摩登大道時尚潮流集團股份有限公司有關控股股東簽定表決權委托協議書的通知

控股股東林永飛老先生及一致行動人確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

核心內容提醒：

1、公司實際控制人林永飛老先生于2023年5月25日與一致行動人何琳、一致行動人翁華銀、廣州市瑞特金晟資本管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“瑞特金晟”）各自簽訂了《表決權委托協議》。協議書實施后，林永飛老先生及一致行動人擁有的是投票權的股權總計111,475,529股，約占公司總股本的15.65%。

2、此次表決權委托協議書實施后不會造成公司控股股東與控股股東發生變化。

一、表決權委托狀況簡述

摩登大道時尚潮流集團股份有限公司（下稱“企業”）前不久接到控股股東林永飛老先生告之，它與一致行動人何琳、一致行動人翁華銀、廣州市瑞特金晟資本管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“瑞特金晟”）于2023年5月25日簽訂了《表決權委托協議》。何琳將其持有的18,035,902股股權（約為上市企業總股本的2.53%）、翁華銀將其持有的25,765,574股股權（約為上市企業總股本的3.62%）、瑞特金晟將其持有的10,048,565股股權（約為上市企業總股本的1.41%）相對應的表決權委托給林永飛老先生履行，授權委托期內為自協議書起效起36月。協議書實施后，林永飛老先生及一致行動人擁有的是投票權的股權總計111,475,529股，約占公司總股本的15.65%。詳情如下：

備注名稱：公司在2023年5月25日公布了《關于控股股東所持部分公司股份被司法拍賣的進展公告》 （公示序號：2023-038）依據京東商城法院拍賣互聯網平臺公布的《網絡競價成功確認書》：競拍人韓遠榮于2023年5月23日在京東拍賣倒閉強清服務平臺以最高成交價拍得拍賣標的“廣州市瑞豐集團有限責任公司所持有的摩登大道時尚潮流集團股份有限公司6,656,014股股票”、“廣州市瑞豐集團有限責任公司持有股票11,272,800股”，拍賣標的賣價總共為：rmb36,193,793.26元。待此次競拍股權最終實現產權過戶后，大股東及其一致行動人所持有的公司股權總數將下降到93,546,715股，占股比例將下降到13.13%。

二、《表決權委托協議》主要內容

招標方：林永飛

承包方：何琳/翁華銀/廣州市瑞特金晟資本管理合伙制企業（有限合伙企業）

1. 表決權委托

1.1 協商一致并確定，在表決權委托時間段內，承包方銹與骨地把受權股權相對應的以下股東權益（以下統稱“授權委托支配權”）所有交由招標方履行：

（1）參與公司的股東交流會并履行投票權。

（2）執行董事、公司監事提名權、罷免權。

（3）向公司的股東交流會提案權。

（4）自主集結召開股東會。

（5）查看、拷貝企業章程、股份公司章程、股東會、股東會和監事會會議決定并記錄、債卷底單、會計憑證等相關資料。

（6）就公司運營事宜提意見和咨詢。

（7）對失效亦可撤消股東會議決議、股東會決議履行報請司法確認失效或撤消的權力。

（8）依據上市企業到時候高效的企業章程、《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、行政規章的相關規定由公司的股東擁有的除股權收益權以外的其他股東權益。

1.2 彼此確定，在表決權委托時間段內，甲方有權在約定書的范圍之內依照獨立意向依規履行授權委托支配權，不用承包方或其他第三方的再行受權；沒有經過招標方事前書面確認，承包方不可將受權股份的投票權再行交由別的方履行，亦不得向除招標方以外的其他方出讓受權股權或者在受權股權以上設置一切貸款擔保或支配權限定。

2. 受權股權

2.1 協商一致，在表決權委托時間段內，受權股權因上市企業配資、派股、資本公積轉增股本協議書轉讓、大宗交易規則、二級市場選購等情況而新增加股權相對應的股東表決權亦全自動交由給招標方。

2.2 協商一致，承包方應就招標方履行授權委托支配權給予科學合理的幫助，包含在如果需要（比如為了滿足政府機構審核、備案、辦理備案需要申報文檔之規定）立即簽定相關授權法律條文。

2.3 協商一致并確定，承包方在合同項下對甲方授權委托為銹與骨的、唯一的且排它的交由受權。

2.4 協商一致并進一步明確，在表決權委托時間段內，受權股權相匹配的使用權與最后處理權歸承包方全部；沒有經過招標方事前書面確認，承包方不可根據一切方法把它掌控的上市公司股份里的隨意股權交由一切第三方擁有或監管。

3. 表決權委托期內

3.1 協商一致，本協定項下表決權委托期間為：始行協議書生效之日起36月。

4. 彼此承諾與保障

4.1 彼此均是具備真正的民事行為，簽定本協定系彼此真實的意思，有權利、能力以及支配權簽定并執行本協定。

4.2 彼此持有上市公司股份期內，無論占股比例是不是轉變，均受本協定管束。

4.3 彼此將根據有關法律法規及上市公司章程的相關規定履行有關支配權。

4.4 彼此服務承諾將嚴格執行和執行相關法律法規、行政規章、證監會行政法規及行政規章有關表決權委托及/或一致行動人的有關標準規定。

4.5 彼此在協議書項下的服務承諾不會因上市企業產生改名、股權收購、變更公司形式、合拼、公司分立、重大資產重組等事宜而發生變化。

5. 本協定的起效、變更或停止

5.1 協商一致并確定，本協議自彼此簽定的時候起起效。

5.2 協商一致，本協議簽署后，沒經彼此一致同意并達到書面協議，本協定不可變更或停止。

5.3 協商一致，本協議簽署后，產生以下任一情況時，本協議終止：

（1）雙方就解除或終止本協定協商一致并簽訂書面形式終止協議；

（2）本協定項下表決權委托期內期滿且彼此未對維持表決權委托關聯再行達到書面協議。

6. 合同違約責任

6.1 協商一致并確定，本協定任何一方違背、或拒不執行其在協議書里的闡述、確保、責任或義務，即組成違規行為。任何一方違反本協議書，導致別的方擔負其他費用、義務或遭受一切損害，違約方應就以上其他費用、義務或損害（包含但是不限于因合同違約而付款或損害利息和律師代理費）賠付守約方。

7. 信息保密與信息公開

7.1 任何一方如果因簽署或執行本協定由該方或者其員工、委托代理人或咨詢顧問接到或獲得的全部信息（包含和本合同條款、達成本費協議書之有關商談、本協定標底或者與該方業務流程或事務管理相關消息）均應給予絕對保密，而且服務承諾，其不容易于本協定起效今后公布或泄漏一切以上信息內容，并應負其一切辦法阻攔對于該數據的發布或公布。

7.2 前述其中包含限制不可被用來限定一方作出中國法律法規標準的公布，和限制該方位其聘用的咨詢顧問做任何公布，也不應該限定一方為了維護其合法權利向法律、司法部門、行政單位所進行的公布。以上限定也不應該適用非因任何一方原因造成進到公共性的任何信息。

7.3 協商一致并確定，因簽定本協定及/或此次表決權委托必須彼此或隨意一方根據國家可用法律法規和規范化標準規定必須執行相關上市企業股權變動有關信息公開時，在有關可用法律法規和規范化標準容許的情況之下，由乙方授權委托招標方委托全權負責辦理上市企業股權變動信息公開事項并簽訂有關文件。

三、備查簿文檔

1、林永飛分別向何琳、翁華銀、瑞特金晟簽訂的《表決權委托協議》。

特此公告。

摩登大道時尚潮流集團股份有限公司

股東會

2023年5月29日

證券代碼：002656 證券簡稱：ST時尚 公示序號：2023-040

摩登大道時尚潮流集團股份有限公司

有關控股股東及一致行動人持倉

占比總計提升做到1%的通知

控股股東林永飛老先生及一致行動人確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

摩登大道時尚潮流集團股份有限公司（下稱“企業”）控股股東林永飛于2023年5月25日在廣州番禺區與何琳、翁華銀、廣州市瑞特金晟資本管理合伙制企業（有限合伙企業）簽署表決權委托協議書。為保證上市企業長期穩定發展趨勢，根據對做為公司實際控制人的尊重和認可、維持發售公司控制權平穩，何琳、翁華銀、廣州市瑞特金晟資本管理合伙制企業（有限合伙企業）（下稱“瑞特金晟”）想要把它持有上市公司股份相對應的表決權委托給林永飛從而形成一致行動關聯，公司實際控制人林永飛能夠接受該等表決權委托。詳細公司在同一天公布的《關于實際控制人簽署表決權委托協議的公告》（公示序號：2023-039）。

在表決權委托期內，公司實際控制人林永飛及其一致行動人操縱有投票權股權總計增加到了111,475,529股，約占公司總股本的15.65%。現就有關情況公告如下：

一、公司股東增持股份狀況

二、其他一些表明

1、2023年3月28日，企業公布了《關于公司控股股東被動減持股份計劃的預披露公告》（公示序號：2023-015），因廣州市瑞豐集團有限責任公司股票融資事項產生毀約，且瑞豐集團已進入破產清算程序，相關借款人破產債權的調價計劃方案早已債權人會議決定根據，中航證券做為有擔保債權人，自2023年3月23日起，以集中競價方式高管增持公司股權不得超過7,130,000股（占我們公司總市值占比1.0007%）。截止到2023年5月26日，具體減持股份總數不得超過方案減持股份總數，減持計劃并未執行結束。

2、公司在2023年5月25日公布了《關于控股股東所持部分公司股份被司法拍賣的進展公告》（公示序號：2023-038），依據京東商城法院拍賣互聯網平臺公布的《網絡競價成功確認書》：競拍人韓遠榮于2023年5月23日在京東拍賣倒閉強清服務平臺以最大應價拍得拍賣標的“廣州市瑞豐集團有限責任公司所持有的摩登大道時尚潮流集團股份有限公司6,656,014股股票”、“廣州市瑞豐集團有限責任公司持有股票11,272,800股”，拍賣標的賣價總共為：rmb36,193,793.26元。待此次競拍股權最終實現產權過戶后，大股東及其一致行動人掌控的公司股權總數將下降到93,546,715股，占股比例將下降到13.13%。

3、2023年5月9日，企業在規定信息公開新聞媒體公布了《關于實際控制人所持部分公司股份將被司法拍賣的公告》（公示序號：2023-035），上海金融法院將在2023年5月30日10點至2023年5月31日10時止在“京東網”（www.jd.com）上進行公示網絡司法拍賣主題活動，競拍公司實際控制人林永飛老先生所持有的企業16,000,000股無限售流通股票，現階段仍然處于競拍公告期。

4、截止本公告日，公司實際控制人林永飛及其一致行動人掌控的公司股權總計111,475,529股，占公司總股本的15.65%，公司控制權未發生變化。

5、企業將持續關注競拍與減持計劃后面執行情況，并按相關規定立即履行信息披露義務。

特此公告。

摩登大道時尚潮流集團股份有限公司

股東會

2023年5月29日