、受托人對于該決議事宜未做實際標示的，視作受托人允許受委托人所依基本意思委托挑選，其執行投票權的代價都由受托人擔負。

3、本法人授權書應當2023年6月13日前填妥并通過專職人員、郵遞、發傳真或電子郵件形式送到我們公司。

4、如授權委托公司股東為法人企業，則需蓋上法人代表圖章。